"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2020 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Росфинмониторингом приведен обзор контрольно-надзорной деятельности за 2020 годРосфинмониторинг и его территориальные органы осуществляют контроль за выполнением требований законодательства о ПОД/ФТ.

При осуществлении госконтроля в сфере ПОД/ФТ Росфинмониторинг...