GST officers unearth 461 fake entities involved in Rs 863 cr ITC fraud
The GST Intelligence officers have unearthed a racket involving 461 shell/fake entities, which had passed on fraudulent input tax credit of Rs 863 crore.
According to the Finance Ministry, the Gurugram Zonal Unit of the Directorate General of GST Intelligence busted the racket, which passed on fraudulent Input Tax Credit (ITC) through fake shell entities following a search operation.
"Huge number of forged/ morphed/ fake soft copies of documents like rent agreements, electricity bills, Aadhar card, driving license, PAN card, etc. were detected in the laptops resumed from this secret office, which were used to create and operate their fake entities.
"The forensic examination of the laptops, devices seized from this office led to the eventual detection of ITC fraud to the tune of Rs 863 crore, involving fake 461 entities and arrest of two key operatives," the ministry said on Thursday.
The initial investigation indicates that the fraudulent ITC credit has eventually travelled to the
Moscow.media
Частные объявления сегодня
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ОТКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ?!
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
В Московском регионе более 62 тысяч семей распорядились материнским капиталом через банки
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
«Я ВАС СПРАШИВАЮ, КТО ВЕРБОВАЛ ВАЗ, ЗЕЛЕНСКОГО?!» Записки Мессии по технике безопасности.
Шедевры Моцарта в музее-заповеднике «Царицыно» – Relax FM приглашает совершить музыкальное путешествие сквозь эпохи
11 страшно ядовитых растений, о которых необходимо знать каждому
Путешествуй с “Фанагорией” в небе и по земле!
Новые портативные ирригаторы Revyline RL 410 Pink появились в продаже с курьерской доставкой по Сочи
Rashan Gary Showed No Concern When Asked About Caleb Williams
Meet Slovenia’s gorgeous Wags, from a mummy blogger and influencer to a professional tennis star
Who could England get next in Euro 2024 knockout stage after going through to last-16?
‘I’ll have to talk to my agent’ says Harry Kane as England star offered transfer from Bayern during press conference
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционными системами РОСА
Заместитель Московско-Курского транспортного прокурора в рамках работы мобильной приемной провела личный прием граждан на Курском вокзале г. Москвы
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
Более 12 тысяч жителей Москвы и Московской области получают повышенную пенсию за работу в сельском хозяйстве
Dustborn let me smash fascists and flirt with my situationship on a road trip across America
Прохождение элитного подземелья «Лесной алтарь» в Tarisland
There is an early power up in Elden Ring: Shadow of the Erdtree that basically turns the game into Sekiro, but the description is so vague I didn't realize how good it was until 40 hours later
Model viewer forensics reveal that Elden Ring: Shadow of the Erdtree's Dancing Lion boss is actually two little guys piloting it around
Робота водієм у Таксі 571 (Київ)
Экологи «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» показали высокий профессионализм на Всероссийском конкурсе
Нижний Новгород вошёл в топ древних славянских городов для отдыха
Вебкам-студия MONTANA в Санкт-Петербурге
Преимущества карты строек жилых и промышленных объектов в России
Суд приговорил реставратора объектов Московского Кремля к 4 годам колонии
АНДРЕЙ БЕЛОУСОВ И "СВЯТОЙ ЛЕНИН" ОТКЛЮЧАЮТ НАСТОЯЩИХ ПИРАТОВ?!
Выстроились по росту. С 1 июля тарифы на «коммуналку» подрастут почти на 10%
«Колакта кыштырдауга уяна». Бер ир-атның колагына 1,2 см озынлыктагы таракан оялаган
Британская модель Хантингтон-Уайтли показала фигуру в кружевном нижнем белье
Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?
Строительство жилого комплекса со школой и детским садом стартовало в Мытищах
С 1 июля повышают пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
Рейтинг WTA. Калинская дебютировала в топ-20
Теннисистка Анастасия Тихонова вышла в ½ финала квалификации Уимблдона
Россия — первая по теннисным отказникам! Почему сразу девять наших сказали «нет» Олимпиаде в Париже
Российские теннисисты подпишут декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне
Президент Конго прибыл на встречу с Путиным
Алсу одним словом раскрыла причину развода с мужем
В Москве с 1 июля снизят стоимость городской парковки на 12 улицах
Возвратить ВОИР былую силу: российские изобретатели будут пробиваться на мировую арену
Музыкальные новости
Шедевры Моцарта в музее-заповеднике «Царицыно» – Relax FM приглашает совершить музыкальное путешествие сквозь эпохи
В АО "Желдорреммаш" введен единый Стандарт по метрологическому обеспечению в производстве.
