В Челябинске следствие завершило расследование дела о незаконных валютных операциях

Сотрудниками следственной части СУ УМВД России по г. Челябинску окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) и частью 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица), в отношении трех обвиняемых: двух мужчин, 1983 и 1980 годов рождений, и женщины, 1988 года рождения, ранее не судимых жителей Челябинска и Челябинской области, которые группой лиц по предварительному сговору незаконно организовав ряд юридических лиц, осуществляли совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета юридических лиц за пределами РФ с предоставлением в банковские кредитные организации Челябинска подложных документов.