Банк России выявил финансовую пирамиду в Чите

«Чита.Ру» публикует названия финансовых организаций, — ломбардов и скупок, — которые имеют признаки нелегальной деятельности и могут быть опасны для доверчивых забайкальцев. Список собран редакцией при помощи специальной системы мониторинга Банка России, которая выявляет компании и проекты с признаками нелегальной деятельности — в Забайкальском крае на данный момент насчитывается 25 таких фирм, некоторые из них, по данным ЕГРЮЛ, прекратили свою деятельность.

На сайте банка можно посмотреть список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке: финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг и так далее. В перечне нет только физических лиц и индивидуальных предпринимателей. После попадания в список Банк России вместе с правоохранительными органами старается пресечь деятельность этих организаций.

За последний год в перечень было внесено три организации, они маскировали свою деятельность под ломбарды. В перечне есть одна компания, которая обладает признаками и финансовой пирамиды, и нелегального кредитора, — это ООО «Витязь». Организация действует в двух регионах: в Иркутской области она предоставляет услуги в Ангарске на улице Норильской, дом 45; и в Иркутске на Пискунова, 44; в Забайкалье она находится в Чите на Бутина, 73.

Одиннадцать компаний из списка отсутствуют в правовом поле и не имеют ИНН:

комиссионный магазин «Эксион» на улице Маршала Рокоссовского, 16г; Ленина, 128а; Петровской, 50/2; ломбард цифровой техники на Онискевича, 19б; ООО «Магнит Золотой» из Дульдурги; комиссионный магазин «Аванс», что располагается в Краснокаменске и в Чите на Журавлева, 20; Амурской, 98; Ленина, 126; Чкалова, 149; комиссионный магазин «Рестарт», предоставляющий услуги в Краснокаменске и в Чите на проспекте Фадеева, 18а; «Атол» из Краснокаменска на Ветеранов, 15; комиссионный магазин «Экономыч» в 1-м микрорайоне, 32а; комиссионный магазин «Купец» на проспекте Фадеева, 21а; TRADE-IN на Весенней, 28а; комиссионный магазин «Альтернативная точка» на Бабушкина, 149; Новобульварной, 36; ломбард «Алмаз» на Космонавтов, 2; Амурской, 82; Ленинградской, 24; Онискевича, 10; Бабушкина, 32б; в 1-м микрорайоне, 7.

Про девять организаций удалось найти информацию в сервисе «Контур.Фокус», однако ни у одной нет данных о прибыли:

ООО «Ломбард Сервис», находится в Чите на Рахова, 170. Образовано в 2006 году. Основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Андрей Дужинский; ООО «Автокомпания Медведь» находится в Чите на Красноармейской, 67, и Рахова, 170. Образовано в 2019 году. Основной вид деятельности — торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Директор — Ольга Варданян, эту же должность она занимает в ООО «Ломбард Сервис». Владелец — Анна Пещерская; ООО «Ломбард Авто-Рум» располагается в Чите на Проектной, 4. Образовано в 2019 году, тоже занимается предоставлением краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Алексей Пилипенко (он также предоставляет займы как ИП и владеет строительной компанией «Родина»); ООО «Ломбард Голд Центр» предоставляет услуги в Чите на Угданской, 9. По тем ИНН, под которым организация попала в этот список, числится ООО «Груз», при этом английское название Pawnshop Golden Center дословно переводится как «Ломбард Голд Центр». Занимается эта организация перевозками. Владелец — Антон Лешкевич; ООО «Авто-Ломбард Гранд» («Гранд Центр», «Центр автокредитования», автоломбард) находится в Краснокаменске на проспекте Покровского, 1; в Чите на Ленина, 149б. Как значится на «Контур.Фокусе», находится в стадии ликвидации. Образовано в 2018 году, занимается оказанием консультационных и информационных услуг. Владелец — Андрей Ханаков (он также является президентом Забайкальской региональной общественной спортивной организации «Акваспорт»); ООО «Ломбард Омега+» (ломбард «Омега+») располагается в Чите на проспекте Советов, 1; Новобульварной, 36. Образовано в 2014 году, основной вид деятельности — предоставление краткосрочных займов под залог движимого имущества. Владелец — Илья Миронов (в качестве ИП он еще занимается розничной торговлей); ООО «Скупка Смарт» в Чите на Виля Липатова, 22; проспекте Фадеева, 14а. Образовано в 2021 году. Основной вид деятельности — розничная торговля бывшими в употреблении товарами в магазинах. Владелец — Ирина Лазарева, однако 1 июня 2023 года она заявила, что сведения об этом недостоверны; ООО «Магнит» (ломбард «Магнит») находится в Чите, в 1-м микрорайоне, 32 и 32а; в Могойтуе на Загулайской, 7; в Агинском на Цыбикова, 3. Образовано в 2018 году. Основной вид деятельности — торговля. Владелец — Октябрина Дашиева. Сейчас находится в стадии ликвидации; ООО «Аванс» в Чите, в 5-м микрорайоне, 36; на Амурской, 98. Образовано в 2019 году. Основной вид деятельности — розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах. Владелец — Антон Катаев (также ему принадлежат ООО «Вектор» по добыче руд прочих цветных металлов и торговая фирма «Стандарт»). ООО «Аванс» находится в стадии ликвидации.

Признаками нелегального кредитора из списка обладали четыре компании, но, согласно данным ЕГРЮЛ, деятельность их уже прекращена:

ООО Микрокредитная компания «Сумма» («Займы на пятерочку», «Комфорт займы»); ООО «Алмаз» (комиссионный магазин «Алмаз»); ООО «Автоломбард Медведь»; ООО «Автоломбард».

Больше новостей, фотографий и видео с места событий — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь и узнавайте всё самое интересное и важное из жизни региона первыми.