Chinese loan apps: ED freezes funds worth Rs 9.82 cr in payment gateways
The ED has frozen Rs 9.82 crore worth funds kept in merchant IDs with certain online payment gateways as part of an ongoing money laundering investigation against a "Chinese-controlled" investment token app.
This is the second time that the ED has frozen funds kept in merchant IDs with certain online payment gateways.
"Various Chinese-controlled entities like Comein Network Technology Private Limited and others, in service agreements with various NBFCs (non banking financial companies) were also operating multiple suspicious loan/other apps such as Cashhome, Cashmart, Easyloan etc. and they indulge in receiving funds from public on pretext of operating these apps (mobile applications)," the federal agency said in a statement.
The app-based token under investigation in this case is HPZ and the entities whose funds have been frozen under the anti-money laundering law include Comein Network Technology Private Ltd, Mobicred Technology Private Ltd, Magic Data Technology Private Ltd, Bait
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
За запрет туризма ответите: в Москве несостоявшийся турист разбил камнем посольство Норвегии в знак протеста против закрытой границы
Создание Портфолио Актера. Создание Фото Портфолио.
Деликатес в чаше: всего по чуть-чуть
Подвески, шармы и браслеты за покупку брендовой оптики: «585*ЗОЛОТОЙ» анонсировала новую акцию
Why does former Man Utd striker Memphis Depay wear a headband and what is written on the Dutch footballer’s headgear?
Chelsea enter Conference League despite speculation they could snub Uefa competition after facing tough financial rules
Building A Blockbuster Trade Between The White Sox And Mariners
Cubs Suffer Another Devastating Injury to Starting Rotation
Готовность пермского участка трассы Дюртюли – Ачит превысила 50%
Более 2 млн человек обучили инклюзивным подходам участники проекта АСИ «Открыто для всех»
"Интеррос", "Атомайз", Эрмитаж и Т-Банк готовят второй этап проекта «Цифровое искусство»
Столичные росгвардейцы оказали помощь гражданину, получившему серьезную травму
Состоялся релиз «T.D.Z. 4 Сердце Припяти Сталкер» на Android
Epic Games подала Apple заявку на возвращение Fortnite на iOS и запуск собственного магазина приложений в ЕС
Для Dark and Darker Mobile проходит короткий бета-тест на iOS и Android
'I absolutely suck at video games': Hidetaka Miyazaki discusses how he prepped for Elden Ring: Shadow of the Erdtree
Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
РЕН ТВ: Канье Уэст вылетел из Москвы в Берлин с пересадкой в Стамбуле
Шоумен Степан Меньщиков сообщил, что развелся с женой из-за желания жить в России
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске
Конкурс субсидий на лизинг техники начался для предпринимателей Подмосковья
Компания «ЯРКО» провела серию мастер-классов в рамках образовательного проекта Московского дворца пионеров
Мишка – шпион (воспоминания о будущем)
Капсулы для сна установили на вокзале в Челябинске
Российская теннисистка Александрова снялась с "Уимблдона" из-за болезни
Дубль перед Уимблдоном: Касаткина и Шнайдер выиграли турниры WTA в Истбурне и Бад-Хомбурге
Лучшая теннисистка России повторила достижение Рыбакиной
Первая ракетка России Касаткина вошла в топ-10 чемпионской гонки WTA
Появилось видео похищения итальянского бизнесмена Cтефано Гуидотти в Москве
В НИКИ детства прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности
Таможенники пресекли контрабанду на 21 миллион рублей в аэропорту Шереметьево
Компания «ЯРКО» провела серию мастер-классов в рамках образовательного проекта Московского дворца пионеров
Музыкальные новости
Рэпер ST дал напутствие выпускникам на «Алых парусах»
Пусть музыка «Сургановой и Оркестра» станет саундтреком вашего лета
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Вина «Фанагории» выбрали для приветствия гостей церемонии открытия ХIII Московского Международного Фестиваля Искусств «Традиции и Современность»
За кулисами бизнес-конференции MEDIABOSS
Гуляем отпуск в ритме джаза: лучшие фестивали этого лета
S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: что делать, если вас ужалила медуза
«Фанагория» выступила партнером юбилейного семинара директоров литературных музеев
РБК: концертный рынок РФ испытывает сложности из-за нехватки выступлений
“Эти отношения вы завершите сами. У вас будет новый мужчина” Участники нового мистического реалити “Место силы” предсказали певице Славе новую любовь
Импорт автомобилей из Китая и Кореи
Новосибирск вошел в топ городов по количеству аварий с общественным транспортом
Что нужно знать для вождения автомобиля при сильном ветре – советы экспертов
Нюансы покупки автозапчастей в интернет-магазине
Лидер турецкой оппозиции приедет в Москву для встречи с Путиным
Россия и использование возможностей
Бизнес, Путин и былая любовь? Что связывает Канье Уэста с Россией
Песков: Путин неоднократно говорил, что Россия открыта для любого диалога
Эксперт: Чаще всего неправильные ударение ставят в словах «включит», «вручит», «веган» и «ковид»
Бастрыкин разберётся: молодой челябинец скончался в больнице
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов
Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов
Зеленский резко изменил риторику: что скрывается за хитрыми речами из Киева
Зеленский призвал США разрешить бить ракетами ATACMS вглубь России
В Киеве переполох: Зеленский ищет способы слиться из-за фиаско Байдена на дебатах с Трампом
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
Дмитрий Добровольский получил премию «Спорт и Россия»
Евразийский международный университет объявляет конкурс среди актеров, моделей, спортсменов на статус Амбассадоров университета
https://evrazuniversitet.com/
Новоржевские и пушкиногорские юнармейцы прибыли в Москву для участия в финале военно-спортивной игры «Победа»
О чём свидетельствуют недавние кадровые изменения в Белоруссии?
Лавров сообщил о планах Путина и Лукашенко встретиться в ближайшее время
Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт Новой Москвы с 2012 года
Сергей Собянин рассказал, как изменился транспорт ТиНАО за 12 лет
Собянин: почти 100 км дорог построят в ТиНАО до 2026 года
Сергей Собянин сообщил о планах развития дорожного каркаса ТиНАО
Категория повышенного кешбэка в июле от Инго Экосистемы и Ингосстрах Банка
Вильфанд: в начале июля в Москве прогнозируется аномальная жара
Названы простые способы защититься от слонечного удара
Жара до +34°C установится в Москве в первую неделю июля
Капсулы для сна установили на вокзале в Челябинске
Число компьютерных клубов в России растёт: только в Москве их насчитывается почти 500
Таможенники пресекли контрабанду на 21 миллион рублей в аэропорту Шереметьево
Почти 70 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в июне
"От Души и по Совести..."
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Создание в Архангельске галереи северного стиля обсудили на площадках международного фестиваля «Белый июнь»
АО «Транснефть - Север» выпустило молодь атлантического лосося в реку в Архангельской области
Войны древних славян с греками
Ретро-выставка «Актер на сцене должен жить»
Выставка-предупреждение
«Лицо беды»
Севастополь в числе регионов с рекордными ценами на новостройки, Симферополь немного отстаёт
Мишка – шпион (воспоминания о будущем)
Почти 70 заблудившихся вывели из лесов Подмосковья в июне
В НИКИ детства прошел праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности
В Москве завершилась реставрация первого городского небоскреба
