Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
Банком России предлагается порядок идентификации клиентов НФО привести в соответствие с законодательством о ПОД/ФТПредлагаемыми изменениями, в частности:конкретизируется круг лиц, которых обязана идентифицировать некредитная финансовая организация;вводится...