Организовавшие незаконный банковский бизнес брат и сестра заработали на нем более 44 миллионов рублей.
Во вторник, 18 июня, Советский районный суд Брянска вынес приговор 44-летнему жителю города и его 39-летней сестре, признанным виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии, неправомерном обороте средств платежей и в образовании юридического лица через подставных лиц.
Подробности дела рассказали в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Брянской области.
Суд установил, что фигуранты, действуя совместно с другими лицами в составе организованной группы, с 2017 года по 2021 год без регистрации и специального разрешения проводили незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств. Деньги от заказчиков поступали на расчетные счета подконтрольных юридических лиц, в свою очередь зарегистрированных на подставных людей. Кроме того, подсудимые изготавливали поддельные платежные документы о переводе денежных средств.
За каждую операцию подпольные банкиры получали комиссионное вознаграждение в размере не менее 7 процентов от обналиченной суммы. В общей сложности за пять лет незаконный бизнес принес его организаторам доход в размере более 44 миллионов рублей.
Преступления были выявлены сотрудниками УФСБ России по Брянской области, уточнили в пресс-службе.
Суд назначил мужчине наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 800 тысяч рублей. Женщина приговорена к трем годам лишения свободы и штрафу в 350 тысяч рублей. Виновная будет отбывать наказание после достижения её ребенком 14 лет.
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в ведомстве.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Заместитель Московско-Курского транспортного прокурора в рамках работы мобильной приемной провела личный прием граждан на Курском вокзале г. Москвы
Классика Санкт-Петербурга
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
Model viewer forensics reveal that Elden Ring: Shadow of the Erdtree's Dancing Lion boss is actually two little guys piloting it around
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Игровые мониторы Philips Evnia 27M2N3200A и 24M2N3200A предлагают новый уровень качества геймплея
Команда Сервисного локомотивного депо «Сольвычегодск» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» стала победителем эстафеты ГТО железнодорожных игр «Мы вместе»
Мурино лидирует среди городов России по самой высокой концентрации студий
Минское «Динамо» обыграло «Неман» в центральном матче 13-го тура чемпионата Беларуси