Московского жителя задержали за незаконный оборот средств электронных платежей через поддельные документы

Сотрудники Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, совместно с коллегами из Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области и регионального Управления ФСБ, задержали 32-летнего жителя Московской области. Мужчина подозревается в неправомерном обороте средств электронных платежей.

В ходе расследования установлено, что летом 2022 года подозреваемый получил предложение о заработке в анонимном телеграм-канале. Ему предложили открывать счета в банках по поддельным документам и получать банковские карты. За каждую оформленную карту мужчина получал денежное вознаграждение.

Подозреваемый согласился на предложение и получил через тайник-закладку поддельные идентификационные карты иностранных граждан со своим изображением. В течение нескольких месяцев он ездил по различным городам России и открывал счета в банках. По версии следствия, в Волгограде он оформил 18 счетов, а в других регионах – несколько десятков.

Как установлено полицейскими, данные банковские счета использовались для транзакций денежных средств, полученных мошенническим путем.

В результате оперативно-розыскных мероприятий личность подозреваемого была установлена, и он был задержан в Санкт-Петербурге. В отношении него возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч. 4 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо поддельных официальных документов, предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, штампов, печатей или бланков в целях совершения преступления на территории Российской Федерации».

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и процессуальные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к совершению преступления.