EEUU sanciona a contables y empresas mexicanas por fraude que apoya a cártel de droga
Estados Unidos impuso sanciones el martes a un grupo de contadores y empresas mexicanas que presuntamente están vinculadas con una red fraude de propiedades de alquiler temporal dirigida por el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Tres contadores fueron objeto de sanciones, junto con cuatro empresas de bienes raíces y contables mexicanas.
Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el FBI emitieron un aviso a los bancos en el que se les recuerda que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.
Tales fraudes le ocasionan a los estadounidenses anualmente pérdidas de decenas de millones de dólares. En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias con pérdidas de aproximadamente 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación con multipropiedades de propiedad mexicana.
Las nuevas sanciones se producen después de que Estados Unidos sancionara en abril de 2023 a miembros o asociados del cártel de la droga Jalisco Nueva Generación por fraudes supuestamente dirigidos a estadounidenses de edad avanzada.
“Los defraudadores de los cárteles dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen perfectamente normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero entrenados expertamente en estafar a ciudadanos estadounidenses”, dijo el subsecretario del Tesoro, Brian Nelson.
“Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por carteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.
El FBI comparte consejos sobre cómo evitar el fraude en la multipropiedad: Tenga cuidado con las llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados de cualquier persona interesada en ofrecer una propiedad.
Desconfíe de las ofertas de alta presión y urgentes que exigen una respuesta inmediata, investigue a todas las personas con las que está en contacto y póngase en contacto con las oficinas de forma independiente para confirmar que está hablando con un representante real de la empresa, y contrate a un agente inmobiliario o abogado de su confianza.
Source
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Студия звукозаписи в Москве. Студия звукозаписи цена.
Покушение на Дональда Трампа в США. Могут проверить "Секретные службы".
Заведующий рефракционным отделением клиники микрохирургии глаза АйМед Кирилл Светлаков: как снизить нагрузку на глаза при работе с гаджетами
РОССИЯ ПРОВЕРИТ ЦРУ И СЕКРЕТНУЮ СЛУЖБУ США?!
Что ваши соски говорят о вашем здоровье? Известный врач дал им классификацию, рассказав как сохранить грудь здоровой
Культурный центр «Интеграция» на Саянской приглашает на бесплатные мастер-классы
Восстановление запястья после неправильной репозиции костей за 1 прием
Топ-5 мест в России, куда можно сбежать от жары
Warner will not be considered for 2025 Champions Trophy: Bailey
UFC Denver video: Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ends in no-contest after illegal blows
‘He walked just fine’: Pros react to Abdul Razak Alhassan vs. Cody Brundage ending in controversial no-contest
Bears Reportedly Played A Big Part In Giants Losing Saquon Barkley
БМВ слетел с дороги: водитель погиб, четверо в больнице
«Байкал Сервис» почти вдвое увеличил объемы отправок на маркетплейсы
Из России с деньгами и любовью... к Западу. Высокопоставленные "слуги народа" массово бегут за границу
Финалист шоу “Голос” Сергей Арутюнов остался без голоса. Артист находится в больнице, состояние тяжёлое.
Yesterday I ignored 10 tornado warnings to finish a Destiny 2 raid, didn't get the exotic drop, and disappointed my fiancée. Is there some sort of lesson here?
I didn't expect my favorite cozy MMO to do a crossover with a Finnish children's series
Former Bungie lead counsel explains how the studio nailed one of Destiny 2's most infamous leakers
How well does XCOM: Enemy Within hold up today?
Самый высокий объем рынка радиорекламы за последние 10 лет: итоги минувшего года, динамика и прогнозы в новом Рекламном ежегоднике
Опубликован рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram каналах за июнь 2024 года
Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы
Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву
Россияне чаще всего предпочитают пятизвездочные отели в Москве и Дубае
Студия звукозаписи в Москве. Студия звукозаписи цена.
«Разъедающие судебную систему проблемы не разрешаются»
«Я поломаю тебе ноги»: американская дочь Леонида Агутина пляшет голой и работает официанткой
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ-100 в Подмосковье займет месяц
ЧАША ГРААЛЯ: СОЗДАНИЕ И ПРОВЕРКА ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗИ, СИСТЕМ. Все виды продукции из пространства.
После операции Игорь идет в детсад. Читатели помогли купить нужную пластину
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
Один финал Испания выиграла — пусть не у Англии, зато в Лондоне у Джоковича! Алькарас — двукратный чемпион Уимблдона
Олимпиаду в Париже не покажут по ТВ в России
«Исхудавшая, но с сияющей улыбкой»: онкобольная Кейт Миддлтон появилась на финале Уимблдона
Алькарас уверенно переиграл Джоковича и выиграл Уимблдон
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
Экспертиза ДНК погибших при крушении SSJ-100 в Подмосковье займет месяц
ЧАША ГРААЛЯ: СОЗДАНИЕ И ПРОВЕРКА ВСЕХ ТЕХНОЛОГИЙ, СВЯЗИ, СИСТЕМ. Все виды продукции из пространства.
