Информационное письмо Банка России от 07.04.2016 N ИН-01-41/21 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и наличных операций"

Обновлены критерии, характеризующие признаки высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных операцийО высокой вовлеченности банка в проведение сомнительных операций могут свидетельствовать следующие показатели за последний квартал:превышение...