Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 3 млн рублей
Прокуратура Челябинской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей города Челябинска. В зависимости от роли и степени участия в совершенных преступлениях они обвиняются по ч. 1 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица, совершенное группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, обвиняемые в период с июля 2015 года по июнь 2016 года с целью систематического извлечения выгоды материального характера, без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли незаконную банковскую деятельность.
Соучастники через подставных лиц создали ряд юридических лиц, на расчетные счета которых поступали денежные средства «клиентов» - представителей юридических, физических лиц и индивидуальных предпринимателей за якобы поставленные товары или выполненные услуги. Поступившие денежные средства перечислялись по фиктивным основаниям с одного расчетного счета организации на счет другой подконтрольной организации, что создавало видимость финансово-хозяйственной деятельности и позволяло получать наличные денежные средства с расчетных счетов подконтрольных организаций.
Действуя по вышеописанной схеме, соучастники получили на расчетные счета подконтрольных коммерческих фирм денежные средства в сумме свыше 65 млн рублей.
Сумма дохода, полученного от осуществления незаконной банковской деятельности из расчета 4,5% от суммы денежных средств, перечисленных на расчетные счета вышеуказанных организаций, составила около 3 млн рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд г. Челябинска.
Moscow.media
Частные объявления сегодня
СЕНСАЦИЯ О ДЕЛАХ ЖУРНАЛИСТОВ ГОЛУНОВА И САФРОНОВА.
Состоялась церемония вручения премии Men Today Trends
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Родители 240,5 тыс. детей в Московской области получают единое пособие
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Подвески, шармы и браслеты за покупку брендовой оптики: «585*ЗОЛОТОЙ» анонсировала новую акцию
Аромат романса и романтика слова – звезды оперной сцены представили I Международный фестиваль «Мир классического романса»
Театр и Цирк, Культура и Концерт, Россия и Дети: на фестиваль в Якутск приехали директора крупнейших цирков и продюсеры, профессиональные артисты
Сборная СЛД «Чита» одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче по футболу
Mets survive late barrage to beat Yankees in Subway Series opener
Who could England get next in Euro 2024 knockout stage after going through to last-16?
Commentator’s curse strikes immediately as LIV golf hothead Tyrrell Hatton swears live on TV after losing it at the WIND
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Два водителя погибли в массовом ДТП на обходе Красноярска
Более 12 млн раз проехали автомобилисты по платной трассе М-12 Восток
В Москве пройдет 19-я выставка «Интеравто»
Росгвардейцы обеспечивают охрану правопорядка во время празднования Дня России.
The latest friendship-ruining co-op game on Steam is a punishing platformer where you're chained to your pals, and it's about to crack 100,000 concurrent players
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
'Maybe this new Stardew Valley-like game is pretty good' I said to myself after blearily noticing I'd played it until 2 in the morning
Робота водієм у Таксі 571 (Київ)
В Магнитогорске росгвардейцы задержали мужчину с наркотическим веществом
В Челябинской области завершился учебно-методический сбор водолазов Уральского округа Росгвардии
В Челябинске закроется движение на крупном перекрёстке
Более 60 иностранных граждан проверено при содействии СОБР в Миассе
Владивосток готовится к Всероссийскому молодежному театральному фестивалю “Место силы – Владивосток”
Режиссер Никита Михалков высказался об отмене российской культуры на Западе
Жить в достатке, встретить любовь и создать семью — три главных желания российской молодёжи
В Челябинске на полмесяца перекроют движение на перекрестке у педколледжа
Подмосковье стало призером международных соревнований по маунтинбайку
Расписание игр «Локомотива» на сезон 2024/2025
В Челябинском аэропорту экстренно сел самолет, летевший в Тюмень
