Орловских организаторов «Финанс Инвест» вновь осудили по делу о мошенничестве на 300 млн рублей

В Орле вынесли новый приговор организаторам межрегиональной финансовой пирамиды "Финанс Инвест" - суд признал троих жителей виновными в мошенничестве и назначил реальные сроки заключения от 4 до 6 лет 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. По данным прокуратуры, с 2016 по 2019 год подсудимые управляли кооперативом, который действовал в восьми регионах России под видом кредитного потребительского общества, но фактически представлял собой финансовую пирамиду.

Основная схема заключалась в активном привлечении вкладчиков, преимущественно пенсионеров, с помощью масштабной рекламной кампании и обещаний высокой доходности. Осужденные Светлана Иванова, Дарья Ласточкина и Денис Поповкин на протяжении трех лет создавали ложную рекламу о высоких процентах вклада, однако, получая деньги, расходовали их по своему усмотрению. Всего в число жертв кооператива попали 625 пайщиков, которые лишились свыше 291 млн рублей - почти все эти средства "Финанс Инвест" присваивал и расходовал по своему усмотрению.

Ранее, в 2023 году, по данному делу уже был вынесен первый приговор, однако позже его отменили апелляцией и отправили на новое рассмотрение. Теперь для компенсации ущерба от мошенничества арестовано имущество фигурантов на сумму более 150 млн рублей.

ООО "Финанс Инвест" было зарегистрировано в Орле в 2016 году. Уставный капитал - 10 тыс. рублей.