Nirav Modi, a key accused in the USD 2 billion PNB fraud case, on Thursday urged a special court here to set aside the Enforcement Directorate's (ED) plea to declare him a fugitive economic offender.
In July 2018, the central agency filed an application under the newly-promulgated Fugitive Economic Offenders (FEO) Act to declare Modi a fugitive economic offender.
Modi's lawyers, in their application before special Judge V C Barde, claimed that the ED was relying upon evidence and statements recorded under the Prevention of Money Laundering Act to seek a remedy under the FEO Act.
This was not permissible under the FEO Act, they said.
In a separate plea, Modi claimed that the agency's plea seeking to confiscate his property too did not comply with the FEO Act.
Similar applications were also moved by Modi's uncle Mehul Choksi, another absconding accused in the case.
The case is related to alleged fraudulent issuance of Letters of Undertaking to jewelery firms of Modi and Choksi which ...
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Обложка песни. Обложки альбомов песен. Сделать обложку для песни.
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Отделение СФР по Москве и Московской области проактивно открыло свыше 32 тысяч СНИЛС новорожденным
Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Запир Алхасов посетил следственный изолятор № 1
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С начала года 86 тысяч работающих мам в Москве и Московской области получили пособие по беременности и родам
Врач-офтальмолог, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, офтальмохирург Кирилл Светлаков: что такое цифровая гигиена и как ей следовать
Красноярские заправки подняли стоимость бензина почти на пять рублей
Семья Путюниных из Воскресенского округа стала одним из победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2024»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
С 1 августа Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе свыше 11,3 тыс. неработающих родителей получают пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет
Врач-офтальмолог, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, офтальмохирург Кирилл Светлаков: что такое цифровая гигиена и как ей следовать
Три миллионника обогнали Москву по темпам роста цен на новостройки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Отделение СФР по Москве и Московской области выплатило единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью 474 семьям региона
Жара? Пейте горячее! Доктор Кутушов назвал метод спасения от жары
Врач-стоматолог Татьяна Сумцова: чем опасна сухость во рту и что с этим делать
Врач-офтальмолог, заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед, офтальмохирург Кирилл Светлаков: что такое цифровая гигиена и как ей следовать
Гигиена на пляже и в бассейне: Врач Кутушов рассказал как предотвратить заражение грибком
