8 августа 2019 года в нотариальной палате Карачаево-Черкесской Республики в целях обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия было проведено совещание Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Кавказскому федеральному округу и нотариусов Карачаево-Черкесской Республики.
Представители Росфинмониторинга проинформировали о необходимости использования личного кабинета для проверки сведений о лице, обратившемся для совершения нотариального действия, с использованием перечня организаций и физических лиц.
Особое вынимание было уделено институту исполнительных надписей нотариусов.
В соответствии со статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", нотариусы обязаны принимать меры по идентификации клиентов, а также информированию Росфинмониторинга о совершении сомнительных операций (сделок) при наличии подозрений, что они совершаются в целях легализации преступных доходов, и финансирования терроризма.
В Дубне сотрудники Росгвардии помогли утиному семейству перейти оживленную трассу
Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Анатолий Голод: ПРИЗНАНИЕ НАТО НАДО ПРИМЕНЯТЬ!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Свыше 5,2 миллиона жителей Московского региона получают набор социальных услуг в натуральном виде
Автопробег в честь Дня России прошел в Ленинском округе
Тулячка завоевала сразу два призовых места на Всероссийской Специальной Олимпиаде
Джиган и Оксана Самойлова привели на “Премию Муз-ТВ” в Москве ту самую “диско-бабушку из Сыктывкара” – любимицу Сергея Лазарева
Уссурийский ЛРЗ подтвердил соответствие международным стандартам, применяемым на производстве железнодорожной промышленности
Концертный директор для музыкантов. Концертный директор для певцов. Концертное агентство в Москве. Букинг агентство. Организация концертов и гастролей.
Россия – одно слово и так много смыслов для каждого из нас! , - Рашид Темрезов
Рашид Темрезов принял участие в заседании Межведомственной комиссии по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений в СФКО под председательством Юрия Чайки
Глава КЧР Рашид Темрезов провел рабочую встречу с первым зампредседателя комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Юрием Афониным
Глава КЧР Рашид Темрезов принял участие в открытии нового здания Центра лицензионно-разрешительной работы регионального Управления Росгвардии
