Росфинмониторинг: помощникам мошенников грозят проблемы с кредитами
Росфинмониторинг вместе с банками отслеживает активность финансовых мошенников и собирает информацию о подозрительных лицах. Если таких людей не удается привлечь к уголовной ответственности, то впоследствии у них могут быть проблемы с получением кредитов и других банковских продуктов. Об этом в интервью aif.ru рассказал начальник Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александр Курьянов.
«Служба оперирует самыми различными сведениями. Основным источником информации являются банки. Не секрет, что кредитные организации ведут различные стоп-листы по лицам, попавшим в поле зрения подразделений по противодействию мошенничеству и комплаенс-служб, а также отделов финансового мониторинга, которые занимаются антиотмывочной тематикой», — сообщил Курьянов.
По его словам, банки могут отказать клиенту в ипотеке или автокредите из-за того, что когда-то он участвовал в подозрительных операциях. «Другими словами, даже если он избежит уголовного наказания, его дальнейшие отношения с кредитно-финансовой системой станут проблематичными», — предупредил представитель Росфинмониторинга.
Полностью интервью с начальником Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Александром Курьяновым читайте на сайте aif.ru.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Агния Кузнецова в шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» рассказала, как убедила Балабанова взять на роль её однокурсника
Обзор известных приложений, созданных на iOS
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в убийстве
Маршрут автопоезда «Остановим ВИЧ в Свердловской области!» в текущем году включает 24 города региона
Фестиваль «Чистопрудный Fest» покажет исторические районы Москвы с необычной стороны
После отдыха в Турции муж теперь постоянно просит такую яичницу на завтрак: вот рецепт, ингредиенты есть в любом российском магазине
Возможности по выступлениям для Певцов, Музыкантов, Артистов различных жанров и направлений музыки предоставляемых Продюсерским центром.
Marin schools proactive on state cellphone restrictions
Every time we go on holiday my husband ogles other women on the beach
Elle King shares major life update after opening up about 'toxic' relationship with dad Rob Schneider
Inexperienced Secret service agent called tech support hotline for help piloting drone ahead of Trump rally shooting: bombshell report
В городском округе Домодедово проведена агитационно-разъяснительная работа с населением о сохранности имущества.
Забетонирована первая опора моста «Парус»
В Екатеринбурге показали, как будет выглядеть обновленный сквер Бориса Рыжего
Мафия-НН: Густой аромат армянского кофе наполнил воздух старательно украшенной гостиной.
Мафия-НН: Все началось за длинным столом на пивном заводе.
Кровь, кишки и всё такое в трейлере новых добиваний для Mortal Kombat 1
Ранняя версия Mini Empire: Hero Never Cry с русским языком доступна в Google Play
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Hybrid запустил онлайн-академию Hybrid Training Hub
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
BetBoom-Premium организовал в центре Москвы пабстомп на финал The International
В БРИКС планируют создать единую наукометрическую базу данных
Астроном Рублева назвала дату, когда москвичи смогут увидеть яркую комету
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Астроном Рублева назвала дату, когда москвичи смогут увидеть яркую комету
Школьное лесничество «Друзья леса» представит Подмосковье в Мордовии
Иван Щербаков: Здание столовой МГУ в Раменках реконструируют
В Мытищах привлечены к ответственности трое незаконных перевозчиков мусора
Рахимова обыграла Биррелл и вышла во второй круг WTA 1000 в Пекине
Токио (ATP). 1-й круг. Хуркач сыграет с Гироном, Берреттини – с ван де Зандшульпом
Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Пекине
Камилла Рахимова вышла во второй круг WTA-1000 в Пекине, обыграв Кимберли Биррелл
Завершен ремонт трех мостов на трассе Р-22 Каспий в Волгоградской и Тамбовской областях
Baza: три российских самолета получили угрозы об уничтожении на английском
Подмосковный нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь сердечникам
Астроном Рублева назвала дату, когда москвичи смогут увидеть яркую комету
Музыкальные новости
TMZ: Певица Лана Дель Рей выйдет замуж за охотника на аллигаторов
Баста карапузики, кончилися танцы
Offset обвинил Карди Би в измене: «Скажи им правду»
Shaman закрыл концерт в Перми песней «Я останусь с тобой» и бросил толстовку
Hybrid запустил онлайн-академию Hybrid Training Hub
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
В Москве ежегодно состоялся юбилейный, всероссийский, патриотический гала-концерт «Проза и поэзия» «Россия - семья семей»
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
Собянин: 14 паркам Москвы исполняется более 50 лет в 2024 году
Мы тоже можем: Google в Европе подала антимонопольную жалобу на Microsoft
В городском округе Домодедово проведена агитационно-разъяснительная работа с населением о сохранности имущества.
