Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N 134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366" (Зарегистрировано в Минюсте России 15.07.2021 N 64282)
С 1 сентября 2021 года в случае непроведения идентификации клиента организации и ИП, поднадзорные Росфинмониторингу, обязаны отказать клиенту в приеме на обслуживание
Соответствующее уточнение внесено в требования идентификации клиентов, представителей клиента...