В Бугуруслане предприниматели нарушили закон о противодействии отмыванию доходов

В Бугуруслане предприниматели нарушили законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма выявлены нарушения в деятельности двух предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, на которых распространяются требования указанного законодательства, сообщили в прокуратуре района.

Они не создали в сети Интернет официального органа личные кабинет.

За неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю отношении предпринимателей возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ.