Administrative monetary penalty on Metna General Trading Inc.
Metna General Trading Inc., formerly known as Metna Financial Investment Inc. (“Metna”), a money services business in Thornhill, Ontario was imposed an administrative monetary penalty of $252,285 on November 7, 2023, for committing 7 violations. The violations were found during the course of a compliance examination in 2021. The case is closed. Violation #1 Failure to develop and apply written compliance policies and procedures that are kept up to date and, in the case of an entity, are approved by a senior officer – Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Regulations, paragraph 71(1)(b) FINTRAC determined that Metna General Trading Inc.’s compliance policies and procedures do not comply with the requirements of paragraph 71(1)(b) of the Regulations. Overall, Metna did not document and apply the necessary measures in its compliance policies and procedures to meet its obligations under the Act and Regulations. The money services business’ policies and procedures wer...
Новости России
Москва
В Тверской области прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Moscow.media
Частные объявления сегодня
Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка
Марина Шершнева: «Что готовит бизнесу налоговая реформа 2025 года. Все, что вы должны знать»
Сеть клиник «Будь Здоров» обновила функционал мобильного приложения
5 признаков того, что ваш близкий человек — алкоголик
EuroMillions jackpot rolls over to £185,000,000 after no one claims ticket
This millennial CEO grew up with a heroin addict dad. Now he’s running a multimillion-dollar agency
Half the world population could be diabetic or insulin resistant by 2050
I had a bitter divorce with my ex-husband. I didn't expect his new wife to become one of my best friends years later.
До середины июня ограничивается движение на развязке на трассе Ростов-на-Дону – Азов
Киберэксперт Полунин: уязвимость Meteobridge — следствие проблем «коробочных» решений
Бегуны Нацпроектстроя снова в деле
Снег как холст, волшебство акрила
Five new Steam games you probably missed (May 26, 2025)
Игра Cultivation Chat Group заняла топ-7 в китайском App Store
Алмазы в Whiteout Survival: где собирать, как приумножать и на что тратить
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
В Тверской области прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика
Источник 360: пенсионер в московском метро упал под поезд и лишился ноги
Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года
На подлете к Москве за ночь силы ПВО уничтожили 33 беспилотника
Замминистра обороны Цивилева совершила рабочую поездку в войска ЛВО
Новосибирский экскурсовод рассказала, чем и кому интересен Новосибирск
Каждый год в Чувашии проводят «мини-чемпионат мира»: игроки-студенты со всего света, трэш-ток на арабском и дружба народов – Страна, где любят футбол
У библиотек в России начался ренессанс
Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика
Теннисистка Анастасия Павлюченкова: Болезнь Лайма была обнаружена в запущенной стадии
Величие Овечкина, вылет «Ак Барса» и жизнь в США – в интервью Марченко
Елена Рыбакина — триумфатор турнира WTA 500 во Франции
Бадоса обыграла Наоми Осаку и вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Собянин: Отражена атака трех беспилотников на Московский регион
Нижегородские архивисты подготовили выставку ко Дню пограничника
В ГБКЗ им. Сайдашева состоялось закрытие XXXVI сезона оркестра La Primavera
Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается
Музыкальные новости
Частичный некроз кожи выявили у Киркорова
В Тверской области пройдет благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Григорий Лепс регистрирует новый бренд: «дядьГРИШ» для бизнеса от А до Я
Будут рядом. Стало известно, почему Киркоров решил перезахоронить мать
Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка
В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
В Тверской области прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
В Тверской области прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»
Вертолеты санавиации выполнили 335 вылетов в Подмосковье с начала года
Лучшие футболисты из Подмосковья в РПЛ: рейтинг и успехи
Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года
НПС модернизирует два участка трассы «Новороссия» в Ростовской области
В Москве выставили на продажу новый ВАЗ-2109 за 1,7 млн рублей
Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг
«Автокод» внедрил сервис проверки и оплаты штрафов ГИБДД по госномеру авто
Президент Лаоса извинился перед Путиным за отсутствие на Дне Победы в Москве
Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка
Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов
Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов
Офтальмолог Кирилл Светлаков: может ли мигрень испортить зрение
«Абсолют Страхование» и Spirit. Fitness запустили страховую подписку для клиентов фитнес–клуба
Большинство россиян выбирают врача по рекомендациям знакомых
Косметолог Мадина Осман: как сохранить молодость кожи в зоне декольте
Зеленский заявил, что в Киеве работают над получением ракет Taurus
Поздравление с Днем Рождения Анатолию Корнеевичу Орлецкому
«Абсолют Страхование» и Spirit. Fitness запустили страховую подписку для клиентов фитнес–клуба
«Сны Пушкина» – шоу вне жанров: вы действительно поверите в сказку
IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта
Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов
Собянин: Москва отбила атаку 33 вражеских дронов без потерь и ущерба
Собянин: над Москвой и Подмосковьем отразили атаку трёх беспилотников
Собянин: Отражена атака трех беспилотников на Московский регион
Олигархи и зелёные технологии - анализ Станислава Кондрашова
Станислав Кондрашов раскрывает связь между экономическим успехом и культурным вкладом
Агроном предложил этим летом высадить на огороде экзотические культуры
«Турбозавры» подвели итоги творческого конкурса «Экозавр-25»
На горящем строительном рынке в Солнечногорске произошли взрывы
Каждый год в Чувашии проводят «мини-чемпионат мира»: игроки-студенты со всего света, трэш-ток на арабском и дружба народов – Страна, где любят футбол
Следком потребовал доклад по факту избиения подростка в Забайкалье
Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается
Архангельские гребцы завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре
Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев и Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева проведут личный приём жителей Ненецкого автономного округа по вопросам защиты пра
В суд направлено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба на территории Ненецкого автономного округа
Как джин и виски из Саранска вывели предприятие Евгения Сидорова в лидеры индустрии
Выставка-призыв «Курение – зло, откажись от него»
Мы служим книге, чтобы книга служила людям
Село Субботник частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 29 мая 2025
Акция «Поздравь библиотеку с праздником».
Инна Щеглова оказалась в семёрке худших мэров РФ
Марко Рубио призвал Сергея Лаврова к конструктивному диалогу с Киевом - Госдеп
Новосибирское УФАС признало недобросовестными поставщиками сразу две компании