Chinese loan apps: ED freezes funds worth Rs 9.82 cr in payment gateways
The ED has frozen Rs 9.82 crore worth funds kept in merchant IDs with certain online payment gateways as part of an ongoing money laundering investigation against a "Chinese-controlled" investment token app.
This is the second time that the ED has frozen funds kept in merchant IDs with certain online payment gateways.
"Various Chinese-controlled entities like Comein Network Technology Private Limited and others, in service agreements with various NBFCs (non banking financial companies) were also operating multiple suspicious loan/other apps such as Cashhome, Cashmart, Easyloan etc. and they indulge in receiving funds from public on pretext of operating these apps (mobile applications)," the federal agency said in a statement.
The app-based token under investigation in this case is HPZ and the entities whose funds have been frozen under the anti-money laundering law include Comein Network Technology Private Ltd, Mobicred Technology Private Ltd, Magic Data Technology Private Ltd, Bait
Новости России
Москва «Победа», «585*ЗОЛОТОЙ» и Vasilchuki Chaihona №1 запустят «Свадебный рейс» в День семьи, любви и верности
Читайте также:
Вчера 19:10
Вчера 19:18
Вчера 19:12
Вчера 19:20
Moscow.media Частные объявления сегодня
От пчелы до экосистемы: музей, который сохраняет Алтай
«Авторадио» расширяет зону вещания в Крыму
Проект "Улитка" снова дарит радость нашим участникам!
Россиян осчастливили дешевым Египтом: Шарм-эль-Шейх начали предлагать по 83 тыс. на 2 недели на «все включено»
Infamous author James Frey gets spanked by lit establishment amid kinky book launch
Stock market fear index spikes after Trump’s war threats
JPMorgan Chase partners with Coinbase to launch deposit token for institutional clients
‘Big Short’ investor warns the precarious tariff environment reminds him of WWI—and a trade war would send the U.S. into a recession
Состоялась торжественная церемония открытия ПМЭФ-2025
Фотографии за 30 лет в никуда: киберэксперт о рисках облачного хранения данных
Lies of P's new easier difficulty modes reveal the true soul of a soulslike, and surprise: it's not dropping dead every time a monster sneezes
Все в шоке: игры, которые взорвут ваш мозг
Playdigious портирует лингвистическую головоломку Chants of Sennaar
Elon Musk's latest gaming take is ruthlessly mocked by Bioshock fans: 'Probably thinks Andrew Ryan was the hero'
Названы ключевые тенденции в дизайне логотипов 2025 года
Путин заявил, что Россия находится в контакте и с Израилем, и с Ираном
На юго-востоке Москвы из-за крупного ДТП перекрыли движение
«Победа», «585*ЗОЛОТОЙ» и Vasilchuki Chaihona №1 запустят «Свадебный рейс» в День семьи, любви и верности
ВСЕРОССИЙСКУЮ АКЦИЮ «КАНИКУЛЫ С РОСГВАРДИЕЙ» С ВОСТОРГОМ ВСТРЕТИЛИ УЧАСТНИКИ ЕЖЕГОДНОГО САРАТОВСКОГО АГРАРНОГО ФЕСТИВАЛЯ "КРЕСТЬЯНСКАЯ КОЛЕЯ"
Грозный задал высокую планку: подведены промежуточные итоги статуса Культурной столицы России 2025 года
В Рязани отметили двухлетие молодежного офиса «ПРЯМО»
Старовойт сообщил о применении цифровых решений на ВСМ Москва – Петербург
На ВДНХ пройдет VIII Международный фестиваль искусств «Вдохновение»
«Если решили съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян
Лиза умерла, ей было 5. Звезда 90-х Рома Жуков не пришел на могилу дочери
МВД: судье предлагали более 1 млн рублей за нужный результат в играх «Торпедо»
Шарапова, Овечкин, Цзю: 5 спортсменов, выбравших карьеру за границей
Хачанов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Галле
Елена Рыбакина вышла во второй круг турнира WTA-500 в Берлине
Андрей Рублёв одержал победу в первом круге турнира ATP в Галле
Билайн и «Инфомаксимум» заключили соглашение о сотрудничестве в области ИИ
РЖД и Желдорреммаш подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Миллион за три матча: директора и владельца «Торпедо» обвиняют в подкупе судьи
Встреча участников проекта Директорской ложи театров Москвы состоится 23 июня
Музыкальные новости
От Вагнера до Шостаковича: как прошел гала-концерт музыкального фестиваля «Зарядье»
Шнурова засняли за поцелуем с экс-супругой на концерте в Екатеринбурге
В Новосибирске проходит необычный арт-фестиваль к дню рождения Виктора Цоя
