Добавить новость
ru24.net
News in English
Март
2024

Geneva oil trader reaches $661M settlement with US, Swiss authorities over bribery in Ecuador

0

GENEVA (AP) — Geneva-based commodities trading firm Gunvor said Friday that it has reached a $661 million settlement with U.S. and Swiss prosecutors after convictions for bribery of foreign officials in connection with the petroleum industry in Ecuador.

The Swiss attorney general’s office says the company, which was founded decades ago by oil traders Gennady Timchenko of Russia and Torbjörn Törnqvist of Sweden, didn’t take “reasonable and necessary organizational measures” to prevent bribery by its employees in the South American country over four years starting in February 2013.

A statement from U.S. Federal Court in Brooklyn said Judge Vitaliano sentenced Gunvor to pay a criminal penalty of over $374 million and forfeit more than $287 million in “ill-gotten gains.”

“Gunvor has accepted responsibility for the actions of certain of its former agents and employees – all of whom Gunvor stopped working with years ago and before it learned of the U.S. investigation – and pled guilty in federal court in New York” on Friday, the company said in a statement.

The Swiss prosecutors said the case involved payouts to that led the state petroleum company Petroecuador to award two oil-related contracts to Gunvor. U.S. authorities said the Geneva commodities trader earned more than $384 million in profits “from the business it corruptly obtained” related to the Ecuadorian oil company.

U.S. authorities said they had previously won convictions in New York of four people who pleaded guilty to money laundering-related charges, including former Gunvor consultants Antonio Pere Ycaza and Enrique Pere Ycaza; former Gunvor employee and agent Raymond Kohut; and Nilsen Arias Sandoval, a former senior Petroecuador official.

“Gunvor’s years long bribery scheme involving high-level Ecuadoran officials was both detrimental to the business environment and eroded the public’s trust and confidence in their government,” said FBI Special Agent-in-Charge Jeffrey Veltri in a statement.

He credited “significant cooperation” from authorities in the Cayman Islands, Colombia, Curacao, Ecuador, Panama, Portugal, Singapore, and Switzerland.

Source




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

В честь Дня образования вневедомственной охраны подмосковные росгвардейцы провели тематические мероприятия


Всероссийский форум наставников NAST RANEPA прошел в Marins Park Hotel Ростов

7 ноября «Авторадио» разыграет кроссовер DFSK 500

В международный день врача прошла премия THE MEDICAL STARS AND BEAUTY AWARDS

«Ночь искусств - 2024»: что посетить гостям столицы


Lennox Lewis Has No Doubt How Anthony Joshua vs Daniel Dubois Rematch Goes: “He’ll Go After Him”

Navy veteran’s defamation suit against CNN inches towards trial as judge hears motions for summary judgment

Bay Area high school football: Weekend scoreboard, how Top 25 fared

Lindsay Hubbard's Baby Shower Details Revealed, Including Which 'Summer House' Co-Stars Attend


Руководителя коммунального предприятия Нижней Туры оштрафовали за отравление реки сточными водами

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения

Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей

Ноябрьский вечер....


Call of Duty: Black Ops 6 meta guns and loadouts

This new FPS is so good, it's almost unfair that it's free: A '1v1 me bro' simulator with 70 maps and no microtransactions that feels like the sickest Counter-Strike: Source mod of 2007

Рецензия на игра Metaphor: ReFantazio

Disney Dreamlight Valley just announced its second DLC featuring 4 new characters, along with a free update coming in December



Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба

Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба




Ход реконструкции очистных «Верхний Посад» в Звенигороде проверил Андрей Иванов

Ликсутов: Бесплатные парковки для велокурьеров появились в Москве

Патриарх Кирилл назвал расчеловечивание и эксперименты без согласия аморальными

В Мытищах состоялась отчетно-выборная конференция профсоюза жизнеобеспечения


В Москве пройдет гала-концерт Всероссийского конкурса «Голоса Родины»

В прокат вышел фильм «Верные» о тех, кто отправился с царем Николаем II в изгнание

В Архангельске впервые пройдет Форум кинокомпозиторов «Свидание с Россией. Территория музыки»

Москва назначила оператора для реорганизации трех участков на востоке столицы по программе КРТ


Блинкова на отказе Цуренко вышла во 2-й круг турнира WTA 250 в Мериде, где сыграет с Корнеевой

Карен Хачанов выиграл девять из последних десяти матчей на турнирах ATP

Теннисная школа экс третьей ракетки мира Петровой открылась в Татарстане

Стефанос Циципас одержал 100-ю победу на турнирах серии «Мастерс»


Эндокринолог рассказал о пользе тыквы

В Мособлдуме подвели итоги работы фракции «Единая Россия» за октябрь

В Архангельске впервые пройдет Форум кинокомпозиторов «Свидание с Россией. Территория музыки»

Поветкин намерен оспорить временное отстранение по подозрению в употреблении допинга


