"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 04.12.2015 N 35-МР)

Банк России рекомендует обеспечивать повышенное внимание сомнительным операциям организаций розничной торговли

Так, кредитным организациям, в которых открыты расчетные счета организаций розничной торговли, на которые внесение наличной выручки не производится...