RBI updates KYC instructions on wire transfers for banks, institutions
The Reserve Bank on Thursday instructed banks and other financial institutions to ensure cross-border as well as domestic wire transfers contain complete information about the originator and beneficiary.
The central bank has updated instructions in the Master Direction on Know Your Customer (KYC) related to wire transfers and also aligned the same with the relevant recommendation of the Financial Action Task Force (FATF).
"All cross-border wire transfers shall be accompanied by accurate, complete, and meaningful originator and beneficiary information...," as per the updated instructions in the Master Direction.
Also, domestic wire transfers, where the originator is an account holder of the ordering regulated entity (RE), should be accompanied by originator and beneficiary information, as in the case of cross-border wire transfers.
"Domestic wire transfers of Rs 50,000 and above, where the originator is not an account holder of the ordering RE, shall also be accompanied by originato
Новости России
Москва В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
Moscow.media Частные объявления сегодня
Гордости Angsana Velavaru
Модель Анастасия Решетова перенесла вирус с осложнениями
Paul Oakenfold возвращается в Россию: легенда электронной музыки даст концерты в Москве и Петербурге спустя 7 лет
Аукцион за часть дачи Пугачевой опровергли
Why Juventus spent 111m this summer for only one new player
Adil Rami carga contra Lamine: "No puedo ni verlo, que le den..."
Brit Who Fought Usyk Calls For Daniel Dubois To ‘Leave The Sport’ After Staying Down In Rematch
La UFC anuncia un mes de octubre mayúsculo
Снижены цены на самый дорогой кроссовер Chery в России
Летний Петербург. Сад--трасформер на Московской площади.
Компания MONT расширила ИБ-портфель отечественной системой exploitDog
Свято Боголюбский Женский Монастырь
The dairy industry would like Gen Z to drink more milk, so they made a Fortnite diner tycoon game
Краткая биографическая справка о центральных персонажах Mafia: The Old Country
'I destroyed months of your work in seconds' says AI coding tool after deleting a devs entire database during a code freeze: 'I panicked instead of thinking'
Microsoft warns of 'active attacks' on its government and business server tech, with one cybersecurity expert claiming that they should 'assume that you have been compromised'
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Месяц в открытом море: студенты ДВФУ отправятся в экспедицию на Камчатку
Кара небесная: людей какого типа молния поражает смертельным ударом
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
Вредоносный код в Firefox: атака на цепочку поставок через NPM-пакеты
В Правительстве прошщло совещание по реализации проекта строительства ВСМ Москва – Санкт-Петербург
Οфициaльнο: Ποcлeдний aвиaнοceц Ροccии xοтят οтпpaвить нa мeтaллοлοм
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Солнечная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля
Теннисист Медведев: когда я играю хорошо, могу победить любого
Теннисистка Калинская вышла в четвертьфинал турнира WTA 500 в Вашингтоне
Винус Уильямс — самая возрастная победительница матча WTA с 2004 года
Медведев победил У Ибина и вышел в четвертьфинал турнира ATP в Вашингтоне
Солнечная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля
Сотрудники органов принудительного исполнения обеспечивают безопасность судебных процессов
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Οфициaльнο: Ποcлeдний aвиaнοceц Ροccии xοтят οтпpaвить нa мeтaллοлοм
Музыкальные новости
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
Алексей Учитель снимает фильм о Дмитрии Шостаковиче
В Петербурге требуют заблокировать сайты, продающие липовые билеты в Мариинку
Певец Стас Пьеха признался, что задумался о прожитой жизни из-за ухода Осборна
Оркестр полиции Республики Сербской впервые выступит на фестивале «Спасская башня» в Москве
