Administrative monetary penalty on Metna General Trading Inc.
Metna General Trading Inc., formerly known as Metna Financial Investment Inc. (“Metna”), a money services business in Thornhill, Ontario was imposed an administrative monetary penalty of $252,285 on November 7, 2023, for committing 7 violations. The violations were found during the course of a compliance examination in 2021. The case is closed. Violation #1 Failure to develop and apply written compliance policies and procedures that are kept up to date and, in the case of an entity, are approved by a senior officer – Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, paragraph 71(1)(b) FINTRAC determined that Metna General Trading Inc.’s compliance policies and procedures do not comply with the requirements of paragraph 71(1)(b) of the Regulations. Overall, Metna did not document and apply the necessary measures in its compliance policies and procedures to meet its obligations under the Act and Regulations. The money services business’ policies and procedures wer...
Новости России
Москва
Глава российского бренда натуральной косметики Seahava объявила о выходе на рынок БРИКС
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
XVI Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» пройдет на Красной площади
В Люберцах сотрудники Росгвардии задержали подозреваемую в краже из магазина
Москвичам знаний хватает // Электронно голосовать на выборах в Мосгордуму намерены почти две трети респондентов
Как развивается деменция?
Преображение OUTRIGGER Koh Samui Beach Resort
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
«ПЯТИГОРСК + СОЮЗ»: легенды на сцене Петербурга при поддержке «Юмор FM»
Oscar De La Hoya Puts One Major Condition On Gervonta Davis-Ryan Garcia Rematch
Coronation Street’s Martin Platt actor Sean Wilson was axed from soap comeback after ‘a concern was raised’
12-year-old debt: Joburg businessman ordered to repay R1 million to elderly sister
Hilarious moment Man Utd and England ace Kobbie Mainoo MOCKS injured team-mate Leny Yoro as he struggles to get into car
Портативный сканер штрих-кодов Heroje C1271 промышленного класса
Финальная в сезоне «Гонка Героев» в Москве. Партнер – ENERGY
Представители СЛД «Узловая» филиала «Московский» компании «ЛокоТех-Сервис» поощрены наградами Дорпрофжела
Закрытый альфа-тест DFUSE пройдёт в конце октября
How to watch the Future Games Show's Gamescom showcase today
Feral Interactive объявили о бета-тесте мультиплеера для Company of Heroes на Android
Тактическая игра Rogue Waters про пиратов выходит в конце сентября
Депутат Гасан Османов подарил родной школе спортивный инвентарь
Москвичам знаний хватает // Электронно голосовать на выборах в Мосгордуму намерены почти две трети респондентов
«Норникель» оптимизирует производство с помощью «Озера данных»
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
«Территория будущего. Москва 2030» покажет живую атмосферу радио
Неожиданные способы экономии: как легально уменьшить счета за электричество
Отделение СФР по Москве и Московской области предостерегает: не поддавайтесь на уловки мошенников!
Что снято: стартовала Московская международная неделя кино
Более 30 червей вытащили из глаза мужчины в Дагестане
"SOS!": Дима Билан ищет лекарство
В Подмосковье прошел первый форум, посвященный паллиативным детям
Роскомнадзор предупредил о создании дипфейков во время телефонных звонков
Захватившие заложников осужденные ИК-17 были злостными нарушителями режима
Карацев не смог выйти в основную сетку US Open
Александрова вышла в полуфинал турнира в Монтеррее
Котов вышел в четвертьфинал турнира ATP в Уинстон‑Салеме
Синнер о допинговом деле: «Теперь я в курсе, кто мне друг, а кто – нет. Те, кто хорошо меня знает, понимают, что я никогда не нарушу правила»
Роскомнадзор предупредил о создании дипфейков во время телефонных звонков
В Москве квартира едва не загорелась из-за зажженных аромапалочек
Захватившие заложников осужденные ИК-17 были злостными нарушителями режима
Что снято: стартовала Московская международная неделя кино
Музыкальные новости
Пять штрафов на Mercedes-Benz: Внук Пугачёвой попался в Москве на превышении скорости
Артисты из Турции выступят на юбилейном джазовом фестивале Игоря Бутмана в Сочи
«Авторадио – Санкт-Петербург» дарит билеты на концерт Владимира Преснякова
Семьи участников СВО посетили концерт Юрия Башмета в Гостином Дворе
«Норникель» оптимизирует производство с помощью «Озера данных»
«Территория будущего. Москва 2030» покажет живую атмосферу радио
Филиал № 4 ОСФР по Москве и Московской области информирует:
За полгода 14,9 тысячи жителей Московского региона оформили страховую пенсию в автоматическом режиме на портале госуслуг
Нахватал штрафов. Тайный внук Пугачевой гоняет по Москве на «Мерсе»
Сергей Собянин. Главное за день
«Было очень сложно!» Участники шоу «Место силы» на ТНТ раскрыли Алексею Ягудину правду о его отце
ЖФК Енисей – ЖФК Спартак где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперлига (чемпионат России) 31 августа
Бизнес Александра Иванова в Татарстане пошел в гору: «Я вернусь поднимать якутское производство!»
