Вынесен приговор за незаконные валютные операции на 55 млн рублей в Новосибирске
Также обвиняемые уклонялись от уплаты таможенных платежей.
В Новосибирске завершилось рассмотрение дел о незаконных валютных операциях и уклонение от уплаты таможенных платежей.
С июня 2017 по ноябрь 2022 года 16 сотрудников компании осуществляли валютные переводы на счет японского банка. Они объясняли это закупками для личных нужд автомобилей и мотоциклов. Перевод валюты совершался на счета нескольких нерезидентов, а кредитной организации сообщали недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода средств.
— Общая сумма переведенных за рубеж в иностранной валюте денежных средств составила свыше 55 миллионов рублей, — говорится в сообщении Октябрьского районного суда Новосибирска.
Также обвиняемые уклонились от выплаты таможенных платежей на сумму более 56 миллионов. Для уменьшения таможенных платежей ООО предоставило в таможню фиктивные данные о стоимости товаров. Директор компании не знал о нарушениях закона.
По итогу вину все обвиняемые признали и заявили ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке.
Все подсудимые признаны виновными и им назначено наказание: замдиректору Павлу Бессонову назначено наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей, сотруднице компании Екатерине Русаковой – штраф в 40 тысяч рублей. Остальных участников преступления оштрафовали на 30 тысяч каждого.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее редакция сообщала о том, что служебная собака помешала иностранцу вывезти деньги из Новосибирска в Узбекистан.
Источник фото: предоставлено Управлением Судебного департамента в Новосибирской области.
Источник: Infopro54.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
В Сочи подвели итоги конкурса национальной патриотической песни «Красная гвоздика» имени Иосифа Давыдовича Кобзона
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Глава российского бренда натуральной косметики Seahava объявила о выходе на рынок БРИКС
11 самых длинных рек России
Олеся Железняк: «Так чувствует себя женщина, которая второй раз выходит замуж»
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
12-year-old debt: Joburg businessman ordered to repay R1 million to elderly sister
Camp Abilities closes out successful summer
Hilarious moment Man Utd and England ace Kobbie Mainoo MOCKS injured team-mate Leny Yoro as he struggles to get into car
Who Is Caleb Williams' Girlfriend? He's Dating Alina Thyregod (Photos)
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
StarLine S97 CAN FD GPS – на страже вашего спокойствия
В Московской области сотрудники Домодедовского ОВО задержали подозреваемого в краже партии товаров для дальнейшей продажи.
After 20 years of patience and negotiations, RPG veteran Brian Fargo managed to buy back a lost haul of memorabilia from Fallout, Baldur's Gate, and more: 'It was like a very exciting version of Storage Wars'
Dragon Age: The Veilguard is getting a prequel in the form of an audio drama podcast
Valve's Deadlock has finally been announced, and it's as much a MOBA as it is a shooter
Feral Interactive объявили о бета-тесте мультиплеера для Company of Heroes на Android
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
В Иванове вновь состоится популярный агрофестиваль «Сырные ряды»
Певец и музыкант Алекс Анохин: и тут, и там
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Творческие коллективы из Дмитрова выступили на летнем фестивале на ВДНХ
В Иванове вновь состоится популярный агрофестиваль «Сырные ряды»
Стало известно, где отдыхали летом самарские школьники
Симоньян: Дурову не помогло частичное сотрудничество с Западом
Такси станет как в СССР: дорого и не поймаешь. С сентября из-за новых правил таксистов может стать меньше, а цены улетят в небеса
Аналитик предложил решить проблему с ИЖС с помощью поддержки бизнеса
Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом
В сентябре в Москве откроются новые выделенные полосы
Экс-глава антидопинговой программы ATP Ингс: «В деле Синнера правила были соблюдены на 100%. Ключевой момент – это его возможности, он привлек лучших юристов»
Синнер о допинговом деле: «Теперь я в курсе, кто мне друг, а кто – нет. Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я никогда не нарушу правила»