Россия построит в Таджикистане центр для одарённых детей.
Музыкальные новости
У Тимати угнали элитный автомобиль в центре Москвы
Большой театр впервые в новейшей истории побывал в Кирове с гастролями
Юный москвич выиграл Гран-при конкурса юных вокалистов Елены Образцовой
Для капремонта музея-усадьбы Чайковского Удмуртии выделят более 16 миллионов рублей
Самый высокий объем рынка радиорекламы за последние 10 лет: итоги минувшего года, динамика и прогнозы в новом Рекламном ежегоднике
В Оренбургском филиале АО «Желдорреммаш» освоен ремонт нового оборудования для тепловозов «Витязь», работающих на БАМе
Опубликован рейтинг упоминаемости губернаторов в Telegram каналах за июнь 2024 года
Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы
С 15 июля начался прием заявок на II Международный фестиваль документального кино и медиапроектов «Линия фронта»!
Росгвардия завершила весеннюю призывную кампанию в Кузбассе
Неожиданный актёрский дуэт Филиппа Киркорова и Дениса Дорохова в самой необычной приключенческой комедии года «Братья»
Чемпионат по мини-футболу в Росгвардии по Московской области
СК РФ: число отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17
Опрос выяснил, что ростовчане больше жителей других российских городов недовольны засильем электросамокатов на улицах
Названа стоимость проезда из Москвы в Петербург по М-11
В Москве нельзя ездить пьяным на электросамокате - заставят бесплатно работать
Названа стоимость проезда из Москвы в Петербург по М-11
Путин открыл последний участок трассы из Москвы в Санкт-Петербург
Путин открыл последний участок трассы М-11 из Москвы в Санкт-Петербург
Путинскую трассу в следующем году продлят от Екатеринбурга до Тюмени
Число заболевших коронавирусом в России увеличилась на 3,1 процента
Врач дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова: как уберечь себя от укусов комаров и ос
В России запущена новая платформа для ментального здоровья граждан
На Казанском вокзале столицы прокуратура выявила нарушения санитарных норм
Восстановление запястья после неправильной репозиции костей за 1 прием
Сам придумал наступление, сам отразил: пресс-конференция Зеленского превратилась в сеанс одновременного вранья, шантажа и гипноза
Росгвардейцы обеспечили безопасность футбольного матча в Москве
Пензячка стала призером Чемпионата России по легкой атлетике
Экипаж «Авторадио» стал вторым в зачете «Гранд-тур» ралли-марафона «Шелковый путь – 2024»
Legalbet: "Локомотив" заинтересован в лучшем бомбардире чемпионата Азербайджана
Лукашенко: Минск нацелен решать проблемы с соседями дипломатией, а не войной
Чувашия и Беларусь — крепкий союз
Будем дипломатичными, пока сапог не ступит на нашу землю — Лукашенко
Минск предлагает урегулировать отношения с Варшавой и Вильнюсом, но не видит ответных шагов
Сергей Собянин. Главное за день
Собянин рассказал о создании сети цифровых диагностических устройств
Собянин: Москва создает одну из крупнейших в мире цифровых диагностических сетей
Собянин: Три дороги будут построены в Москве по концессионным соглашениям
Новая эра фарминга с приложением Tonique от создателей "Смешариков"
Синоптик Леус: погода в Москве вернется к климатической норме 18 июля
Жара, наводнения, нашествие слизней: шаманский заговор или климатическое оружие против России?
В Москве и Подмосковье на треть увеличен темп строительства фиксированной сети
Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву
«Я поломаю тебе ноги»: американская дочь Леонида Агутина пляшет голой и работает официанткой
«Разъедающие судебную систему проблемы не разрешаются»
Россия построит в Таджикистане центр для одарённых детей.
АО «Транснефть - Север» в I полугодии 2024 года выполнило диагностику более 1 тыс. км трубопроводов в 4 регионах
Гребцы Архангельской области выступают на Всероссийских соревнованиях
Многолетнюю мерзлоту будут изучать в Амурской области
АО «Транснефть – Север» за 6 месяцев 2024 г. выполнило 26 тыс. экологических исследований
В рейтинге городов России по объемам ввода жилья Севастополь на 29 месте, Симферополь — 73
Круиз-викторина "Твоей истории негромкой мне дорог каждый уголок"
В Симферополе от ветра забор упал на дорогу
«Падает цена там, где она уже перегрета». В Симферополе цена на квартиры-малютки снизилась, в Севастополе — стабильно высокая
После операции Игорь идет в детсад. Читатели помогли купить нужную пластину
Судебный процесс над экс-сенатором Сабадашем перенесли из Петербурга в Москву
Рекой подать. Туристы рассказали, куда едут в круизы из Москвы
Ускакали деревянные лошадки, пароходики бумажные уплыли...
