ЦБ РФ дал рекомендации по борьбе с незаконными операциями "Технических" компаний

Чтобы быстрее выявлять и пресекать операции с платежными картами и другими электронными средствами платежа подставных физлиц и "технических" компаний, банкам рекомендовано:

- учитывать, есть ли у клиента контрагенты, которые ранее переводили деньги (в т.ч...