Нахватал штрафов. Тайный внук Пугачевой гоняет по Москве на «Мерсе»
На трассе М-11 «Нева» в ДТП с возгоранием погибли четверо
Суд лишил актера Бориса Репетура водительских прав за нарушение ПДД
Взорвался бензобак: четыре человека погибли в аварии на трассе М-11
Кремль готов содействовать Армении и Азербайджану в выработке мирного договора
Путинские Игры дружбы в Екатеринбурге переносят на 2026 год
Путин и Пашинян пообщались по телефону и договорились о встрече
Хуснуллин вручил Минниханову Благодарность Президента РФ
В Москве участника несанкционированных митингов арестовали за финансирование ФБК
Суд отправил под домашний арест активиста Константина Котова по делу о донатах ФБК
Волонтера "Немцова моста" Левакова и активиста Котова поместили под домашний арест
Суд в Москве отправил под домашний арест участника митингов за донат ФБК
Собянин: Завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им. Вересаева
Российские врачи спасли школьницу с синдромом Рапунцель
Собянин сообщил о скором завершении модернизации корпуса больницы имени Вересаева
Диетолог Евстигнеева: в растительном молоке содержится мало белка
Гендиректор МАГАТЭ планирует посетить Курскую АЭС и Киев
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Киев для встречи Зеленским после визита на Курскую АЭС
Первые в Кубке Первого канала
ЧЕМПИОНАТ ПО ЛЕТНЕМУ ОФИЦЕРСКОМУ ТРОЕБОРЬЮ ПРОШЕЛ В СТОЛИЧНОМ ГЛАВКЕ РОСГВАРДИИ
Суд в Москве взыскал задолженность за ЖКУ с футболиста Георгия Джикии
Сотрудница Росгвардии из Подмосковья поделилась историей своего пути к спорту
«Лукашенко без России – никто» – гей-бандеровец Портников угрожает дойти до Минска и посадить Батьку в СИЗО
Проекты на $3 миллиарда и большой приход китайских технологий. О чем говорили Лукашенко и премьер Госсовета КНР Ли Цян
Собянин: Завершается капремонт многопрофильного корпуса больницы им. Вересаева
Сергей Собянин. Главное за день
В 2025 году в Москве появится 10 новых электросудов — Сергей Собянин
Собянин сообщил о скором завершении модернизации корпуса больницы имени Вересаева
Краснокнижного осоеда заметили вблизи парка «Косинский» в Москве
Что ждет гостей форума-фестиваля «Москва 2030» в выходные
Волонтеры провели субботник на берегу канала имени Москвы в Дмитрове
В 2025 году в Москве появится 10 новых электросудов — Сергей Собянин
Названы самые популярные рецепты с картофелем у россиян
Московский суд взыскал с Джикии задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг
Росгвардия разместила видео работы спецназа по освобождению заложников в ИК-19
В Москве квартира едва не загорелась из-за зажженных аромапалочек
Основной причиной лесных пожаров в Поморье остается человеческий фактор
В Архангельской области увеличивается количество добровольных пожарных команд
Портативный сканер штрих-кодов Heroje H133U на базе CMOS-матрицы
Экспедиция ВИР продолжает исследование растительных культур Поморья
Телемачта Саранска 22 августа, в День российского флага окрасится в цвета триколора
Телевизионная мачта Оренбуржья включит подсветку в честь 81-ой годовщины победы в Курской битве
Литературный агент для Писателей и Поэтов.
ТСД промышленного класса Saotron RT-T60
В Подмосковье прошел первый форум, посвященный паллиативным детям
В Москве квартира едва не загорелась из-за зажженных аромапалочек
«Я верю в него»: SHAMAN о выступлении однокурсника на своем концерте в Москве
"SOS!": Дима Билан ищет лекарство