Добавить новость
ru24.net
News in English
Август
2024

Cybercrime Rapper Sues Bank over Fraud Investigation

0

A partial selfie posted by Puchmade Dev to his Twitter account. Yes, that is a functioning handheld card skimming device, encrusted in diamonds. Underneath that are more medallions, including a diamond-studded bitcoin and payment card.

In January, KrebsOnSecurity wrote about rapper Punchmade Dev, whose music videos sing the praises of a cybercrime lifestyle. That story showed how Punchmade’s social media profiles promoted Punchmade-themed online stores selling bank account and payment card data. The subject of that piece, a 22-year-old Kentucky man, is now brazenly suing his financial institution after it blocked a $75,000 wire transfer and froze his account, citing an active law enforcement investigation.

With memorable hits such as “Internet Swiping” and “Million Dollar Criminal” earning millions of views, Punchmade Dev has leveraged his considerable following to peddle tutorials on how to commit financial crimes online. But until recently, there wasn’t much to support a conclusion that Punchmade was actually doing the cybercrime things he promotes in his songs.

That changed earlier this year when KrebsOnSecurity showed how Punchmade’s social media handles were promoting Punchmade e-commerce shops online that sold access to Cashapp and PayPal accounts with balances, software for printing checks, as well as personal and financial data on Americans.

Punchmade Dev’s previous online shop (now defunct). His Telegram channel has more than 75,000 followers.

The January story traced Punchmade’s various online properties to a 22-year-old Devon Turner from Lexington, Ky. Reached via his profile on X/Twitter, Punchmade Dev said they were not affiliated with the lawsuit filed by Turner [Punchmade’s X account provided this denial even though it has still not responded to requests for comment from the first story about him in January]. Meanwhile, Mr. Turner has declined multiple requests to comment for this story.

On June 26, Turner filed a pro se lawsuit against PNC Bank, alleging “unlawful discriminatory and tortuous action” after he was denied a wire transfer in the amount of $75,000. PNC Bank did not respond to a request for comment.

Turner’s complaint states that a follow-up call to his bank revealed the account had been closed due to “suspicious activity,” and that he was no longer welcome to patronize PNC Bank.

“The Plaintiff is a very successful African-American business owner, who has generated millions of dollars with his businesses, has hired 30 plus people to work for his businesses,” Turner wrote.

As reported in January, among Turner’s businesses is a Lexington entity called OBN Group LLC (assumed name Punchmade LLC). Business incorporation documents from the Kentucky Secretary of State show he also ran a record label called DevTakeFlightBeats Inc.

Turner’s lawsuit alleges that bank staff made disparaging remarks about him, suggesting the account was canceled because it would be unusual for a person like him to have that kind of money.

A snippet from Turner’s lawsuit vs. PNC.

Incredibly, Turner acknowledges that PNC told him his account was flagged for attention from law enforcement officials.

“The PNC Bank customer service representative also explained that there was a note on the account that law enforcement would be contacted at some point in time,” the lawsuit reads.

“The Plaintiff, who was not worried at all about law enforcement being involved because nothing illegal occurred, informed the PNC Bank representative that this was one big mistake and asked him what his options were,” the complaint states.

Devon Turner, a.k.a. “Punchmade Dev,” in an undated photo, wearing a diamond-covered Visa card. Image: tiktok.com/brainjuiceofficial

Turner’s lawsuit said PNC told him they would put a note on his account allowing him to withdraw the funds from any branch, but that when he visited a PNC branch and asked to withdraw the entire amount in his account — $500,000 — PNC refused, saying the money had been seized.

“Ultimately, PNC bank not only refused his request to release his funds but informed him that his funds would be seized indefinitely as [sic] PNC Bank,” Turner lawsuit recounts.

The Punchmade shops selling financial data that were profiled in the January story are long gone, but Punchmade’s Instagram account now promotes punchmade[.]cc, which behaves and looks the same as his older shop.

Punchmade’s current shop, which DomainTools says was registered to a Lexington, Ky. phone number used by accounts under the name of Devon Taylor at multiple online retailers.