РЖД и Желдорреммаш подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Первый стартап-саммит. Сбер и мэрия Москвы проведут Moscow Startup Summit
«Победа», «585*ЗОЛОТОЙ» и Vasilchuki Chaihona №1 запустят «Свадебный рейс» в День семьи, любви и верности
На юго-востоке Москвы из-за крупного ДТП перекрыли движение
Путин заявил, что Россия находится в контакте и с Израилем, и с Ираном
Александр Овечкин продемонстрировал роскошные часы, которые ему подарили Евгений Малкин и Сидни Кросби
Пушкин, Лорка и Белгород: как поэзия соединила Россию с Латинской Америкой
Юбилей Даниила Крамера: концерт «Игры в джаз» в Зеленом театре ВДНХ подарит зрителям магию живого джаза
Собянин и Костин: строительство спорткомплексов в Москве к 2029 году
Из-за ДТП перекроют часть трассы М11 в Тверской области
Известный кинорежиссер дал работу в Москве вышедшему по УДО Ефремову
На юго-востоке Москвы из-за крупного ДТП перекрыли движение
Гросси выражает надежду, что США не используют противобункерные бомбы в Фордо
Путин позитивно оценил московскую систему видеонаблюдения
Путин: системы наблюдения с ИИ позволили снизить уровень нарушений в Москве
Путин заявил, что Россия находится в контакте и с Израилем, и с Ираном
Контакт Путина и Мерца: Вагенкнехт советует канцлеру сделать шаг навстречу Москве
Московскому депутату Гришину Мосгорсуд ужесточил наказание, заменив штраф колонией
Пластический хирург Софья Абдулаева: как стареют разные части тела
Терапевт Чернышова рассказала, от чего можно умереть во время пробежки
Врач-косметолог Зухра Балакеримова: почему появляются пигментные пятна и как с ними бороться
Пластический хирург Абдулаева рассказала, какие зоны стареют быстрее всего
В Киеве заявили, что изменения невозможны: что предпринял Зеленский на саммите G7
Собянин и Костин: строительство спорткомплексов в Москве к 2029 году
II тур третьего сезона Бизнес-Лиги Матч ТВ по тэг-регби пройдет в Калининграде
Терапевт Чернышова рассказала, от чего можно умереть во время пробежки
Уникальный круглогодичный крытый серфинг-центр с океанскими волнами появится в СберСити
Самые актуальные новости Белоруссии на утро: 20 июня 2025
В Минске стали известны подробности встречи Лукашенко с с Бастрыкиным
Бастрыкин вручил Лукашенко медаль в честь 80-летия Победы
Лукашенко: Белоруссия в сложное время поддерживает Россию и всегда будет с ней
Собянин на ПМЭФ рассказал, как должна оцениваться эффективность власти
Собянин: В Москве построят уникальный крытый всесезонный серфинг-центр
Собянин и Костин: строительство спорткомплексов в Москве к 2029 году
Сергей Собянин: в Москве запущен третий регулярный речной маршрут
От пчелы до экосистемы: музей, который сохраняет Алтай
Солнцев заявил, что "Акрон Холдинг" планирует производить зарядные устройства для электромобилей в Оренбуржье
Ликвидаторы свалки «Черная дыра» получили длительные сроки в колонии
Экомониторинг и ЖКХ перейдут на цифру в Московском регионе
МВД: судье предлагали более 1 млн рублей за нужный результат в играх «Торпедо»
Севастополь стал субъектом-лидером в рейтинге АСИ по развитию инфраструктуры технологии и связи
РЖД и Желдорреммаш подписали соглашение о долгосрочном сотрудничестве
Президент Индонезии Субианто заявил, что Россия и Китай не следуют двойным стандартам
На вёслах сквозь века: из Дубны в Архангельск стартовала поморская экспедиция на ёле и карбасе
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев и Уполномоченный по правам человека в Ненецком автономном округе Екатерина Жданова проведут личный приём жителей Ненецкого автономного округа
Отключения коммунальных услуг в Архангельске 20 июня 2025 года
В Алтайском крае учредили уполномоченного по борьбе с «болью и страхами» населения
«Авторадио» расширяет зону вещания в Крыму
В Севастополе загорелся лес вблизи жилых домов
Севастополь вошел в топ регионов по инвестиционной привлекательности
Скалолазы из Ялты завоевали два золота на всероссийских соревнованиях
«Если решили съездить в отпуск в июле или августе – отменяйте»: синоптики предупредили россиян
В Нагатино-Садовниках пройдет музыкальный фестиваль «Садовники FM»
Лиза умерла, ей было 5. Звезда 90-х Рома Жуков не пришел на могилу дочери
Психолог назвала методы мошенников против подростков
