Прокуратура Пензенской области завершила расследование уголовного дела в отношении пятерых участников ОПГ, которые обвиняются в незаконной банковской деятельности
Следствием установлено, что фигуранты дела оказывали услуги организациям по транзиту и обналичиванию денежных средств, при этом не имея лицензии на осуществление банковской деятельностью. Для своей работы они использованы расчетные счета 96 компаний, зарегистрированных на подставных лик. В период с февраля 2021 г. по сентябрь 2022 г. участники преступной группы провели незаконные финансовые операции на более чем 233 млн рублей. За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в размере не менее 6% от суммы обналиченных денег.
Незаконная банковская деятельность принесла обвиняемым доход в размере свыше 21 млн рублей.
В настоящий момент уголовное дело находится на рассмотрении в Первомайском районном суде г. Пенза.
Meet weird avians, save a kidnapped goddess, and explore a gorgeous lantern world inspired by Persian art in this very funny new indie adventure game
Plug In Digital перевыпустит Serial Cleaner на iOS и Android
Suicide Squad: Kill the Justice League is $3.50 on Steam, letting you poke around one of 2024's most interesting failures for the price of a cheeseburger
The best-selling graphics card deals on Amazon right now, and which we recommend
Портал Макгруп – всё для работы с бытовой техникой
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
Очевидица рассказала, что у загоревшегося в Москве автомобиля взорвались шины
5 привычек россиян, которые выводят из себя иностранцев
Российские разработчики покажут первую в РФ цифровую реанимацию
Онколог напомнил москвичам о важности проходить профилактические обследования ЖКТ
«Гнев врачуется временем»: зачем разводящимся супругам нужны три месяца на примирение
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило свыше 243 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью