<Информация> Росфинмониторинга "О применении кредитными организациями мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества и приостановлению операций"

Росфинмониторингом разъяснены отдельные вопросы, возникающие у кредитных организаций при применении законодательства о ПОД/ФТ

В частности, сообщается, что в Федеральном законе "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным...