Bank loan fraud: ED raids businessman who donated Rs 2.5 cr to UK party
The Enforcement Directorate (ED) on Thursday said it has raided a Delhi-based rice company and its promoter, who donated about Rs 2.5 crore to a political party in the UK, as part of a money laundering probe linked to an alleged bank loan fraud of over Rs 1,200 crore.
Twenty-one locations in Delhi and Gurugram of Amira Pure Foods Private Limited and its promoter Karan A Chanana were raided by the federal probe agency on May 2.
The money laundering case stems from a 2020 CBI FIR that was filed against the accused on allegations of "causing wrongful loss to the tune of Rs 1,201.85 crore to the consortium of banks led by Canara Bank".
"The accused entities in connivance with each other as well as other related/un-related entities have illegally diverted loan funds sanctioned by the consortium of banks by way of transferring loan funds into the accounts of various shell entities under the guise of genuine business transactions.
"It was also known that Karan A Chanana had donated 250,00
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Московские врачи провели младенцу сложнейшую операцию на поджелудочной железе
Слушатели ENERGY отправятся на «Пикник Афиши» в Петербурге
Türkiye Today: Семья Алиевых приобрела в Турции акции роскошного отеля за 500 млн. евро. Фоторяд
Врач-косметолог Мадина Осман: что такое липофилинг и кому он может быть показан
Buy? Sell? The SF Giants’ case for both scenarios
Kolo Muani: Juventus prepare new offer but face Man United and Chelsea threat
Weah’s agent: One Juventus director ‘is creating problems’
Today in History: July 28, US Army airplane crashes into Empire State Building
Уральцу грозит двухлетний срок за убийство лебедя
Туманное утро в Турчасово...
Five Nights at Freddy's 2 movie gets its first full trailer for Comic-Con, promising even more animatronic terror
Bloody fighting game Invincible VS gets its most brutal character yet in Comic-Con trailer
Fretless — The Wrath of Riffson — музыка спасёт мир. Рецензия
Quarantine Zone creator reveals 3 reasons the zombie sim went viral on TikTok
Ускоряя эволюцию автомобильного интеллекта: Группа Geely и StepFun представляют совместную экспозицию на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2025 года
Благотворительная акция ко Всемирному Дню офтальмологии от детских глазных клиник «Ясный Взор»
Приключения в Дагестане: Comedy Radio рекомендует «Атель-Матель»
Только смелым покоряются моря
Лео Канделаки и Анжелика Стубайло сыграют в новую трэвел-игру «Кто куда» на ТНТ
Глава Кисловодска: Под завалами после обрушения грунта может оставаться человек
Доля ипотеки в премиальных новостройках упала до исторического минимума
Ефимов: в Москве выдали почти 700 градпланов для образовательных объектов
Лето отменяется: синоптики предупреждают о климатическом хаосе в России
На Сретенском бульваре стартует поэтический коллаж «Разрешите представиться, … !»
Кубок России по футболу привезли в Ростов-на-Дону в рамках трофи-тура
Благотворительная акция ко Всемирному Дню офтальмологии от детских глазных клиник «Ясный Взор»
Рублев покинул топ-10 мирового рейтинга ATP
Чемпион Универсиады по настольному теннису Сидоренко будет выступать за японский клуб
Сафиуллин вышел во 2-й круг турнира в Торонто, где сыграет с Руудом
Теннисистка Калинская после победы в США дала послематчевое интервью с собакой
Системы управления компьютером с помощью взгляда станут точнее
Эксперт Панкратов объяснил русофобию фон дер Ляйен ее личными комплексами
В ЮАР раскрыли план действий на случай введения США пошлин в 30%
Москвичам пообещали жаркую погоду в среду
Музыкальные новости
Брендовая сумочка, шикарные букеты и дорогие подарки: старшей дочери Джигана и Самойловой Ариеле исполнилось 14 лет
Никита Высоцкий рассказал о клинической смерти отца за год до его кончины
AI Певица. Создание AI Певицы. AI Певец. AI Артист.
Женился на богачке, стал идеальным отцом: метаморфозы рэпера Басты
Ускоряя эволюцию автомобильного интеллекта: Группа Geely и StepFun представляют совместную экспозицию на Всемирной конференции по искусственному интеллекту 2025 года
Слушатели ENERGY отправятся на «Пикник Афиши» в Петербурге
Только смелым покоряются моря
Приключения в Дагестане: Comedy Radio рекомендует «Атель-Матель»
«Россети Центр» повышают надежность работы трансформаторных подстанций в Смоленской области
Кажетта Ахметжанова: 5 вещей в кошельке, которые блокируют поступление денег
КП: жена телеведущего Дмитрия Диброва Полина ушла от него к другому мужчине
Питчинг Релиза. Отправить релиз на Питчинг.
В Москве 2 будет ограничено движение автомобилей
Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП на МКАД
Сотрудники ОМОН Росгвардии помогли пострадавшему в ДТП на МКАД
Культовый BAW 212 уже в России
"Ъ": Москва облегчила жизнь молдаванам в России
Путин сделал шутку о системе "Оплата с помощью улыбки".
Путин: рост Сбербанка обеспечивает стабильность банковской системы.
Путин поделился достижениями России в области технологий искусственного интеллекта.
Новый штамм COVID-19 переносится как легкая форма ОРВИ
Депутата ЗакСа Ленобласти Ивана Апостолевского задержали за пост с Навальным*
Врач-косметолог Мадина Осман: что такое липофилинг и кому он может быть показан
МЧС: пострадавшие в санатории Кисловодска находятся в состоянии средней тяжести
Мэр Кисловодска Моисеев: под завалами грунта в санатории может быть человек
Благотворительная акция ко Всемирному Дню офтальмологии от детских глазных клиник «Ясный Взор»
Чтобы убрать Зеленского, США достаточно показать ему одну папку: вот почему Киев упал в ноги Трампу
Легкоатлеты из Мордовии показали лучшие результаты мирового сезона на международных соревнованиях в Москве
«Краснодар» и московское «Динамо» проведут сегодня первые матчи в Кубке России
В День парашютиста героем рубрики «Знай наших» стал сотрудник вневедомственной охраны столичного главка Росгвардии младший лейтенант полиции Александр С.
Сотрудница подразделения столичного главка Росгвардии завоевала «золото» на чемпионате войск по легкоатлетическому кроссу
В Минске готовы активизировать сотрудничество с Эфиопией
Лукашенко взял на контроль ситуацию с уничтожением БПЛА над Минском
Собянин: Станция «Достоевская» на Кольцевой линии метро готова на четверть
Станция "Достоевская" Кольцевой линии метро готова на четверть - Собянин
Собянин рассказал, как строят станцию «Достоевская» Кольцевой линии метро
Собянин: Участие москвичей в жизни города — ключ ко всем позитивным изменениям
В Бузулукском бору в эти дни работает смена проекта «Заповедное дело РГО»
Кнайсль положительно оценила природоохранные меры в России.
В Ростокине расскажут о млекопитающих Москвы
Число пострадавших от непогоды автомобилей растет
В ЮАР раскрыли план действий на случай введения США пошлин в 30%
Получат Судный день: в Госдуме описали ответ НАТО за угрозы Калининграду
Эксперт Панкратов объяснил русофобию фон дер Ляйен ее личными комплексами
Суд рассмотрит иск к актеру Павлу Деревянко о взыскании 14 млн рублей
В Архангельске с 29 июля перекрывается движение по участку набережной Северной Двины
Туманное утро в Турчасово...
Киноальманах «Север, я люблю тебя» порвал архангельских зрителей
Сколько пассажиров прибывают в Крым летом на поездах ежедневно
Прогноз погоды в Крыму на 27 июля
В Крыму из-за дыма от пожара столкнулись девять автомобилей
В Севастополе пройдет масштабная выставка картин Александра Дейнеки
На Сретенском бульваре стартует поэтический коллаж «Разрешите представиться, … !»
На Камчатке уменьшили продолжительность рабочего дня из-за риска цунами.
Москвичам пообещали жаркую погоду в среду
В ЮАР раскрыли план действий на случай введения США пошлин в 30%