Песков: угрозы суверенитету РФ нет, однако уровень конфронтации значительный
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Гражданам Москвы и Московской области, получившим тяжелые производственные травмы, выданы автомобили марки «Лада Гранта»
Скрипят тормоза: основные причины
Можно ли перевестись из одной автошколы в другую в процессе обучения?
С номером 666. Audi влетела в фуру на скорости 300 км/ч в Подмосковье
Путин на совещании Совбеза заявил об уточнении ядерной доктрины России
Путин объявил о создании независимого платёжного инструмента БРИКС
Акции Газпрома на Московской бирже поднялись на 1,76% после поручения Путина
Путин изменил ядерную доктрину: Россия готова жестко ответить на удары по ее территории
Рентгенолог Чекалина усомнилась в целесообразности частых КТ при COVID-19
В международном научном журнале опубликованы результаты работы мультидисциплинарной команды российских медиков
«Мероприятие, которое продлевает жизнь». В Москве состоится форум «Здоровье»
«Швабе» показал разработки для интенсивной терапии на конференции «Медицина катастроф – 2024»
Косметолог Мадина Байрамукова: какие народные рецепты красоты могут быть опасны
Байден анонсировал поставку Киеву дальнобойных ракет
Человек-скандал: Все яйца Зеленского — в корзине Камалы Харрис
Иницитатива Киева: Белый дом снял ответственность за визит Зеленского на военный завод
Зеленский отреагировал на выделение нового пакета военной помощи от США
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
ГУАП на открытии XXIX Международного Биос-форума
Подведены итоги конкурса «Мы верим твердо в героев спорта»
Танцевальный день «Двигайся в такт» от спортивного клуба «Колибри» в ТРЦ «Нора»
Александр Лукашенко анонсировал название для 2025 года и всей пятилетки, у студентов было другое предложение
Лукашенко дал ответ на вопрос, в каком случае Минск применит ядерное оружие
«Россия за нас втягивается…» Лукашенко грозит НАТО ядерным оружием
Лукашенко назвал условие, при котором Минск применит ядерное оружие
Сергей Собянин рассказал, как 3D-технологии помогают столичным медикам
Сергей Собянин заявил о продлении наземного метро Москвы в Тульскую область
Турпоток в Москву превзошел рекордные показатели 2019 года — Собянин
Собянин присвоил восьми компаниям статус якорных резидентов технопарков
Более 800 эковолонтёров из российских компаний ...
Столица представила аналитический доклад по климатической повестке городов России
В ЖК «Детали» установят пассажирские лифты энергоэффективности класса «А»
Набережная приобрела популярность
Завершен ремонт трех мостов на трассе Р-22 Каспий в Волгоградской и Тамбовской областях
«Все горит, дышать нечем!» В Балашихе тушат сразу три лесных пожара
В подмосковных Бронницах проходит церемония прощания с актером Мадяновым
TMZ: Певица Лана Дель Рей выйдет замуж за охотника на аллигаторов
Прокуратура проверяет информацию о пропаже вертолета в Архангельской области
В пропавшем в Архангельской области вертолете находился депутат Сметанин
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Написал сообщение родным и исчез: Депутат и бизнесмен внезапно пропали на вертолёте Robinson под Архангельском
Творческая композиция «Диво дивное руки творят».
В районе Симферополя появится необычный жилой квартал
МВД: полиция в Симферополе задержала пенсионерку по подозрению в убийстве детей
Прогноз погоды в Крыму на 26 сентября
Завершен ремонт трех мостов на трассе Р-22 Каспий в Волгоградской и Тамбовской областях
Baza: три российских самолета получили угрозы об уничтожении на английском
Подмосковный нарколог рассказал, почему нельзя пить алкоголь сердечникам
В Красногорске пройдет концерт «Праздник добра и уважения» 5 октября
