Решение Совета директоров Банка России от 24.06.2022 "О критериях отнесения Банком России юридических лиц (за исключением кредитных организаций, государственных органов и органов местного самоуправления) (индивидуальных предпринимателей), зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, к группам риска совершения подозрительных операций"
Банком России утверждены перечени критериев отнесения к группам риска совершения подозрительных операций
Предусмотрены следующие критерии отнесения юрлиц (за исключением кредитных организаций, госорганов и органов МСУ) и ИП к группам риска:
в области оценки...
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Певец Дмитрий Камский готовит к релизу новый сингл "Песня Земли"
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
19 июля: какой сегодня праздник, что было в этот день
Жаркий движ «Браво, артист» на Черноморском побережье
Продвижение Музыки. Раскрутка Музыки. Продвижение Песни. Раскрутка Песни.
Ростовский ЭРЗ Желдорреммаш в 4,2 раза увеличил объем ремонта электровозов серии 2ЭС5К «Ермак».
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
Biden's anger bleeds through as party weighs his future
Faculty of International Journalism and Mass Communications Eurasian International University is conducting an additional intake of applicants!
Suspect arrested for ‘threatening to kill Trump and his VP pick JD Vance’ in Florida days after assassination attempt
Роспотребнадзор сообщил о единичных случаях листериоза в России
После вмешательства транспортной прокуратуры восстановлено техническое состояние объектов железнодорожной инфраструктуры
О нем написана книга: проект внедрения Итилиум номинирован на конкурс «1С:Проект года»
Сила «Грузовичкоф» – в корпоративной культуре
According to BioWare, Dragon Age: The Veilguard is the first entry in the series where "the combat's actually fun" and where characters are "intentionally" the focus of the storytelling, which seems pretty unfair on the first three games
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
Двадцать пять человек за одним столом под звуки караоке – это было шедеврально!
Интервью AppTime с компанией Innova: релиз Gran Saga в России, внутриигровая оплата и «Масленица» в корейской MMO
Фотомагазин PYN: ваш надійний партнер у світлі та фотографії
Запашный пришел поддержать Исмаилова перед боем с Минеевым
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
«Мы голодные!». Дети остались одни дома и просили в окно еды
Пенсионерка отдала аферистам квартиру, сбережения и кредитные деньги на 15,6 млн
Лекцию об Олимпиаде-80 провели для школьников в Химках
Средняя цена аренды квартир в России растет
Москва слезам не верит: в ТПП РФ подержали инициативу по защите прав предпринимателей
Горожан пригласили на уникальный проект в Парк Горького
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Самолет Сыктывкар - Москва не смог сесть из-за проблемы с закрылками
SHOT: 2-летний мальчик чуть не утонул в детсаду на северо-западе Москвы
«Такими вы их никогда не видели». ATP опубликовала видео с Медведевым и Рублёвым
Шнайдер прошла в финал турнира WTA в Будапеште
Панова и Сизикова выиграла турнир WTA в Палермо в парном разряде
Теннисистку из Красноярска допустили до Олимпиады в Париже
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Средняя цена аренды квартир в России растет
Руководитель штаба Сергей Москаленко: «Планы не ограничиваются зоной СВО»
Блогер «Голос Мордора»: пред ОИ Париж — как крепость при осаде или концлагерь
Музыкальные новости
Гизер Батлер из Black Sabbath заявил, что ему нравятся Slipknot
Лоза объяснил, почему не закрывает комментарии к своим постам
Семьи работников заводов АО "Желдорреммаш" стали призерами федерального конкурса «Это у нас семейное»
Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube
Бренд экологичной одежды первым в мире сообщил о нападении анти-эко-активисток
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Запашный пришел поддержать Исмаилова перед боем с Минеевым
Прощай, ЕС! Россия будет поставлять газ в Иран по сверхмощному трубопроводу
Вперед в новый сезон! Сегодня ФК «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак»
Собянин сообщил о планах по созданию пешеходных зон возле причалов Москвы
Shaman назвал выступление у посольства США ответом РФ на блокировку на YouTube
Овечкин про гимн России на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Слышно было, что все пели. Это очень грело душу»
Источник 360.ru: 2 девушки попали в больницу после ДТП-перевертыша в Москве
В Москве грабитель выхватил из авто сумку с 46 млн рублей и попал на видео
Собянин сообщил о планах по созданию пешеходных зон возле причалов Москвы
Москва заключила офсетный контракт на поставку компонентов для асфальтовых покрытий
Пепе Эскобар: Йемен, опозоривший флот США в Красном море, предложил Путину интересные варианты
Гениальный ход: Путин переиграл НАТО. Йеменцы прибыли в Москву с интересным предложением. США в панике готовят флот и авиацию
Лихорадка, рвота, диарея: иммунолог Болибок назвал симптомы листериоза
Приживается в кишечнике на год: где можно заразиться смертельно опасным листериозом
Источник 360.ru: 2 девушки попали в больницу после ДТП-перевертыша в Москве
В Москве ребенок попал в больницу с сотрясением мозга после удара огурцом
Кличко: любой шаг Зеленского чреват политическим суицидом
Зеленский сдал Байдена и делает ставку на Трампа
В Киеве из-за незаконного сноса Дома Зеленских XIX века возбудили уголовное дело
Кличко снова разнёс Зеленского и предрёк ему политическое самоубийство
Минеев единогласным решением судей победил Исмаилова на турнире в Москве
Лаунж на Большой Дмитровке и фабрика музыки: как проходят выходные в центре столицы
Вперед в новый сезон! Сегодня ФК «Оренбург» на своем поле принимает московский «Спартак»
Боец ММА Минеев победил Исмаилова на турнире по правилам бокса в Москве
Собянин: Началось строительство подъездной дороги к станции Кокошкино МЦД-4
Собянин сообщил о создании новых пешеходных зон на набережной
Собянин рассказал о жизни Московского международного дома музыки
Собянин рассказал о создании пешеходных зон у причалов столицы
Запчасти выходят на второй круг
Богомолу и осе комфортно в нашей полосе: почему в Москве появились необычные насекомые
«Метриум»: Старт бронирования в мультиквартале VEER
Москва. Народная приемная КПРФ в ВАО. Кто ответит за гибель лошадей при пожаре в Лосином острове?
Руководитель штаба Сергей Москаленко: «Планы не ограничиваются зоной СВО»
Вратарь «Акрона»: «Нас устроит только первое место в РПЛ»
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Лекцию об Олимпиаде-80 провели для школьников в Химках
Спортсмен из сборной Архангельской области стал победителем масс-старте в Малиновке
АО «Транснефть - Север» обеспечивает надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах
Архангельская область в топе регионов по лесовосстановлению
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Час духовности «Приняла крещенье Русь»
Краеведческое посвящение «Здесь артековская слава начинала свой поход»
Выставка-персоналия
«Замечательный русский беллетрист»
к 250-летию со дня рождения М.Н.Загоскина,
русского писателя и драматурга
В чем особенность приготовления лапши вок?
В Москве грабитель выхватил из авто сумку с 46 млн рублей и попал на видео
Третьего организатора подпольного липецкого алкохеца задержали в Москве с поддельным паспортом
В Москве прошел Международный студенческий фестиваль «Мы ― россияне»
Лаунж на Большой Дмитровке и фабрика музыки: как проходят выходные в центре столицы
