Жительница Энгельса стала номинальным директором и вывела 7,5 миллиона рублей

В Саратовской области прокуратура направила в суд дело о незаконном обороте платежных средств на 7,5 млн рублей. Надзорное ведомство сообщает, что 29-летняя жительница Энгельса подозревается в противоправных действиях. По версии следствия, летом 2023 года женщина согласилась стать номинальным директором коммерческой организации за денежное вознаграждение.

Она предоставила поддельные документы в налоговый орган, внеся изменения в реестр юридических лиц, и открыла расчетные счета в саратовских финучреждениях, осознавая свою роль подставного руководителя. Получив электронные платежные средства, женщина передала их третьим лицам. В результате противоправных действий было выведено более 7,5 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саратова. Женщину будут судить за незаконное использование документов для образования юридического лица и неправомерный оборот средств платежей.