В Башкирии завели уголовное дело на ростовщика

Прокуратура по обращению Нацбанка Башкортостана проверила деятельность коммерсанта из Бирска. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Ему грозит наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до ареста на полгода. Выяснилось, что в 2007 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал выдавать гражданам … В Башкирии завели уголовное дело на ростовщика Читать полностью »

Прокуратура по обращению Нацбанка Башкортостана проверила деятельность коммерсанта из Бирска. В результате в отношении него возбуждено уголовное дело о незаконном предпринимательстве (ч. 1 ст. 171 УК РФ). Ему грозит наказание от штрафа в 300 тыс. рублей до ареста на полгода.

Выяснилось, что в 2007 году мужчина зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и начал выдавать гражданам краткосрочные займы под проценты. При этом он не имел лицензии на деятельность микрофинансовой организации и не предоставлял отчеты в банк. За 2011-2019 годы он выручил более 4,3 млн рублей.

– По иску прокуратуры деятельность коммерсанта признана незаконной, хозяйствующий субъект прекратил ее, – сообщили в ведомстве. – Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры.

Напомним, Банк России опубликовал и регулярно обновляет список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Большинство из них – «черные кредиторы». Они исключены из реестров Центробанка, но продолжают работать как микрокредитные компании и ломбарды.