Музыкальные новости

Добрынин, Лязгина, Нисида. Каких звезд мы потеряли в октябре 2024-го

"Инстасамка нужна Шнурову сильнее…". Экс-солистка группы "Ленинград" оценила новость о сотрудничестве скандальных персонажей шоубиза

Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства

«Была с кем-то всегда»: от чего пришлось отказаться Нюше ради карьеры



Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба

Компания «Мария» рассказала о новых решениях для девелопмента на конференции Московского Бизнес-клуба

Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

Отделение СФР предоставило 11 жителям региона с нарушениями зрения собак-поводырей


Телеканал ТНТ объявляет дату премьеры сериала об эйджизме в личных отношениях «Макрон» с Алексеем Лукиным и Мариной Александровой

«Газпром» продал здание на юго-западе Москвы за 2,7 миллиарда рублей

Чемпионат России по баскетболу стартовал в Брянске

По алфавиту: россияне стали чаще покупать украшения с буквами


100-дневный тест-драйв Aito Seres по дорогам России

Сотрудники московского ОМОН оказали помощь пострадавшей в ДТП пенсионерке (видео)

Опасный маневр пьяного водителя на федеральной трассе под Оренбургом отправил в больницу трех людей

С 1 ноября в центре Москвы усилят контроль за неправильной парковкой


Заместитель управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по г. Москве и Московской области Алексей Путин: «Клиентоцентричность - наш приоритет»

«Опыт, накопленный на оренбургской земле, лег в основу современного здравоохранения»: В Москве прошел Национальный конгресс здравоохранения

«Bloomberg»,США: Путин проводит тренировку стратегических ядерных сил за несколько дней до выборов в США

Губернатор Оренбуржья Денис Паслер выступил на третьем Национальном конгрессе здравоохранения


«Симптомы изменились»: врач Кондрахин объяснил, по каким признакам выявить туберкулез




Токсиколог Кутушов объяснил, почему хочется спать после обеда

Компания ICDMC и “Всероссийский пиар-саммит”: в поисках новых решений

Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства

Совместный сон с питомцем: токсиколог Кутушов разобрался в преимуществах и недостатках такого соседства


Киев в ярости: утечка информации раскрыла тайный запрос на ракеты Tomahawk

Лавров: требование «Томагавков» Зеленским вызвало оторопь в Вашингтоне


Назначены арбитры на матчи 14-ого тура МИР РПЛ

Мебельная компания «Мария» поддержит шахматистку-вундеркинда из Саратова

«Зенит» разгромил «Самару» в матче Единой лиги ВТБ

Мультсериал «Команда МАТЧ» взял награду на XXII Международном фестивале спортивного кино


Стали известны предварительные оппоненты Лукашенко на выборах в Белоруссии

Лукашенко: Объявление Гутерриша персоной нон грата не связано с демократией



Сергей Собянин. Главное за день

Собянин рассказал о развитии дорожной сети возле станций метрополитена

Сергей Собянин: Поддерживаем высокотехнологичный бизнес

Собянин: Строительство флагманского центра ГКБ им. Буянова завершится в декабре


Жителям Подмосковья рассказали о пожарной обстановке в лесах с 30 октября по 1 ноября

Новый релиз на лейбле Riki Music — альбом от «Команды Флоры»

В поселке Новой Москвы проверяют воду из-за признаков загрязнения

"Москва – на волне": Жителей столицы приглашают попробовать черноморские деликатесы


Эндокринолог рассказал о пользе тыквы

В прокат вышел фильм «Верные» о тех, кто отправился с царем Николаем II в изгнание

Финансовый эксперт Светлана Петрова: для кого выгодна удаленка

Российский государственный симфонический оркестр кинематографии отметит свое столетие масштабным праздничным концертом в Большом зале Московской консерватории


Вечер сентября...

Группа Аквилон преодолелат планку в 1 миллион квадратных метров

Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G

Горожан пригласили на выставку «Мангазейский морской ход: технология открытий» в Музей Москвы


Под Симферополем строится мини-город от “ИнтерCтрой”

В центре Симферополя появится “Поэма” для комфортной жизни

https://telegra.ph/Pod-Simferopolem-stroitsya-mini-gorod-ot-InterCtroj-10-29

Прогноз погоды в Крыму на 27 октября


Фонтаны подготовили к зимнему сезону в Москве

Главным импортером российской продукции в ЕС внезапно оказалась Словакия

Тамбовским пенсионерам напомнили о скидках на оплату ЖКУ

Юрист напомнил об отмене банковских комиссий с ряда платежей для пенсионеров












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
ATP

Борис Беккер назвал теннисиста с одной из лучших подач в нынешнем ATP-туре






Россияне столкнулись со сбоем в работе приложения Т-Банка

График ремонтных работ энергетиков на период с 1 по 14 ноября

Анастасии Ивановой из Олекминска вернут ухо и нос – в Москве готовятся к операции

Дилогия "Музыкальные шедевры"