В Москве завершился сбор с руководителями финансово-экономических подразделений Центрального округа Росгвардии
«Каникулы с Росгвардией» проходят в регионах Центральной России
В Третьяковке на Кадашевской набережной открылся концертный зал
Как мы в Fix Price автоматизировали создание рекламных видео
«Плюнули в лицо сотням тысяч молдаван»: как Санду готовит тотальный захват власти в Молдове
Группа Аквилон передала государству первые квартиры
Пригласите певца A.SERGIO для участия в теле- и радиопрограммах
Поезда не будут ходить на участке Сокольнической линии метро с 26 по 28 июля
Водитель Audi сбил трех пешеходов, переходивших дорогу на западе Москвы
В Москве росгвардейцы оказали помощь пострадавшей в ДТП мотоциклистке (видео)
На МКАД в Москве произошло массовое ДТП, движение затруднено
У Путина есть роскошный подарок для Китая: США схватились за голову, узнав о нем
Сигналы становятся всё громче. Переговоры - только ширма. Главное решится не в Стамбуле
Соболезнования в связи с авиакатастрофой в Амурской области выразили зарубежные лидеры
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Обнаружен новый штамм коронавируса: он очень заразный и забирает голос
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Депздрав Москвы оценил ситуацию с распространением нового штамма коронавируса
Компания КИТ МЕД представляет революционный аппарат SONOQUEEN — первую в мире анатомическую HIFU-технологию для anti-age терапии в России
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Фитнес-марафоны на паузе: суд продлил домашний арест блогеру Лерчек
Депздрав Москвы: новый штамм коронавируса "стратус" фиксируют в Москве с мая
Британский журналист: Зеленский - мелкий жулик и крыса, которому «недолго осталось» в этом мире
Пять земельных участков для размещения НКО доступны на городских торгах
"Монсон о спортсменах, которые меняют гражданство в сложный период для России"
"Атлетико" заключил соглашение с игроком национальной команды Словакии
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Лукашенко заявил, что в Белоруссии «на всякий случай» готовятся к войне
Лукашенко поделился мнением о самой идеальной профессии.
Лукашенко посоветовал не злить его и не допускать падежа в животноводстве
Лукашенко с иронией отнесся к санкциям, запрещающим ему въезд в Эстонию
Сергей Собянин поздравил москвича — победителя международной олимпиады по физике
Собянин поддержал проведение конкурса «Лучший книжный магазин Москвы»
Сергей Собянин. Главное за день
Мэр Москвы: Улучшим транспортную доступность Южного и Северного Бутова
Детеныш краснокнижной боливийской обезьяны появился на свет в Московском зоопарке
Московские студенты начали исследовать влияние климатических изменений на сток рек Ямала
В центре внимания: CorpSoft24 вошел в рейтинг крупнейших ИТ-компаний России
Исследование выявило снижение инвестиций в экологически чистую энергетику США.
Οфициaльнο: Ποcлeдний aвиaнοceц Ροccии xοтят οтпpaвить нa мeтaллοлοм
Ученый Толстых объяснил, что московские ливни вызваны мощным атлантическим циклоном
Игровые терминалы в ТЦ: союз ради будущего
Синоптик Тишковец: череда тропических ливней в Москве завершена
70 участников СВО в Архангельске показали мотивацию выше госслужащих — Цыбульский
Путин дал указание рассмотреть проблемы онкологии в Архангельской области.
Республика Алтай вошла в десятку регионов России по развитию ипотеки
Настольный термотрансферный принтер штрих-кодов iDPRT iE4P
В Симферополе на базе «Клинического госпиталя для ветеранов войн» функционирует гериатрический центр для пожилых людей с возрастными нарушениями
"Россия дала мне возможность быть счастливым": Джефф Монсон в Крыму
Прогноз погоды в Крыму на 25 июля
Лавандовое поле горит в Симферопольском районе Крыма
После ареста иномарки в Подмосковье должник погасил задолженность по алиментным платежам
Несколько автомобилей столкнулись на внешней стороне 92-го км МКАД
Οфициaльнο: Ποcлeдний aвиaнοceц Ροccии xοтят οтпpaвить нa мeтaллοлοм
Солнечная погода и до 29 градусов тепла ожидаются в Москве 25 июля