The breach tracking service Constella Intelligence finds the email address associated with Turner’s enterprise OBN Group LLC — obndevpayments@gmail.com — was used by a Devon Turner from Lexington to purchase software online. That record includes the Lexington, Ky. mobile phone number 859-963-6243, which Constella also finds was used to register accounts for Devon Turner at the retailer Neiman Marcus, and at the home decor and fashion site poshmark.com.

A search on this phone number at DomainTools shows it is associated with two domain names since 2021. The first is the aforementioned punchmade[.]cc. The other is foreverpunchmade[.]com, which is registered to a Devon Turner in Lexington, Ky. A copy of this site at archive.org indicates it once sold Punchmade Dev-branded t-shirts and other merchandise.

Mr. Turner included his contact information at the bottom of his lawsuit. What phone number did he leave? Would you believe 859-963-6243?

The closing section of Mr. Turner’s complaint includes a phone number that was used to register a popular online fraud shop named after Punchmade.

Is Punchmade Dev a big-time cybercriminal enabler, as his public personna would have us believe? Or is he some two-bit nitwit who has spent so much on custom medallions that he can’t afford a lawyer? It’s hard to tell.

But he definitively has a broad reach: His Instagram account has ~860k followers, and his Telegram channel has more than 75,000 subscribers, all no doubt seeking that sweet “C@sh App sauce,” which apparently has something to do with moving cryptocurrencies through Cash App in a way that financially rewards people able and willing to open up new accounts.

It’s incredibly ironic that Punchmade sells tutorials on how to have great “opsec,” a reference to “operational security,” which in the cybercriminal context means the ability to successfully separate one’s cybercriminal identity from one’s real-life identity: This guy can’t even register a domain name anonymously.

A copy of Turner’s complaint is available here (PDF).

For more on Punchmade, check out the TikTok video How Punchmade Dev Got Started Scamming.




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus



В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Детское радио покоряет Крайний Север


Новосибирские хирурги восстановили мальчику бедренную кость при помощи 3Д конструкции

Детское радио покоряет Крайний Север

Участники Международного строительного форума выбрали для проживания Marins Hotels

Мёд в чае — полезен или вреден? Объяснил гастроэнтеролог Садыков


Animal lovers try to counter the deadly risk of Chicago high-rises for migrating birds

BBC in last-minute U-turn over decision to show major sport event for free as Great Britain aim to make history

James Toney Names The Only Fighter That Would Beat Both Artur Beterbiev And Dmitry Bivol

Comer slams Raskin over his election certification comments: 'Ultimate hypocrite'


Теплосети Екатеринбурга и Первоуральска отремонтируют в кредит

Мост через Каму: готовность 91%

Аврора

«СПУТНИКС» представила свои космические разработки Михаилу Мишустину на международном экспортном форуме «Сделано в России»


Epic wants its Fortnite-Disney metaverse project to be 'what every Disney fan has ever wanted,' but don't expect Mickey Mouse to pick up an assault rifle

'That's what we're trying to do, be a DM that enables any player's play style:' Check out the upcoming RPG that's trying to do Baldur's Gate 3 in miniature⁠—in more ways than one

To mark the launch of Metaphor: ReFantazio, Sega is going to make someone a real-life noble, but there's a catch—you'll be joining the nobility of an illegitimate nation in the North Sea with only one resident

Metaphor: ReFantazio стала одной из самых популярных игр ATLUS на релизе



В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Люберцах росгвардейцы задержали гражданина, находящегося в федеральном розыске

Детское радио покоряет Крайний Север

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя




Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных принял участие в Московском марафоне

Эксперт в области бизнес-психологии Ольга Никитина-Кузякова поделилась своими знаниями о том, как пробить потолок в доходах

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

ОЧЕНЬ ВАЖНО ОТКЛЮЧИТЬ СЕТЬ ПСЕВДО АНТИДОПИНГОВЫХ КОМИТЕТОВ. Сравнение России и стран Нато. Нато могут отключить?! Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!


