ED attaches property worth over Rs 2 crore in Axis Bank demonetisation case
The Enforcement Directorate (ED) on Monday said to have issued a 'provisional attachment order' under the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (PMLA) attaching movable and immovable properties worth Rs 2,95,92,351 Puneet Jain, Hemraj Singh, Vinod Deshmukh, Rajeev Singh Kushwaha, Mehfooz Khan, Pravesh Kumar Gandhi and others in Axis Bank demonetised currency conversion case."ED initiated an investigation under PMLA against Mohit Garg, Raj Kumar Sharma and Devendra Kumar Jha on the basis of FIR by Delhi Police on the seizure of Rs 3.70 crore in the form of denomination currency note of Rs 1000," said the ED in a statement."Investigation revealed that on the announcement of demonetisation policy accused Mohit Garg, Nitin Gupta, Vineet Gupta, Shobhit Sinha, and Axis Bank officials have used shell companies/firms, namely, M/s Beagle Marketing, M/s Sunrise Trading Co, M/s RD Traders, M/s Himalayan Traders of Rajeev Singh Kushwaha for illegal exchange of demonetised currency of Vinod ...
Новости России
Москва Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Moscow.media Частные объявления сегодня
Улыбка мечты за один день: виниры без обтачивания зубов
Григорий Лепс стал амбассадором 585*ЗОЛОТОЙ
Химчистка летней одежды, чтобы всегда выглядеть стильно
Классика лета или удар по желудку: гастроэнтеролог Садыков об окрошке
Hitesh Bhardwaj steps into the shadows: Ayaan's silent struggle unfolds in Aami Dakini
Bitcoin plummets below $100,000 after U.S. strikes Iran nuclear sites
IND vs ENG: Bumrah memes break internet as India pacer leads solo charge against England
Inside the rise of Alexandr Wang and Meta’s $14 billion bet that the MIT dropout will help bring AI supremacy
Обломки сбитого БПЛА попали в многоэтажный дом в подмосковном Красногорске, госпитализирована беременная женщина
Врач-гигиенист клиники «Мегастом» Инна Гришина: мифы о способах избавления от зубной боли
Axenix представляет BrOk: свободный универсальный инструмент для управления брокерами сообщений
Начался ремонт второй половины моста через реку Полой в Кировской области
A criminally underrated action game with a soundtrack I'm still listening to 9 years later is on sale for just 2 bucks on Steam, and I already bought it again
Мобильный порт Goat Simulator 3 - Multiverse заняла топ-24 в России
RTS Honest War по типу StarCraft получила мощный сервер в Москве
Shotgun Cop Man just got a free DLC that proves every game is better with bullet time
Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Талантливая певица из Белгородской области получила уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Лучшее спа и «все включено»
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Появились кадры прибытия главы МИД Ирана в Москву
Генерал ВС США назвал флот России самым мощным в Черном море
Московская область: 3000 подъездов отремонтированы за май по заявкам граждан
Ярмарка вакансий. Более 150 компаний предложат москвичам работу
Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето
Депутат Якубовский: пенсионеры и инвалиды могут получить субсидию на оплату ЖКХ
Россиянка Диана Шнайдер уступила хорватке Донне Векич на турнире WTA в Бад-Хомбурге
Сможет ли Блинкова дать бой сопернице? Блинкова — Боузкова: прогноз и ставка
Российская теннисистка отказалась от участия в Уимблдоне
Теннисист Медведев похвалил себя за победу над Зверевым в полуфинале турнира ATP
Якубовский: субсидию на оплату ЖКХ могут получить пенсионеры и инвалиды
Под открытым мирным небом. На 4 дня Красная площадь превратилась в музей
Синоптики спрогнозировали похолодание до +18 градусов и дождь в Москве 25 июня
Вильфанд: в Сибири и на Дальнем Востоке наблюдается тропическое лето
Музыкальные новости
В этот день Виктору Цою могло бы исполниться 63 года
Автобиография под песни Синатры. FRANK Данилы Козловского и Саввы Савельева
Дима Билан стал послом "Интервидения‑2025": Россия выстраивает собственную культурную ось
Талантливая певица из Белгородской области получила уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Ансамбль «Мы команда» из Рязани получил уникальный подарок для развития карьеры от организаторов фестиваля «Большая сцена»
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Подмосковные спортсменки взяли 2 медали на чемпионате России по пляжному самбо
Экс-участница «Дома-2» Ольга Бузова прямо со сцены поздравила Даву и Мари Краймбрери с рождением дочери
Тысяча алых роз и сумка за 5 млн: Ханна и Пашу отмечают 10 лет со дня свадьбы
Фабио Челестини: Уголовные риски для тренера ЦСКА из-за финансовых переводов
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Мотоциклист насмерть разбился в центре Москвы
Кафе «Артель» на курорте Завидово — здесь рождается вкус и вдохновение
Из-за долга за парковки в Москве воронежская автомобилистка осталась без прав
Путин наградил посмертно орденом Мужества погибшего в Брянской области машиниста поезда
Аракчи сообщил об обсуждении с Путиным дипломатии в связи с нападением на Иран
Путин: в 2025 году будут сформированы Московский и Ленинградский военные округа
Путин назначил максимальную ставку льготных кредитов для культурных объектов
Рекомендации эксперта: Светлана Вострикова о косметологии в летний сезон
Клиника «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге провела Дни здоровья для компании «Элита»
Конференция «Аравия» собрала в Египте более 70 косметологов со всей России
Врачи сети клиники «Будь Здоров» проведут выездные консультации для жителей Кубани
Защита обжаловала арест владельца «Торпедо» Соболева
Тарасова высказалась о переходах Хаврониной и Нарижного к Жулину
Офицер ОМОН «Парма» провел экскурсию для воспитанников спортивного клуба
Божович: вообще не удивлён уходом Николича из ЦСКА
Долгожданная легитимация: Келлог признал Лукашенко «лидером Белоруссии»
Собянин рассказал о формирующих будущее инновациях, представленных Москвой на ПМЭФ
Собянин: Ежегодный благотворительный фестиваль пройдет в Саду имени Баумана
Собянин: Москва – главный центр космических технологий в России
Сергей Собянин: Фестиваль послужит объединению неравнодушных жителей
Учёные создали материалы, которые могут заменить металлы
Билайн представил для корпоративных клиентов услугу «Моментальные платежи» от Сбера
Госсобрание Республики Алтай согласовало обновленный региональный кабмин
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
Якубовский: субсидию на оплату ЖКХ могут получить пенсионеры и инвалиды
Под открытым мирным небом. На 4 дня Красная площадь превратилась в музей
Депутат Якубовский: пенсионеры и инвалиды могут получить субсидию на оплату ЖКХ
Германия спокойно позволила договору с Россией от 1996 года "уйти в прошлое"
Из Архангельска в Екатеринбург запустили воскресные авиарейсы
В Архангельске стартовал первый международный экофорум «Земляне»
Новый серфинг-центр в Рублево-Архангельском откроется к 2028 году
В творческую площадку 31-го международного Фестиваля уличных театров превратится креативное пространство пивзавода Суркова
В Симферополе прошла памятная акция к годовщине начала ВОВ
В Симферополе продолжаются продажи квартир в жилом комплексе «Парковые кварталы»
Инвестиции в недвижимость Крыма: доходность и тренды
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Под открытым мирным небом. На 4 дня Красная площадь превратилась в музей
Конференция «Аравия» собрала в Египте более 70 косметологов со всей России
Генерал ВС США назвал флот России самым мощным в Черном море
Магнус Карлсен проиграл 15-летнему россиянину на онлайн-турнире «Титульный вторник»
