Indian financial watchdog imposes $2.25m penalty on crypto exchange Binance
India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has imposed a fine of $2.25 million on the world’s largest crypto exchange, Binance, for operating in the country in violation of local anti-money laundering regulations.
India requires virtual digital asset service providers like crypto exchanges to be registered with the FIU as a reporting entity and comply with its anti-money laundering rules.
Binance did not immediately respond to an email seeking comment.
In May, Binance had registered with the FIU as the exchange sought to resume operations in the country after the watchdog issued show-cause notices to nine offshore exchanges operating in violation of local rules.
The watchdog had also asked the ministry of electronics and information technology to block online access to the exchanges.
Crypto exchange KuCoin had registered with FIU in March but faced a smaller penalty amount of 3.45m Indian rupees.
Canada’s anti-money laundering agency had also imposed a fine of $4.38m on Binance in May for violation of anti-money laundering rules.
Changpeng Zhao, the former chief executive of Binance, was sentenced to four months in prison in May by US District Judge Richard Jones in Seattle after pleading guilty to violating the country’s laws against money laundering.
Moscow.media Частные объявления сегодня
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
Заместитель генерального директора ГПМ Радио по дистрибуции и технологиям отмечен наградой «Медиа-Менеджер России – 2024»
Артисты с удовольствием поздравляли друг друга - Театр и Концерт, Россия и Дети, Культура
Оливки или маслины: доктор Кутушов раскрыл их преимущества
Как выглядеть молодо после 50 лет: рабочие способы
‘I made it work that night’: Stevenson reflects on negative fan response as he readies for next outing
An iconic Michael Jordan photo will be on Tyler Reddick's car as he races through Chicago
Sky Sports issue grovelling apology to Nottingham Forest after Gary Neville’s ‘Mafia gang’ outburst
Portugal vs France – Euro 2024: Ronaldo and Mbappe have one last dance in quarter-final tie – stream FREE, TV, team news
«Грузовичкоф Бизнес»: год перевозим на новый уровень
Ограничивается движение большегрузов по трассе М-5 Урал в Самарской области
Портативный ТСД корпоративного класса Saotron RT-T70
Релиз Otherworld Three Kingdoms на смартфонах — новичкам дают 100 гача-круток
Dead Space x Battlefield 2042 crossover event looks fun, even if it isn't quite what Dead Space fans have been hoping for
Escape From Tarkov studio Battlestate Games has put a bounty on cheaters
The internet is not a free-for-all—we shouldn't let big tech companies wish copyright out of existence
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
Пять летевших в Москву самолетов сели в Нижнем Новгороде
В ОМ Девелопмент рассказали, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотеки
Тишковец рассказал о погоде в Москве на выходных
Пожар в центре Москвы локализован на площади 600 квадратных метров
Куда сходить москвичам и гостям столицы 13 июля - Мытищинский форсаж: часть вторая
В Москве арестован иностранец, ударивший ножом в грудь повара бара
Макгрегор: США нужно учиться дипломатии у России и Китая, а не "плевать в лицо"
Россиян предупреждают о невидимой угрозе, поджидающей отдыхающих на пляже этим летом
В Москве арестован иностранец, ударивший ножом в грудь повара бара
Учреждение культуры г. Чебоксары – победитель федерального конкурса госпабликов
Туристка заблудилась в лесу Тверской области и была найдена в соседнем регионе
Россиянка Шнайдер проиграла американке Наварро на Уимблдоне
Звезда «Гонки» Даниэль Брюль снимет байопик о немецком теннисисте Готфриде фон Крамме
Теннисистки из Тольятти закончили выступление на турнире в Уимблдоне
Уимблдон. 5 июля. Алькарас сыграет первым запуском на Центральном корте, Синнер – последним
«Аэрофлот»: рейс SU1484 вылетел из Москвы в Красноярск
Делегация от Апанасенковского округа посетила выставку «Россия» в Москве
Макгрегор: США нужно учиться дипломатии у России и Китая, а не "плевать в лицо"
