Федеральный закон от 22 июля 2024 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Повышен лимит операций физлиц по перечислению налогов и внесению коммунальных платежей без идентификации.
Не проводится идентификация при приеме от клиента-физлица платежей в счет налогов и коммунальных платежей, в том числе пеней, если их сумма не превышает 60 тыс. руб. Ранее лимит составлял 15 тыс. руб.
Юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени риска.
Уточнен круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы могут поручать идентификацию и обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.
Закон вступает в силу со дня опубликования. Изменения, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 1 октября 2024 г.
Читайте также:
Вчера 18:27
Вчера 17:26
08:00
Вчера 15:25
Moscow.media Частные объявления сегодня
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
На Сейшелы - слушать песни китов
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Невидимая угроза: врач Кутушов рассказал, как токсины попадают в вашу еду
Первую партию «Морских лесов» высадили в Японском море
Спектакль «Раневская. Одинокая насмешница» в Москве: дань великой актрисе
Рекордное количество участников привлёк Конкурс экологических проектов в Мытищах
Protect and Enhance Your Vehicle with Paint Protection Film and Ceramic Coating from Tintex
Turkish Police arrest 14 Afghan refugees
Just hours left for thousands of hard-up households to get £100s worth of white goods or new boiler – how to claim now
Overview of Baltic Bearing Company-Riga (BBC-R)
SIMETRA разработает транспортную модель дорожной развязки в Чебоксарах
Терминал «Деловых Линий» в Мытищах сменил адрес
StarLine: Умный комфорт в твоих руках!
Today's Wordle answer for Sunday, September 29
Невероятный успех Star Wars Outlaws… если бы она была инди-игрой
Мафия-НН: У него было несколько личностей, каждая из которых появлялась в зависимости от ситуации, и никто не знал, кем он будет через минуту.
Destiny 2 is adding new maps and factions to the superb Onslaught mode next week, but Bungie confirms no new 'shiny' weapons
Просувайте сайт на новий рівень за допомогою якісних крауд-посилань
Онлайн-выставка «Стихи остаются в строю: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне»
В четверг Москву может накрыть пыль от песчаной бури с юга
Завод весового оборудования | Импортозамещение весового оборудования
Приготовивший кофе Путину и Собянину студент рассказал о своем волнении
Россиянин рассказал, как попал в рабство к цыганам и как оттуда выбрался
КИБЕР ДОКТОР ЗИГМУНД ФРЕЙД МИРОВОЙ ДИПЛОМАТИИ ОБ ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И УКРAИНЫ. Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!
С начала 2024 года более 2,5 тысячи многодетных мам в Московском регионе досрочно вышли на пенсию
Социальный фонд оказывает помощь эвакуированным жителям Курской области
Сотрудник Рен-ТВ выдавал себя за журналиста Би-би-си, чтобы подобраться к оппозиционерам в Европе
Потерпевшие по делу о «Крокусе» дали показания на боевиков «Вилаят Хорасан»
Специалист Тихомиров: новая волна грибов ожидается в Подмосковье
С начала 2024 года 965 работодателей в Москве и Московской области получили компенсацию расходов на мероприятия по охране труда
Рублев рассказал, что ему грозила ампутация после US Open
Хачанов обыграл Черундоло и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Пекине
Теннисист Рублев рассказал об угрожавшей ему ампутации
Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Пекине
Валентин Коновалов отправился с рабочей поездкой в Москву
Этапированные в Москву фигуранты дела о "Крокусе" участвовали в "Вилаят Хорасан"
Михалков заявил, что российский прокат спокойно обходится без Голливуда
В Приамурье за пять лет расселили 140 тысяч квадратных метров аварийного фонда
Музыкальные новости
«Добро пожаловать, самый красивый сын»: дочь Курта Кобейна и Кортни Лав впервые стала мамой
Карди Би показала фигуру в откровенном платье спустя три недели после родов
Пианист Юрий Розум: Музыке нужен шторм
Светский разбор: как Елена Перминова, Дина Саева, Рената Литвинова и Элджей провели время на Неделе моды в Париже
Онлайн-выставка «Стихи остаются в строю: Советские поэты, павшие на Великой Отечественной войне»
В четверг Москву может накрыть пыль от песчаной бури с юга
История борьбы человечества с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Приготовивший кофе Путину и Собянину студент рассказал о своем волнении
Google не понравилось, что кто-то сам перенес YouTube на VR-шлем Apple
VI Семейный образовательный форум Агутина снова соберет участников со всей России на Красной поляне.
Депутат Свищёв о допинг-деле Валиевой: везде цветёт русофобия и антироссийские настроения
Первый проект от BMS Development Group станет экополисом в окружении зеленых исторических деревьев
Источник 360.ru: в Москве женщина пыталась похитить ребенка, ее догнала полиция
И «мерс», и водитель. В Москве таинственно исчез «человек-навигатор»
Пожар вспыхнул в гостинице «Охотник» на Головинском шоссе в Москве
История борьбы человечества с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Путин пошутил, что взял кофе в парке «Руднево» в кредит
Приготовивший кофе Путину и Собянину студент рассказал о своем волнении
Путин и Собянин выпили по стаканчику кофе в студенческой столовой
Пластический хирург Александр Вдовин: можно ли делать повторную блефаропластику
Медицинский директор «Евроонко» Андрей Ворыханов принял участие в круглом столе в Общественной палате, посвященном образованию и науке в здравоохранении
Бизнес-психолог Станислав Кондрашов: 10 книг, которые откроют вам удивительные тайны медицины
История борьбы человечества с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Финский эксперт: Реализация Западом «мирного плана» Зеленского приведёт к
В Киеве забили тревогу из-за последствий провала Зеленского в США
В Киеве раскрыли, что Зеленский не знает, на каких условиях идти на переговоры с РФ
Эксперт Туомас Малинен: «Мирный план» Киева спровоцирует эскалацию и ядерную войну с РФ
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
Собянин: За лето в Москве прошло около 15 тыс. спортивных мероприятий
Сотрудники Росгвардии, дислоцированные на территории комплекса «Байконур», приняли участие в товарищеском матче по мини-футболу
Тульская спортсменка завоевала золотую медаль Кубка России по шашкам спорта глухих
В Якутии кратно увеличат поставки белорусских карьерных самосвалов БЕЛАЗ
Путин и Собянин пообщались со студентами в "Руднево"
Приготовивший кофе Путину и Собянину студент рассказал о своем волнении
Путин и Собянин попробовали эспрессо в парке «Руднево»
Путин и Собянин выпили по стаканчику кофе в студенческой столовой
Донские дети смогут поучаствовать в акции Росприроднадзора «Экоелка»
Завершился молодежный просветительный проект «Сохраняй Алтай»
Депутат Милонов призвал россиян не выбрасывать старые вещи
Фонд «Зеленая миссия» запустил акселератор для социальных предпринимателей и продолжает прием заявок на участие в конкурсе
Валентин Коновалов отправился с рабочей поездкой в Москву
В Токио выразили сожаление из-за слов Захаровой об отклонении японского демарша
Один человек погиб в результате пожара в Новой Москве
Ван И: Китай и Россия будут отстаивать справедливый и многополярный миропорядок
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Детское радио звучит в Архангельске
В 14 регионах число детей в интернатах начнут сокращать на четверть
Александр Цыбульский провел прием граждан по поручению Президента РФ
Прогноз погоды в Крыму на 2 октября
Ретро-вечер «Джентльмен удачи – Савелий Крамаров»
Тематическая выставка «Одна страна. Одна семья. Одна Россия»
В центре Симферополя строится вдохновляющий жилой комплекс
Переплаты за ЖКУ могут избежать некоторые россияне
Новую волну грибов спрогнозировали в лесах Подмосковья
Еще 24 многодетные семьи получили жилищную субсидию в Подмосковье с начала года
Побывала на скрытом от посторонних глаз турнире по фигурке. Как мне удалось прикоснуться к «Мечте»
