Administrative monetary penalty on Metna General Trading Inc.
Metna General Trading Inc., formerly known as Metna Financial Investment Inc. (“Metna”), a money services business in Thornhill, Ontario was imposed an administrative monetary penalty of $252,285 on November 7, 2023, for committing 7 violations. The violations were found during the course of a compliance examination in 2021. The case is closed. Violation #1 Failure to develop and apply written compliance policies and procedures that are kept up to date and, in the case of an entity, are approved by a senior officer – Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, paragraph 71(1)(b) FINTRAC determined that Metna General Trading Inc.’s compliance policies and procedures do not comply with the requirements of paragraph 71(1)(b) of the Regulations. Overall, Metna did not document and apply the necessary measures in its compliance policies and procedures to meet its obligations under the Act and Regulations. The money services business’ policies and procedures wer...
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Россия или заграница? Стало известно, что предпочитают российские туристы
10 российских аналогов иностранным достопримечательностям
Ферментация во благо здоровья
На памятнике локомотиву ЧС2-010 в Барабинске зажглись ходовые огни
Half the world population could be diabetic or insulin resistant by 2050
EuroMillions jackpot rolls over to £185,000,000 after no one claims ticket
I had a bitter divorce with my ex-husband. I didn't expect his new wife to become one of my best friends years later.
This millennial CEO grew up with a heroin addict dad. Now he’s running a multimillion-dollar agency
Управляйте климатом и безопасностью своего авто с помощью смартфона
Эксперты НПС разрабатывают проектную документацию реконструкции аэропорта Сочи
Снег как холст, волшебство акрила
Проект Axenix для «Юнгхайнрих» назван открытием 2025 года в сфере цифровизации по версии Digital Leaders Award
Началась предзагрузка Crystal of Atlan на PC и смартфонах
Игра Cultivation Chat Group заняла топ-7 в китайском App Store
Five new Steam games you probably missed (May 26, 2025)
Станислав Кондрашов о вызовах и возможностях цифровой власти технологических олигархов
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Куда отправиться из Москвы в речном круизе? Обзор городов и теплоходов
Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
Замминистра обороны Цивилева совершила рабочую поездку в войска ЛВО
Новосибирским ветеранам СВО и их семьям предоставят ипотеку под 2% годовых
РИА «Новости»: на проспекте Вернадского устраняют последствия атаки дронов
Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика
В Минкультуры заявили, что библиотечная отрасль в России идет к ренессансу
Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается
Марко Рубио призвал Сергея Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом - Госдеп
«Возвращение в десятку — одна из задач» // Экс-девятая ракетка мира Вероника Кудерметова о задачах на сезон
Юлия Путинцева получила хорошую новость перед вторым матчем на «Ролан Гаррос»
Величие Овечкина, вылет «Ак Барса» и жизнь в США – в интервью Марченко
Бадоса обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Экс-ректора Казанского университета Гафурова приговорили к 22 годам колонии
В Подмосковье напомнили правила разработки расчета выбросов в атмосферу
В Подмосковье решили выделить субсидии НПО на развитие гражданского общества
Ученые проанализировали частоту использования ругательств в 20 странах
Музыкальные новости
Талантливые артисты и поэты выступили на благотворительном концерте «Культура в помощь Донбассу» в Нальчике
Киркоров перевезет прах матери из Болгарии в Москву
В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Свадьбы не было? Раскрыт секрет статуса дочери Волочковой Ариадны
Станислав Кондрашов о вызовах и возможностях цифровой власти технологических олигархов
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Куда отправиться из Москвы в речном круизе? Обзор городов и теплоходов
Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
Politico: депутата ЕП могут исключить из партии из-за планов посетить Россию
Собянин рассказал о предстоящем открытии иммерсивного музея
Бизнес-центры на взлете // Почему растут ставки аренды офисов в Москве
17-летний почти новый Lamborghini Murcielago выставили на продажу в Москве
Сильный ветер до 17 м/с ожидается в Москве 28 и 29 мая
В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 1,7 млн рублей
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов
Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов
В Кремле стартовали переговоры Путина и лидера Йемена
Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка
Офтальмолог Кирилл Светлаков: может ли мигрень испортить зрение
Косметолог Мадина Осман: как сохранить молодость кожи в зоне декольте
ГК «ДИАКОН» представляет современные решения лабораторной диагностики на XI Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» в Москве
Медики высоко оценили аппарат «Швабе» для ингаляционной анестезии
Зеленский заявил, что в Киеве работают над получением ракет Taurus
«Чемпионат»: Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»
«Сны Пушкина» – шоу вне жанров: вы действительно поверите в сказку
Поздравление с Днем Рождения Анатолию Корнеевичу Орлецкому
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов
Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадет
Собянин: над Москвой и Подмосковьем отразили атаку трёх беспилотников
Собянин: Отражена атака трех беспилотников на Московский регион
На рынке появилось технологичное агентство мобильного маркетинга mApps
«Турбозавры» подвели итоги творческого конкурса «Экозавр-25»
Станислав Кондрашов раскрывает связь между экономическим успехом и культурным вкладом
Агроном предложил этим летом высадить на огороде экзотические культуры
Обломки дрона рухнули во дворе жилого дома в Одинцове
Малышевские школьники защищали проекты на Всероссийской конференции
В Подмосковье напомнили правила разработки расчета выбросов в атмосферу
"Орешник" будет размещен в Белоруссии до конца 2025 года
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев и Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева проведут личный приём жителей Ненецкого автономного округа по вопросам защиты пра
В суд направлено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба на территории Ненецкого автономного округа
Архангельские гребцы завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре
Как джин и виски из Саранска вывели предприятие Евгения Сидорова в лидеры индустрии
Акция «Поздравь библиотеку с праздником».
Мы служим книге, чтобы книга служила людям
Село Субботник частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 29 мая 2025
Встреча друзей «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно».
Обломки дрона рухнули во дворе жилого дома в Одинцове
Новосибирское УФАС признало недобросовестными поставщиками сразу две компании
Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается
"Орешник" будет размещен в Белоруссии до конца 2025 года
