Информационное письмо Банка России от 04.04.2025 N ИН-08-43/78 "О выявлении бенефициарных владельцев клиентов и публичных должностных лиц"

Банк России обращает внимание на необходимость повышения кредитными и некредитными финансовыми организациями внимания к вопросам выявления и идентификации бенефициарных владельцев клиентов и выявления публичных должностных лиц

Отмечается, что повышение эффективности...