Челябинцу дали 15 лет лишения свободы за диверсию на железной дороге
Теннисистка Анастасия Тихонова вышла в ½ финала квалификации Уимблдона
Джокович прилетел из Лондона на игру сборной Сербии с датчанами
МОК официально допустил Медведева, Сафиуллина, Александрову и Андрееву на Олимпиаду
Россиянка Эрика Андреева вышла в финал квалификации Уимблдона
Житель Челябинска получил солидный за диверсию под аэропортом
Звук поставим на всю: итоги недели от редактора ЕАН Артема Рябова
Приехали за товаром: двоих челябинцев задержали в криминальной нарколаборатории под Тюменью
Музыкальные новости
Стала известна примерная стоимость квартиры Земфиры* в центре Москвы
Суд в Москве зарегистрировал иск певицы Успенской к артисту Киркорову
Кажетта Ахметжанова: что такое сила Рода, и как она влияет на жизнь
«Я хотела, чтобы все ужаснулись»: Певица MARGO рассказала о пластических операциях в «УТРО.ТНТ»
Рейс из Москвы в Тюмень сел в Челябинске из-за недостатка топлива
В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»
В Бузулуке возбудили уголовное дело по ДТП с погибшим ребёнком
260 млн рублей получили от СберСтрахования уральцы, чьё жильё пострадало от чрезвычайных ситуаций
Сборная СЛД «Чита» одержала победу над командой Камеруна в товарищеском матче по футболу
Работники Улан-Удэнского ЛВРЗ высадили деревья в честь полувекового юбилея БАМ
«Ему плевать»: пентхаус Киркорова в Москве сочли незаконным из-за надстройки
Три грузовика столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области
Под Челябинском «Ленд Крузер» уничтожил «Ладу» вместе с водителем
В Бузулуке возбудили уголовное дело по ДТП с погибшим ребёнком
В Челябинске закроется движение на крупном перекрёстке
Выпускные вечера пройдут в России 28 и 29 июня
???????????????? О российском турне конголезского президента
LIVE: Встреча Путина с выпускниками РАНХИГС
Президент Конго приехал к Путину в Москву
Общество инвалидов в Магнитогорске получило новый автомобиль
В Челябинске собрали консилиум из-за необычной аллергии школьницы на солнечные страны
Челябинский медбрат, ушедший на СВО из правительства, награжден медалью
В Троицке будут судить владелицу медицинской фирмы за махинации с маткапиталом
Зеленский признал, что Киев не хочет затягивания конфликта из-за больших потерь
ЕС заключил с Киевом договор о «безопасности»
Зеленский заявил о нежелании затягивать конфликт из-за больших потерь ВСУ
Олимпиадников из Челябинска бесплатно отправят на научные конкурсы
В Балакове состоялось первенство России по подводному спорту
«Дети Азии»: по два золота выиграли уральцы и дальневосточники в самбо
Челябинским баскетболистам запретили ругаться матом во время игры
Посол Беларуси: Визит Лукашенко придал дополнительный импульс развитию двустороннего сотрудничества
Алексей Текслер первым сдал документы для регистрации на выборах челябинского губернатора
«Новые люди» отказались бороться за пост губернатора Челябинской области - причины
«Матрешкам» и «Лиге интеллектуальных игр» награду вручил Алексей Текслер
Алексей Текслер: «Наша задача – оказывать всю необходимую помощь ребятам на линии боевого столкновения»
Чёрного лесоруба из Нязепетровска отправили под суд
РЭО: в Челябинской области приступили к прокладке инженерных сетей на территорию экопромышленного парка
В Челябинской области до конца года рекультивируют одну из старейших свалок
В Челябинской области рассказали о планах по ликвидации крупной свалки
Земли на юге Челябинской области топит нефтепродуктами
«Именем Текслера». Пятничные моргулесы
Челябинцу дали 15 лет лишения свободы за диверсию на железной дороге
В Димитровграде проводят чемпионат России по парусному спорту в классе «микро»
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Архангельская область войдет в федеральный историко-культурный туристический проект «Императорский маршрут»
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
В Симферополе пройдут антитеррористические учения
Удивительно, но факт: в Симферополе снять квартиру дороже, чем в Севастополе
На участке западного обхода Симферополя ограничено движение до ноября
«Именем Текслера». Пятничные моргулесы
Звук поставим на всю: итоги недели от редактора ЕАН Артема Рябова
В Челябинском аэропорту экстренно сел самолет, летевший в Тюмень