Проект Приказа Росфинмониторинга "Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев"

Росфинмониторинг планирует обновить требования к идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев

Документ подготовлен в целях приведения указанных требований в соответствие с нормами Федерального закона от 7 августа...