Чесноков: «Не понимаю, как с такой массой тела Анисимова вышла в финал «тысячника»
Арина Соболенко показала, как проходит её день в Нью-Йорке
Мужчина выкинул женщину с ребенком с 16 этажа
В сентябре в Москве откроются новые выделенные полосы
Тамбовские власти поручили фирме из Москвы за 3 месяца построить 2 арендных дома
Мизулина сообщила, кто стоит за задержанием Дурова во Франции
Музыкальные новости
Концерт органной и вокальной музыки пройдет в лютеранской церкви в Печорах
Артисты из Турции выступят на юбилейном джазовом фестивале Игоря Бутмана в Сочи
Певица Маша Распутина заявила, что Макаревич лег под Запад после отъезда из РФ
«Оливьешки похрумкаю»: SHAMAN о свадьбе Григория Лепса
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Новые звезды артистов, дизайнеров и предпринимателей зажглись на IV Фестивале “Красивый бизнес России – Мода. Музыка. Кино”
Эксперт ТГУ: реклама квартир в других регионах – признак спада продаж
В Иванове вновь состоится популярный агрофестиваль «Сырные ряды»
Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены на востоке Москвы
День Государственного флага в Росгвардии
В России выберут культурную столицу 2026 года
На полной скорости: отношения России и Китая получили новый виток развития
Полиция задержала мужчину, ранившего женщину на остановке на юго-востоке Москвы
Водитель легковой машины наехал на дорожное ограждение на Филатовском шоссе
Источник 360.ru: Nissan врезался в ресторан в центре Москвы после ДТП с такси
Автомобиль врезался в ресторан в центре Москвы
Кто провоцирует "крутой дипломатический скандал" и почему пора бить тревогу.
Китай удивился, как Россия встретила его премьера: "Кремль повёл себя необычно"
Восторгается Путиным и СССР: как боксер из Франции спас самолет от захвата
Улучшения во всех сферах: как и почему регулярный секс положительно влияет на здоровье
Тяга к соленым и сладким закускам: какие чипсы менее вредны для здоровья
В Москве проходит международный форум врачей «Здоровая Евразия»
Психолог Наумова: в «Клинике», «Шреке» и 3 других фильмах здоровые отношения
Зеленский пытался шантажировать премьера Индии Моди: а он одним намеком поставил "просроченного" на место
Футбольный клуб "Факел" обыграл "Оренбург" в матче РПЛ
ФК «Краснодар» 25 августа в рамках шестого тура РПЛ сыграет с «Динамо»
«Зенит» — «Спартак» Москва: смотреть онлайн, трансляция, прямой эфир
"Спартак" в большинстве не сумел обыграть "Зенит" в матче РПЛ
Лукашенко заявил, что не видит альтернативы мирным переговорам
Сергей Собянин: Панде Катюше из Московского зоопарка исполнился год
Собянин: Запускаем два новых ночных автобусных маршрута
Собянин рассказал о реализации программы реновации на востоке Москвы
Собянин назвал социальные объекты, которые будут построены на востоке Москвы
"На нас надвигается волна аномального холода": погода с 1 сентября заставит тепло одеться, температура упадет вниз
"Надвигается волна аномального холода": погода в сентябре заставит тепло одеться
Площадь пожара в Гоначхирском ущелье около Домбая снизилась до 5 га
Конец лета в Москве отметится настоящей июльской жарой
Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом
Умер экс-игрок "Что? Где? Когда?" Александр Бялко
Мужчина выкинул женщину с ребенком с 16 этажа
Такси станет как в СССР: дорого и не поймаешь. С сентября из-за новых правил таксистов может стать меньше, а цены улетят в небеса
Архангельская область выбилась в передовики по развитию туризма
Вильфанд предупредил о жаре в более чем 15 регионах России
Владимир Ефимов: Началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро
Ефимов: идет подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской ветки метро
Литературный агент для Писателей и Поэтов.
Телемачта Саранска 22 августа, в День российского флага окрасится в цвета триколора
Телевизионная мачта Оренбуржья включит подсветку в честь 81-ой годовщины победы в Курской битве
Еженедельный вестник катастроф
Эксперт: Некоторые пенсионеры РФ могут получать трехкратную доплату
Самарцы рассказали, где отдыхали их дети летом
Установлена личность выбросившего ребенка и женщину с 16-го этажа в Москве
В сентябре в Москве откроются новые выделенные полосы