Платформа по борьбе с отмыванием денег заработала в России
Антиотмывочная платформа ЦБ начала работать в России 1 июля.
Об этом сообщает
РБК.
Агентство «Москва» / Софья Сандурская Антиотмывочная платформа ЦБ начала работать в России 1 июля. Об этом сообщает РБК.
Закон о создании сервиса был подписан еще в конце прошлого года. Через платформу с названием «Знай своего клиента» (ЗСК) финансовые организации будут получать данные об уровне подозрительности операций своих клиентов и их контрагентов.
В пилотном режиме ЗСК подключили во всех банках РФ еще весной. Центробанк предполагал, что так организации ко времени запуска сервиса в полноценном режиме смогут проверить, насколько они готовы к полноценному взаимодействию с платформой.
У ЗСК будет принцип светофора. Зеленый цвет — не подозрительный клиент, желтый — вероятно, проводящий сомнительные операции, красный — клиент, которого нужно внимательно проработать из-за существования рисков.
Moscow.media Частные объявления сегодня
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Владислав Овчинский: жители дома на Радужной улице начали переезд в новостройку по программе реновации
Наталья Страшнова стала ведущей программы «Формула Верхневолжья».
Выглядим стильно и модно при помощи этих ярких образов
Кутюрная коллекция Chanel осень-зима 2024
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Сила «Грузовичкоф» – в корпоративной культуре
Письмо генеральному прокурору и отмена выборов - чем может обернуться избрание нового главы города Сочи?
На мосту в створе улицы Мясищева ведется гидроизоляция
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
CD Projekt's Pawel Sasko tells the inspiring tale of how an Estonian beet farmer in Australia became a senior quest designer on The Witcher 4
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
«Мы голодные!». Дети остались одни дома и просили в окно еды
Лекцию об Олимпиаде-80 провели для школьников в Химках
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
"Ъ": к осени средняя стоимость долгосрочной аренды вырастет еще на 10-15%
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Средняя цена аренды квартир в России растет
А между тем: «Узбеки получат грант как коренной народ Ленинградской области»
Горожан пригласили на уникальный проект в Парк Горького
SHOT: налоговая заблокировала счета ИП писателя Глуховского
Тарпищев: Рублёву надо не играть, а заняться своим здоровьем
«Такими вы их никогда не видели». ATP опубликовала видео с Медведевым и Рублёвым
Панова и Сизикова вышли в финал турнира WTA в Палермо в парном разряде
Теннисистка Мария Шарапова снялась без макияжа и укладки
Блогер «Голос Мордора»: пред ОИ Париж — как крепость при осаде или концлагерь
Средняя цена аренды квартир в России растет
КБР. За спасение тонущего друга Мезов Тамерлан представлен к награде МЧС России
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Музыкальные новости
Московский джазовый оркестр Игоря Бутмана выступит в Твери на площади у ДС «Юбилейный» в рамках юбилейного гастрольного тура
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
«Остапа понесло!»: Певец Лоза рассказал, почему не закрывает комментарии в соцсетях
Лица без определенного места жительства поселились в лимузине Аллы Пугачевой
«Мы голодные!». Дети остались одни дома и просили в окно еды
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Подмена лекарств физраствором и сом с человеческий рост: дайджест интересных событий в регионах России
Названы «сказочные» места России
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
Москва заключила офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
В Москве грабитель выхватил из авто сумку с 46 млн рублей и попал на видео
Источник 360.ru: 2 девушки попали в больницу после ДТП-перевертыша в Москве
Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
Пепе Эскобар: Йемен, опозоривший флот США в Красном море, предложил Путину интересные варианты
Приживается в кишечнике на год: где можно заразиться смертельно опасным листериозом
Лихорадка, рвота, диарея: иммунолог Болибок назвал симптомы листериоза
В Москве ребенок попал в больницу с сотрясением мозга после удара огурцом
Актрису Марию Аронову увезли в Боткинскую больницу в Москве
В Киеве из-за незаконного сноса Дома Зеленских XIX века возбудили уголовное дело
Кличко снова разнёс Зеленского и предрёк ему политическое самоубийство
Зеленский сдал Байдена и делает ставку на Трампа
Уκpaинcκaя пpοпaгaндa: Ροccийcκaя гиpя для ΚΗΡ κудa увecиcтee уκpaинcκοй
Боец ММА Минеев победил Исмаилова на турнире по правилам бокса в Москве
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Ефимов: 5 тысяч детей обучились во Дворце спорта и образования Ирины Винер
Вперед в новый сезон! Сегодня ФК «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак»
Собянин рассказал о работе Московского международного дома музыки
Собянин сообщил о создании новых пешеходных зон на набережной
Собянин рассказал о жизни Московского международного дома музыки
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
«Метриум»: Старт бронирования в мультиквартале VEER
Запчасти выходят на второй круг
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Богомолу и осе комфортно в нашей полосе: почему в Москве появились необычные насекомые
«Банда». Ротенберг выложил фото с Овечкиным, Панариным и Сергачевым на фоне раритетной милицейской «Волги»
Блогер «Голос Мордора»: пред ОИ Париж — как крепость при осаде или концлагерь
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Столица ежегодно 22 июля отмечает День защитников неба Москвы: история и традиции праздника
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Собянин объявил о начале строительства станции метро "Рублево-Архангельское"
Архангельская область в топе регионов по лесовосстановлению
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Краеведческое посвящение «Здесь артековская слава начинала свой поход»
В г.Геленджике состоялся Открытый чемпионат Краснодарского края по фланкировке казачьей шашкой, 2024г
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
Самолет Сыктывкар - Москва не смог сесть из-за проблемы с закрылками
Москвичей предупредили о дожде, грозе и сильном ветре в воскресенье
Третьего организатора подпольного липецкого алкохеца задержали в Москве с поддельным паспортом
Лаунж на Большой Дмитровке и фабрика музыки: как проходят выходные в центре столицы
