Добавить новость
«в Пензе.Ру» (Пенза)
Ноябрь
2024

В Пензе ОПГ удалось заработать 21 млн рублей на незаконной банковской деятельности

В Пензе ОПГ удалось заработать 21 млн рублей на незаконной банковской деятельности

Прокуратура Пензенской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности

Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств, при этом не имея лицензии на осуществление банковской деятельностью. Для своей работы они использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лик. В период с февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. участники преступной группы провели незаконные финансовые операции на более чем 233 млн рублей. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 6% от суммы обналиченных денег.

Незаконная банковская деятельность принесла обвиняемым доход в размере свыше 21 млн рублей.

В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении в Первомайском районном суде г. Пенза.

Подробности, фото и видео в нашем телеграм-канале.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В Подмосковье офицер Росгвардии оказал помощь в эвакуации  пострадавших в результате ДТП

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске

В Подмосковье росгвардейцы пришли на помощь пострадавшим в результате ДТП

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске


Компания «КЕНГУРУ.ПРО» приняла участие в благоустройстве набережной Махачкалы

Like FM теперь в столице Кузбасса

Шутки Фоменко – к богатству: на «Юмор FM» вновь миллион-марафон

Канделаки объяснила, почему Comedy Club не грозит закрытие


Lucas County Dogs for Adoption: 11/28

Derek Chisora unveils plan for shock career change once he’s retired from boxing – but plans dream 50TH fight first

The Evolution of Graphic Design: What Today’s Designers Offer

Best Black Friday office chair and desk deals: November 28


Новодевичий монастырь снятый на телефон Xiaomi Redmi 12.

Каршеринг BelkaCar награжден премией «Бренд года в России 2024»

Жители Республики Татарстан потратили на ювелирные изделия более 6,2 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

Восход Луны над Колчимским камнем


Meet weird avians, save a kidnapped goddess, and explore a gorgeous lantern world inspired by Persian art in this very funny new indie adventure game

Plug In Digital перевыпустит Serial Cleaner на iOS и Android

Suicide Squad: Kill the Justice League is $3.50 on Steam, letting you poke around one of 2024's most interesting failures for the price of a cheeseburger

The best-selling graphics card deals on Amazon right now, and which we recommend


Секретар Миколаївської міськради у робочий час у нетверезому стані рекламував свій бізнес


Жители Республики Татарстан потратили на ювелирные изделия более 6,2 млрд рублей за 9 месяцев 2024 года

“В гардеробе каждой женщины должны быть все и немножко больше”: певица RIIJI поделилась секретами своего элегантного стиля

Больше всего в России вырос спрос на антидепрессанты в Москве и Петербурге

Time to Cashmere




Портал Макгруп – всё для работы с бытовой техникой

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью

Очевидица рассказала, что у загоревшегося в Москве автомобиля взорвались шины

5 привычек россиян, которые выводят из себя иностранцев


Более 200 подъездов в жилых домах приведут в порядок в Одинцове в 2024 году

В Москве двое мужчин отобрали такси у водителя, притворившись полицейскими

Newsweek смоделировал последствия ядерного удара США по России, Китаю и КНДР

Кусок торта за 15 млн, Cartier от Николая, путевка на Эверест: как прошла белая вечеринка Виктории Бони


Кузнецова назвала Медведева одним из двух главных скандалистов ATP-тура

WTA сделала заявление об отстранении второй ракетки мира

«Настоящий позор». Кафельников отреагировал на допинг‑скандал с Игой Швентек

Динара Сафина назвала турниры Большого шлема, которые Даниил Медведев может выиграть в следующем сезоне


В Москве двое мужчин отобрали такси у водителя, притворившись полицейскими

Зима в Москве будет мягкой. Но зимой может быть всякое...

