В Москве задержаны теневые банкиры, создавшие платежную систему для аферистов

В Москве полицейские раскрыли теневых банкиров, которые специально для аферистов разработали нелегальную платежную систему.

Услугами платформы пользовались пункты обмена криптовалюты, букмекерские конторы, онлайн-казино и колл-центры телефонных мошенников.

Анонимность всех транзакций удавалось сохранять благодаря тому, что счета и банковские карты были оформлены на подставных лиц.

"В настоящее время выявлено более 70 самостоятельных групп и свыше 8,5 тысячи реквизитов банковских карт, которые были задействованы в криминальной схеме", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. 

Из офисов, которые находились не только в столичном регионе, но также в Забайкалье и Ленинградской области, изъяты компьютеры, SIM-боксы и электронные кошельки с валютой.

В декабре РЕН ТВ сообщал о том, что в Челябинской области задержали десять участников преступного сообщества, занимавшегося предоставлением незаконных финансовых услуг. Суммарный доход злоумышленников от махинаций превысил 280 млн рублей.