Administrative monetary penalty on Metna General Trading Inc.
Metna General Trading Inc., formerly known as Metna Financial Investment Inc. (“Metna”), a money services business in Thornhill, Ontario was imposed an administrative monetary penalty of $252,285 on November 7, 2023, for committing 7 violations. The violations were found during the course of a compliance examination in 2021. The case is closed. Violation #1 Failure to develop and apply written compliance policies and procedures that are kept up to date and, in the case of an entity, are approved by a senior officer – Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, paragraph 71(1)(b) FINTRAC determined that Metna General Trading Inc.’s compliance policies and procedures do not comply with the requirements of paragraph 71(1)(b) of the Regulations. Overall, Metna did not document and apply the necessary measures in its compliance policies and procedures to meet its obligations under the Act and Regulations. The money services business’ policies and procedures wer...
Читайте также:
Вчера 12:14
Вчера 08:10
Вчера 08:37
Вчера 08:10
Moscow.media Частные объявления сегодня
«Чужие люди»: Миша Житов представил вайбовый трек для весенних вечеров
Shazam. Увеличение прослушиваний в Shazam. Прослушивание песни в Shazam.
Сеть клиник «Будь Здоров» обновила функционал мобильного приложения
Россия или заграница? Стало известно, что предпочитают российские туристы
I had a bitter divorce with my ex-husband. I didn't expect his new wife to become one of my best friends years later.
Half the world population could be diabetic or insulin resistant by 2050
This millennial CEO grew up with a heroin addict dad. Now he’s running a multimillion-dollar agency
Exact date in DAYS millions of Nationwide customers will find out if they’ll get £100 free cash
Основные ошибки при монтаже систем отопления и почему лучше обратиться к специалистам
Эксперты НПС разрабатывают проектную документацию реконструкции аэропорта Сочи
Axenix: 42% международных FMCG-компаний в России уже локализовали ИТ-ландшафты
НПС модернизирует два участка трассы «Новороссия» в Ростовской области
Игра Cultivation Chat Group заняла топ-7 в китайском App Store
Five new Steam games you probably missed (May 26, 2025)
Началась предзагрузка Crystal of Atlan на PC и смартфонах
Алмазы в Whiteout Survival: где собирать, как приумножать и на что тратить
На подлете к Москве за ночь силы ПВО уничтожили 33 беспилотника
Президент Лаоса извинился, что не смог приехать на День Победы в Москву
В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
Госдума в июне может принять законопроект о возвращении иностранных брендов
Shazam. Увеличение прослушиваний в Shazam. Прослушивание песни в Shazam.
«Небесная команда». Кубок Гагарина «Локомотив» посвятил погибшим спортсменам
Президент Лаоса извинился, что не смог приехать на День Победы в Москву
Стало известно о первых днях актера Калюжного в армии
«Небесная команда». Кубок Гагарина «Локомотив» посвятил погибшим спортсменам
«Она — графиня, она — княгиня». Наталья Вилькина не справилась с забвением
Российская теннисистка сыграет в финале турнира WTA-500 в Страсбурге с соперницей из Казахстана
Нисикори не выступит на Открытом чемпионате Франции-2025 по теннису
Теннисистка Анастасия Павлюченкова: Болезнь Лайма была обнаружена в запущенной стадии
Справится ли Калинская с соперницей? Калинская — Боузкова: прогноз и ставка
Пятеро подростков погибли после нападения с ножом в Приангарье
«Небесная команда». Кубок Гагарина «Локомотив» посвятил погибшим спортсменам
В Госдуме заявили о намерении досрочно направить выплаты пенсионерам
Олигархи как мастера адаптации — выводы Станислава Кондрашова
Музыкальные новости
Григорий Лепс регистрирует новый бренд: «дядьГРИШ» для бизнеса от А до Я
В Домодедово состоялся концерт «Песни Великой Победы»
Филипп Киркоров признался, что хочет воссоединить маму с папой
Рамил Шәрәпов хатыны Земфира белән 12 ел яшәп, беренче тапкыр нишләгәнен әйтте
На подлете к Москве за ночь силы ПВО уничтожили 33 беспилотника
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Авиакомпания «Ямал» информирует о задержке рейсов в/из Москвы
Талантливые артисты и поэты выступили на благотворительном концерте «Культура в помощь Донбассу» в Нальчике
В Москве прошла церемония награждения победителей VII премии «PERSONO года»
Собянин рассказал о предстоящем открытии иммерсивного музея
Жена Федора Смолова рассказала о чемпионстве ФК «Краснодар» в РПЛ
В Туапсе росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в попытке хищения бензина с АЗС
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
«Автокод» внедрил сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД по госномеру авто
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
Президент Лаоса извинился, что не смог приехать на День Победы в Москву
Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка
Президент Лаоса извинился перед Путиным за отсутствие на Дне Победы в Москве
В 2025 году Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило больничные и декретные 2 400 индивидуальным предпринимателям
Спортивные протезы: зачем они нужны и почему это важно
«Абсолют Страхование» и Spirit. Fitness запустили страховую подписку для клиентов фитнес–клуба
В 2024 году Отделение СФР по Москве и Московской области оплатило более 330 тысяч дополнительных выходных дней по уходу за детьми с инвалидностью
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Кадет Пермского президентского кадетского училища Росгвардии стал победителем регионального этапа Всероссийского чемпионата пилотирования дронов
Спортивные протезы: зачем они нужны и почему это важно
«Абсолют Страхование» и Spirit. Fitness запустили страховую подписку для клиентов фитнес–клуба
Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников
Собянин: Средствами ПВО уничтожено еще два БПЛА, атаковавших Москву
Собянин: Москва отбила атаку 33 вражеских дронов без потерь и ущерба
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
Впервые "Атом" был представлен широкому кругу автомобилистов
Олигархи и зелёные технологии - анализ Станислава Кондрашова
«Турбозавры» подвели итоги творческого конкурса «Экозавр-25»
Установлено, что микропластик в почве мог появиться из-за удобрений
В Госдуме заявили о намерении досрочно направить выплаты пенсионерам
Стало известно о первых днях актера Калюжного в армии
«Автокод» внедрил сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД по госномеру авто
Архангельские гребцы завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре
Жара накроет регионы России
Как джин и виски из Саранска вывели предприятие Евгения Сидорова в лидеры индустрии
Архангельские гребцы завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев и Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева проведут личный приём жителей Ненецкого автономного округа по вопросам защиты пра
Мы служим книге, чтобы книга служила людям
Запущен новый поезд, соединяющий Таганрог и Симферополь
Акция «Поздравь библиотеку с праздником».
Встреча друзей «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно».
Стало известно о первых днях актера Калюжного в армии
Движение на части улицы в Зеленограде перекрыли на фоне атаки БПЛА
Пятеро подростков погибли после нападения с ножом в Приангарье
Олигархи как мастера адаптации — выводы Станислава Кондрашова