В Москве создан самый большой герб РФ из полимерной глины — старт рекорду дали в Казани

LogistiX: комплексная автоматизация складов и логистики


Музыкальные новости

"Это Рязань, детка": рэпер Баста рассказал о местных поклонниках

Лерчек получает букет от бывшего, а Джиган ищет жену и дочку в лесу: что смотреть на ТНТ в выходные

Производственные площадки Желдорреммаша подготовились к работе в зимний период

В Рязани на концерте «Басты» сделали предложение



В Республике Татарстан пройдет региональный отборочный тур фестиваля детского творчества «Добрая волна»

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске

В Подмосковье сотрудники Росгвардии задержали гражданку, находившуюся в федеральном розыске

Time to Cashmere


Медведев: в Москве в 2025 году введут цифровой профиль мигранта

В Солнечногорске сотрудники Росгвардии почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

Онкологи Пензенской области напоминают о важности профилактических медосмотров

В Солнечногорске сотрудники Росгвардии почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга


Столичный дептранс: на внешней стороне 95 километра МКАД произошло массовое ДТП

Грузовик врезался в два такси: в Москве произошло смертельное ДТП

В Москве умерла умышленно сбитая многодетная жительница Волгограда

В ДТП под Волгоградом погибли 7-летние победительницы фольклорного конкурса


Ракетный потенциал: Путин определил возможные стратегические цели «Орешника»

Путин пригласил президента Палестины на юбилей Победы в Москве

Нехаммер допустил визит в Москву и Киев при снижении боевой активности





Российские разработчики покажут первую в РФ цифровую реанимацию

Онколог напомнил москвичам о важности проходить профилактические обследования ЖКТ

«Гнев врачуется временем»: зачем разводящимся супругам нужны три месяца на примирение

Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует: Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью


Из ответа Пескова Байдену следует, что ударов по центрам принятия решений может и не быть


«Усинская футбольная лига» преодолела экватор

Красавицы из Ульяновска завоевали гран-при конкурса «Топ-модель России-2024»

Мужчина избил бейсбольной битой и ограбил своего знакомого на юге Москвы

Клуб КХЛ одержал сухую победу перед матчем с «Барысом»


Промышленность Беларуси и России выходит на новый уровень взаимодействия



Собянин заявил об открытии движения на 53-м километре Киевского шоссе

Собянин рассказал о памятниках архитектуры, которые реставрируют в Москве

Собянин назвал Москву центром создания прорывных технологий

Сергей Собянин. Главное за день


В рейтинге качества жизни российских городов Ростов обвалился сразу на 17 мест

В Hybrid Platform появилась функция создания кастомных метрик

Киноплатформа «Москино» отмечена премией TAdviser IT Prize

Дерево с бородой растет в амурском лесничестве


В Москве создан самый большой герб РФ из полимерной глины — старт рекорду дали в Казани

Бабушка пырнула внука-лентяя ножом в запястье в Москве

Строительная газета» стала победителем в двух номинациях премии «Буква А»

Зима в Москве будет мягкой. Но зимой может быть всякое...


В Архангельске определили чемпионов Поморья по настольному теннису

Декабрь спрогнозировали россиянам синоптики

Школьники из Архангельской области – в числе победителей и призеров Национальной технологической олимпиады Junior

В минстрое Поморья обсудили перспективы применения в регионе механизма комплексного развития территорий


«Жить стало лучше, жить стало веселее». Севастополь и Симферополь - в лидерах российского рейтинга по уровню жизни в 2024 году

Названы ТОП 10 городов России по качеству жизни

В России массово воруют масло: за неделю заведено около 50 дел

Россияне активно воруют масло из магазинов по всей стране


Победители премии Russian Creative Awards объявлены в Москве

Из-за этого футболиста Галицкий поссорился с Федуном и возненавидел «Спартак». Где сейчас загадочный Иван Репях?

Сергей Собянин. Главное за день

Участника массовой драки на сочинской автомойке задержали в Москве. Им оказался мигрант из Армении.












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
WTA

Стало известно место Рыбакиной в рейтинге лидеров WTA по призовым за сезон






ЦСКА спас ничью в матче с "Рубином" в РПЛ, благодаря голу Лукина на 96-й минуте

Кусок торта за 15 млн, Cartier от Николая, путевка на Эверест: как прошла белая вечеринка Виктории Бони

В Москве пройдет XII фестиваль «Будущее джаза»

Newsweek смоделировал последствия ядерного удара США по России, Китаю и КНДР