Россиян предупреждают о невидимой угрозе, поджидающей отдыхающих на пляже этим летом
Музыкальные новости
Филипп Киркоров, Баста, Тимати, Seville и другие гости открытия средиземноморского ресторана Zea
Орбакайте обратилась к Пугачевой со сцены в Израиле
«Выбрасываю из головы ненужную информацию»: Юрий Лоза не помнит первую любовь
В Перми откроется кофейня репера Тимати, которая замещает в России Starbucks
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
В ОМ Девелопмент рассказали, как рынок отреагирует на отмену льготной ипотеки
В Пулково задерживаются семь рейсов
Движение поездов Павелецкого направления МЖД восстановили в обе стороны
Канал ТНТ объявляет о старте съемок нового спортивного шоу «Игры без границ»
В Каргополе развернулся «Театр народной жизни»
Начальник сервисного локомотивного депо «Иваново» филиала «Северный» ООО «ЛокоТех-Сервис» Сергей Черемохин принял участие во вручении дипломов студентам Ивановского железнодорожного колледжа
Совладелец «ТЕХНОНИКОЛЬ» Игорь Рыбаков запустил на Дальнем Востоке бизнес-клуб «Эквиум»
В Москве во время урагана «Орхан» из-за падения деревьев пострадали два человека
Два человека пострадали в Москве во время урагана
Пробежал, как тень: неизвестный мужчина выскочил под колёса машины на трассе М-5
В Ярославской области стихия нанесла удар по Данилову
«Ни Америке, ни России не нужна гонка ядерных вооружений» // Как 15 лет назад Барак Обама впервые посетил Москву
Моди собирается обсудить торговый дисбаланс с Путиным в Москве
Премьер Индии собирается в Москву, чтобы просить Путина освободить индийцев из армии РФ
Во Франции назвали безумной реакцию главы Еврокомиссии на визит Орбана в Москву
Оливки или маслины: доктор Кутушов раскрыл их преимущества
В столице наградили лучших ветеринарных врачей
Депутат МГД Семенников проверил ход работ по капремонту взрослой поликлиники в Северном Бутове
Вильфанд сообщил о прекращении опасных для здоровья "египетских ночей" в столице
Орбан ответил на вопрос Life.ru о реакции Зеленского на предложение о мире
Путин и Зеленский отвергли идею Орбана о прекращении огня
Кир Стармер заверил Зеленского в продолжении поддержки Великобритании
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Победитель Олимпиады-80 Николай Корольков умер в возрасте 77 лет
Обновленный стадион "БАМ" открыли к юбилею магистрали
Росгвардейцы обеспечили общественную безопасность на футбольном матче «ЦСКА» — «ОФК Белград» в Москве
Тренер Игнатьев не верит, что ЦСКА поборется за чемпионство в новом сезоне РПЛ
Собянин рассказал о реализации программы реновации в Москве
Собянин: Киностудия Горького провела киноэкспедиции для московских школьников
Собянин объявил о запуске программы льготного кредитования для инвесторов
Собянин пригласил посетить форум-фестиваль «Территория будущего. Москва-2030»
В Подмосковье росгвардейцы провели тематическую встречу с детьми
Биолог Марьинский: богомолы станут частью фауны Москвы и Подмосковья
Депутат Михаил Мурзаков провел в Мытищах прием избирателей
Москвичам объяснили, как связаны смерчи и массовая застройка
«Спартак» объявил об уходе Бальде
Участники ночного велофестиваля в Москве могут выгодно арендовать электровелосипеды 2.0
Симфонический оркестр Белгородской государственной филармонии выступил в парке «Зарядье»
Туристка заблудилась в лесу Тверской области и была найдена в соседнем регионе
Сергей Собянин утвердил проект нового участка Рублево-Архангельской линии метро
Жителей Поморья приглашают на «Семейный пикник»
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Мимо прошла... Я о грозе ?
В Крыму родственница олигарха Иосифа Файнгольда на самокате упала на ребенка
В Крыму девушка на электросамокате рассекла лоб полуторагодовалой девочке
Глава Симферополя ходит на работу в рубашке polo итальянского дизайнера
Героико-патриотическая выставка «И грянул бой, Полтавский бой!»
Макгрегор: США нужно учиться дипломатии у России и Китая, а не "плевать в лицо"
Учреждение культуры г. Чебоксары – победитель федерального конкурса госпабликов
ФАС подала иск на 17 млн рублей к «Олимпситистрою» по делу Тимура Иванова
В преддверии Дня семьи, любви и верности полицейские из Тверской области продолжают делиться своими секретами семейного счастья
