"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 02.02.2017 N 4-МР)

Банком России подготовлен перечень мероприятий, направленных на минимизацию риска вовлечения кредитных организаций в осуществление легализации доходов, полученных преступных путем, и финансирование терроризма

Банк России рекомендует кредитным организациям...