Архитектурную концепцию многофункционального комплекса около станции метро «Минская» для BMS Development Group разработает бюро АПЕКС

Мир токенов стал проще: Blazarex запускает бесплатный сервис

ГПМ Радио – 21 год со дня основания

Эксперт в области бизнес-психологии Ольга Никитина-Кузякова поделилась своими знаниями о том, как пробить потолок в доходах


Анастасия Пивоварова стала ведущим экспертом эксклюзивного шоу про теннис на Betboom, в коллаборации с АТР

Калинская поднялась на 12‑е место в рейтинге WTA

Рыбакина гарантировала себе участие в Итоговом турнире WTA

Соболенко обыграла Гауфф и вышла в финал турнира WTA в Ухани


DPA: главы МИД Евросоюза утвердили санкции против Ирана

Международный религиозный саммит проходит в Петербурге

В селе Капитоновка в Якутии произошел пожар на складе на площади 1,2 тыс. кв. м

14 октября в Москве и области ожидается похолодание, дождь и мокрый снег


Музыкальные новости

Бах при свечах

Королева призвала россиян беречь здоровье и не ходить к целителям

История дня: Пол Маккартни помог обручиться влюбленным на своем концерте

Аудит сайта. Seo аудит сайта. Провести аудит сайта. Cео аудит сайта. Аудит продвижения сайта.



В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Детское радио покоряет Крайний Север


В группе "Аквилон" рассказали о реализации проектов в шести регионах России

EVITA BEAUTY STORE - интернет-магазин косметики премиум-класса!

Большинство россиян готовы отдать за прием частного врача до 3 тыс. руб. - исследование

Салимов: в конфликт Кадырова и Керимова не следует вовлекать общественность


В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя

Открылась автошкола «РЕАЛ» в ТРЦ «Нора»

В Московской области сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя


Садыр Жапаров: Запад не должен указывать Бишкеку, сотрудничать ли нам с РФ





«С бытовой точки зрения жизнь в Москве удобнее, чем в Монако»

Пластическая хирургия – современные возможности

ОБРАЩЕНИЕ фонда поддержки социально-гуманитарных, образовательных, медицинских и культурных программ «единство и милосердие»

Более 3 тыс. детей с инвалидностью пройдут комплексную реабилитацию за 2024 год



В Московском марафоне приняли участие до 30 тысяч спортсменов

На территории кампуса МГСУ построят ледовую арену

Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных принял участие в Московском марафоне

«С бытовой точки зрения жизнь в Москве удобнее, чем в Монако»





Орнитолог Коблик: мурмурация нужна птицам для защиты от хищников

Краснокнижный зубр доставлен в филиал Московского зоопарка в Великом Устюге

В филиал Московского зоопарка в Великом Устюге доставили краснокнижного зубра


Сравнение России и стран Нато. Нато могут отключить?! Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!

Тренер Онопко: Карпину иногда надоедает отвечать на одни и те же вопросы

В селе Капитоновка в Якутии произошел пожар на складе на площади 1,2 тыс. кв. м

Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных принял участие в Московском марафоне


Синоптик Ильин: этой зимой не избежать 30-градусных морозов в Подмосковье

В Архангельске горел очередной “расселенный” деревянный дом: из соседних домов эвакуировали людей

Архангельск на старых гравюрах

Студент из Архангельска получил стипендию для стажировки в Китае: новые горизонты с Российскими студенческими отрядами


Прогноз погоды в Крыму на 11 октября

Час светлой памяти «Зов белых журавлей»

В Феодосии оценят ущерб от пожара на нефтебазе

Нездоровая ситуация: эксперт оценил взлет цены на красную икру в России


В Щёлкове впервые прошёл конкурс на лучшего специалиста по охране труда

Алла Рид: «Чувствуется, что все соскучились по настоящим голосам»

ГПМ Радио – 21 год со дня основания

Олимпийский призёр из Росгвардии Александр Бессмертных принял участие в Московском марафоне












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
ATP

Шанхай (ATP). 1/2 финала. Синнер поборется с Махачем, Джокович – с Фрицем






Архитектурную концепцию многофункционального комплекса около станции метро «Минская» для BMS Development Group разработает бюро АПЕКС

В Щёлкове впервые прошёл конкурс на лучшего специалиста по охране труда

Сравнение России и стран Нато. Нато могут отключить?! Россия, США, Европа могут улучшить отношения?!

Эксперт в области бизнес-психологии Ольга Никитина-Кузякова поделилась своими знаниями о том, как пробить потолок в доходах