Федеральный закон от 22 июля 2024 г. N 210-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Повышен лимит операций физлиц по перечислению налогов и внесению коммунальных платежей без идентификации.
Не проводится идентификация при приеме от клиента-физлица платежей в счет налогов и коммунальных платежей, в том числе пеней, если их сумма не превышает 60 тыс. руб. Ранее лимит составлял 15 тыс. руб.
Юрлица и ИП, отнесенные Банком России к группе высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, могут обратиться с заявлением о пересмотре степени риска.
Уточнен круг лиц, которым оператор обмена цифровых финансовых активов и оператор информационной системы могут поручать идентификацию и обновление информации о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарах.
Закон вступает в силу со дня опубликования. Изменения, связанные с пересмотром высокой степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, применяются с 1 октября 2024 г.
Читайте также:
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Вчера 00:00
Moscow.media Частные объявления сегодня
Сказка оживает в «Тропикана Парк»
Певец КАССЕТА заявил, что Лолите нравится его творчество
Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина: как понять, что вам нужна помощь стоматолога
Гастроэнтеролог Садыков: 2 киви в день и вы забудете про запоры
Man Utd tipped to make "last-minute move" to sign £69m star, Amorim wants the player - report
The 200 Prime Day 2025 deals you can still get
WPP names Microsoft executive Rose as CEO in turnaround push
Ricci: ‘Quick chat’ with Gattuso, Milan transfer ‘fundamental’ for Italy career
Газинформсервис разработал новый метод защиты промышленных систем на основе топологии данных
Санкт-Петербург
Вот на каких автобусах возят жителей одного из регионов России в 2025 году
В Дмитриевском районе произошло смертельное ДТП
Родители назвали оптимальный возраст ребенка для получения карманных денег
I've swapped modern live service games for a browser game that's been running since 2009
Как поиграть в Left 4 Dead в 120 FPS на Android через Winlator — настройки и ссылки
Гайд на Fuqiu из Etheria Restart: навыки, PvE-билд, расклад в PvP и дубликаты
Monster Hunter fans are building LEGO models so good they should be official
ЦСКА победил "Краснодар" и выиграл Суперкубок России по футболу
Подозреваемый в наезде на пешеходов на Бережковской набережной в Москве был пьян
Врачи в Москве удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
В столичном главке Росгвардии отметили День ветеринарно-санитарной службы
Проникнуть в суть лещей. Как заводчанин стал рыбаком-чемпионом
Предполагаемый водитель машины, влетевшей в людей в Москве, был нетрезв
Подозреваемый в наезде на пешеходов на Бережковской набережной в Москве был пьян
Пенсионеры переезжают: как оформить выплаты при смене региона в России?
АЗЕРБАЙДЖАН. Азербайджан опроверг фейк о сбитом в России белорусском самолете
Фанатка во время концерта Алексея Чумакова жестко избила полицейского
Ход конем: москвичи могут присоединиться к интеллектуальным баталиям
В природном ресурсе: Россия оценивает риски для литиевого проекта в Боливии
Российская теннисистка Мирра Андреева войдет в топ-5 мирового рейтинга WTA впервые в карьере
Синнер: Снова выйти на один корт с Алькарасом — большая честь для меня
Байопик Эша стал ближе к экрану
Джокович подтвердил свое намерение вернуться на Уимблдон.
Красота требует: глэмпинги просят о земельной амнистии
В природном ресурсе: Россия оценивает риски для литиевого проекта в Боливии
В результате ДТП 17-летняя девушка на питбайке погибла в Подмосковье
Водителю грозит до семи лет за наезд на пятерых пешеходов на Бережковской
Музыкальные новости
Интересный факт о хите группы Linkin Park
Благотворительная акция «Бежим за Мечту – Ходить» 2025: шаги к мечте, которые меняют жизни
Депутат ЗСК Виктор Тепляков провёл обход подземных переходов в Центральном районе Сочи
Нон-стоп марафон (10 часов Моцарта, Грига и Вивальди!) классической музыки проведут в Летнем саду
В России снизилась цена вторичного жилья
В Москве провели редчайшую операцию по удалению половины тела
На Дальнем Востоке – самое дорогое мороженое в России
Врачи в Москве удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
Родители назвали оптимальный возраст ребенка для получения карманных денег
АО «Транснефть – Прикамье» повысило надежность производственной инфраструктуры в трех регионах
Арбитраж поддержал решение ФАС по МТС: компания должна выплатить 3 млрд руб. из-за повышения тарифов
В 2025 году «ЛокоТех-Сервис» отремонтирует почти на 15 % больше технологического оборудования, чем в прошлом году
Водитель объяснил побег с места ДТП на Бережковской набережной Москвы
Подозреваемый в наезде на пешеходов на Бережковской набережной в Москве был пьян
Предполагаемый водитель машины, влетевшей в людей в Москве, был нетрезв
Водителю грозит до семи лет за наезд на пятерых пешеходов на Бережковской
Дипмиссия РФ в Париже: письмо графа Шереметева Путину направлено в Москву
Патриарх Кирилл: Путин является верующим, церковным человеком
Путин и Трамп: ожидания и реальность в вопросе санкций Москвы
Письмо о возвращении графа Шереметева в Россию направили Путину
Врачи в Москве удалили мужчине половину тела из-за рака кожи
Советы врача по устранению заложенности ушей во время полета.
ВМ: кондиционер при перегреве может загореться
В столичном главке Росгвардии отметили День ветеринарно-санитарной службы
ЦСКА победил "Краснодар" и выиграл Суперкубок России по футболу
Ход конем: москвичи могут присоединиться к интеллектуальным баталиям
Бывший игрок "Спартака" был госпитализирован с раной на голени.
ЦСКА делает предложение в размере пяти миллионов евро за игрока "Аль-Ахли"
Лукашенко предостерег молдаван от стремления вступить в ЕС
Лукашенко установил штрафы за нехватку овощей в магазинах в межсезонье.
Лукашенко заверил, что Беларусь готова сотрудничать с Молдовой
Лукашенко предоставил белорусское гражданство 245 людям.
Мэрия Москвы выделяет до 5 млн рублей на патентование изобретений
Собянин: Усадьба Грачевка в Ховрине будет отреставрирована
Собянин: 200 тысяч специалистов ежедневно двигают Москву вперед
Сергей Собянин анонсировал обновление Екатерининского парка в Москве
Электромобиль в Москве: водитель сбил 5 человек на набережной и скрылся
На Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ураган
Накроют грозы и шквалистый ветер. Погода в Москве с 14 июля резко изменится
Водитель сбил пятерых: что известно о ДТП на Бережковской набережной в столице
В природном ресурсе: Россия оценивает риски для литиевого проекта в Боливии
Красота требует: глэмпинги просят о земельной амнистии
22 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за погодных условий
В России снизилась цена вторичного жилья
Центр инноваций в травматологии и ортопедии запустил второй поток стажировки будущих протезистов
В Мезенском районе вынесен приговор о присвоении денежных средств
В Архангельске увековечили память первого губернатора Павла Балакшина
В регионе ремонтируется участок дороги Архангельск – Онега
Погода 12 июля: днём до +33
Ученые из Севастополя оценят последствия ударов США по Ирану
Журналист РИА Новости Крым провела мастер-классы для Орлят России
МВД: в Симферополе маршрутка влетела в дорожное ограждение на мосту
В результате ДТП 17-летняя девушка на питбайке погибла в Подмосковье
Красота требует: глэмпинги просят о земельной амнистии
Фанатка во время концерта Алексея Чумакова жестко избила полицейского
22 тысячи жителей Новгородской области остались без света из-за погодных условий