Агент Щенникова ответил на вопрос о переходе защитника в "СКА-Ростов" Басты
Путешествуй с “Фанагорией” в небе и по земле!
Преимущества карты строек жилых и промышленных объектов в России
Как выбрать лучший строительный субподряд
Нижний Новгород вошёл в топ древних славянских городов для отдыха
Экологи «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» показали высокий профессионализм на Всероссийском конкурсе
LG CLOi ServeBot НА ОСНОВЕ ИИ ДЛЯ СФЕР ГОСТЕПРИИМСТВА И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Сбить спесь с Израиля. Россия приняла ХАМАС в Москве.
Путин наградил погибших в Дагестане протоиерея Котельникова и охранника Вавилина
Возвращение премии Муз-ТВ: Киркорова посадили в клетку, а Бузова приехала с карликами
Легковой автомобиль загорелся на Калужком шоссе
В какой автошколе получить права?
Проверенная автошкола в Москве
Автошкола в ВАО Москва посоветуйте
Президент Конго Сассу-Нгессо прибыл в Москву на переговоры с Путиным
Ушаков: Заявление Путина и Ким Чен Ына указывают на плотную координацию
"Хинди Руси бхай бхай": Россия и Индия готовят Западу "большой привет"
Россия получит доступ к военным базам и аэродромам Индии, что создаст угрозу США
Около 1,3 тыс. случаев коронавируса выявили в Москве за неделю
Около 1,3 тысячи случаев заражения COVID-19 выявили в столице за неделю
Порядка 177 человек после лечения ботулизма выписали из больниц в Москве
Ледяная ловушка: доктор Кутушов рассказал про опасность мороженого в жаркую погоду
Корпоративные активности: нужны ли и как влияют на коллектив
Главный врач клиники "Мегастом", стоматолог Владимир Лосев: в каком возрасте оптимально устанавливать брекеты
"Начинка — нацизм": Захарова вскрыла истинную суть Киева после слов приспешника Зеленского о Крыме
Захарова назвала заявление Киева о Крыме как военной цели «калькой с нацистской концепции»
Инвестор построит физкультурно-оздоровительный комплекс в Северном Медведкове
СберСтрахование жизни выступила партнёром международной олимпиады по страхованию
Легенда вне времени Жанна Агузарова и легенда поп-музыки Жанна Фриске:самое интересное с Премии МУЗ-ТВ 2024
Московские спортсмены выиграли 141 медаль на Играх стран БРИКС
«Все решено»: Лукашенко поблагодарил Лаврова за важное для Белоруссии решение
Президент Белоруссии заверил Лаврова в полной поддержке
Китай может построить в Минске еще один знаковый объект
Белоруссия планирует наращивать товарооборот с Ленобластью
В новостройку по реновации на улице Красных Зорь переезжают 320 семей — Собянин
Собянин: 17 московских стационаров работают в полностью цифровой среде
Собянин: Город одобрил гранты для столичных компаний более чем на 1 млрд рублей
Собянин оценил объем поддержки создателей импортозамещающей продукции
Десятки тысяч человек собрались на фестивале MAXIMUM Гриль Фест
Столичная «дочка» Росводоканала займется строительством липецких очистных сооружений за 1,9 млрд рублей
Подписчикам Инго Экосистемы стало проще помогать людям
Экологи «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» показали высокий профессионализм на Всероссийском конкурсе
В Подмосковье более 90 человек погибли в ДТП с грузовым транспортом с января
Цифровой прорыв: билетные терминалы заработали в горпарке Белогорска
Строительство жилого комплекса со школой и детским садом стартовало в Мытищах
Алсу одним словом раскрыла причину развода с мужем
Архангельская область присоединилась к акции «Единый арктический субботник-2024»
Еда наших: Якутская кухня в уникальном проекте Food.ru
Спортсмены из Архангельской области взяли серебро и бронзу на чемпионате России по пулевой стрельбе
Семейный пикник «Родные - любимые» пройдет в Поморье в третий раз
Семья из Симферополя отправилась в колонию за мошенничество
Агент СБУ засел в МВД Крыма: Источник сообщил о поимке майора-шпиона
Сквер имени Жириновского появится в Симферополе
Под Симферополем насмерть сбили женщину, переходившую дорогу перед автобусом
Спортсмены все чаще меняют Родину на "ящик печенья и бочку варенья". Может с них взыскать все то, что Родина им дала?
Площадь нового пожара в здании НИИ во Фрязине выросла до порядка 150 «квадратов»
С 1 июля повышают пособия и выплаты на детей - новые суммы и получатели
Я вам не бабушка! Москвичка в 67 лет стала моделью
