Трое ульяновцев заработали 12,5 млн на обналичивании 211 млн рублей

В Ульяновской области завершено расследование уголовного дела о деятельности преступной группы, скрывшей от государства не менее 211 млн рублей. Трое местных жителей обвиняются в создании подставных фирм, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств и покушении на мошенничество.

По версии следствия, директор компании в Димитровграде вместе с двумя сообщниками искал людей, готовых оформить на себя фирмы или стать ИП, передавая фигурантам свои банковские карты и документы. Через подставные структуры с 2022 по 2024 годы они выводили средства из безналичного расчета, выдавая наличные клиентам и оставляя себе 10% от каждой операции. Для прикрытия дел создавались фиктивные платежные поручения.

Общий доход обвиняемых составил более 12,5 млн рублей, а попытки получить кредиты на 11,9 млн рублей в 2024 году были заблокированы банками. Сейчас организатор ОПГ находится под стражей, один соучастник — под подпиской о невыезде, третий — в федеральном розыске. Арестовано имущество на сумму более 17 млн рублей. Материалы дела уже переданы в суд.