В Москве осудили семерых членов ОПГ за незаконную банковскую деятельность. Сегодня семь человек в Перовском суде Москвы выслушали приговор за незаконную банковскую деятельность. Их прибыль по мнению суда превысила 1,8 миллиарда рублей. Всех семерых суд назвал участниками организованной группы. Подсудимые - жители столичного региона в возрасте от 36 до 66 лет: Андрей Артюшин, Ованнез Мартиросян, Андрей Давыденко, Валерий Воробчук, Наталья Швец, Ольга Комарова, Олейхан Хасанов. У осужденных суровая статья 172 Уголовного кодекса РФ - "Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". В организованную преступную группу эти граждане объединились в 2013 году . Они занимались обналичиванием денег через фирмы-однодневки.- Участники группы посредством использования расчетных счетов подконтрольных юридических лиц, открытых в нескольких кредитных организациях, получали от лиц, желавших воспользоваться услугами по...
