Письмо Росфинмониторинга от 29.08.2018 N 04-00-07/17775 "О направлении разъяснений"

Росфинмониторинг напоминает лицам, оказывающим бухгалтерские услуги, о необходимости выполнения требований, предусмотренных законодательством о ПОД/ФТ

Указывается, что согласно ст. 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации...