В Брянске перед судом предстанут 16 фигурантов группы теневых финансистов

Они вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Прокуратура Брянской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода на сумму более 410 млн рублей.

По делу проходят 16 участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании и руководстве преступным сообществом, незаконной банковской деятельности, изготовлении поддельных платежных распоряжений о переводе денежных средств.

По версии следствия, с октября 2018 года по июль 2020 года фигуранты в составе организованной группы незаконно вывели в нелегальный оборот свыше 1 млрд рублей наличных денежных средств.

Деньги перечисляли со счетов юридических лиц, осуществлявших реальную хозяйственную деятельность, на счета подконтрольных организаций, созданных в том числе на подставных лиц, под видом оплаты фиктивных договоров поставок товаров и оказания услуг. В последующем деньги перечислялись на счета физических лиц и в итоге обналичивались через банкоматы с использованием банковских карт.

Уголовное дело по существу рассмотрит Советский районный суд Брянска.

Фото: прокуратура Брянской области