Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности федеральной службы по финансовому мониторингу (подготовлен Росфинмониторингом)

Росфинмониторингом обобщены результаты проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за первое полугодие 2017 года

Указывается, что государственный контроль в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...