ED raids German company's subsidiary in case of fraud involving Rs 130 cr
The Enforcement Directorate on Saturday said it has frozen bank deposits, mutual funds and other financial investments worth more than Rs 9 crore as part of a money laundering probe against some former employees of a Pune-based subsidiary of a German firm who allegedly diverted company funds to the tune of crores of rupees.
Searches were undertaken at six locations in Pune, Maharashtra and Delhi-NCR on September 4, the central agency said in a statement.
The premises of the former employees and some vendors who worked "hand in gloves" with them were raided, according to the ED.
The money laundering case stems from a Pune Police (Chakan police station) FIR based on a complaint made by the MD of HUF India Pvt Ltd., a subsidiary of German-based company HUF Halswerk & Furst GMBH & Co. KG, that is engaged in the production of electronic remote-control systems for four-wheeled vehicles.
The company had an annual turnover ranging from Rs 100 crore to Rs 300 crore.
It was alleged in ..
Moscow.media
Частные объявления сегодня
ТСД SAOTRON RT41 GUN: практичный, производительный, надёжный
Выиграй поездку на Like Party «ДЕВИЧНИК»
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в краже партии товаров из гипермаркета
Мари Краймбрери, Клава Кока, bearwolf и не только! Like FM устраивает звездный девичник
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
"Фортуна" на льду: как многодетная мама развивает уникальную хоккейную команду для слабовидящих детей
К ноябрю в Катунском заповеднике начнет работу музей меда
My husband and I just took our first kid-free vacation. It helped me realize how much he's changed since becoming a father.
Single family residence sells for $2.4 million in San Jose
The Western auto industry is now locked in a 'Darwinian' make-or-break battle with China, the chiefs of 2 major automakers warn
America’s Greatest Tradition
XI Всероссийский конкурс «Лучшая инклюзивная школа России-2024»
Набор абитуриентов для обучения на прокурорско-следственном факультете Военного университета Минобороны России
На строительство и реконструкцию трассы М-7 Волга в Татарстане и Башкирии выделили 9 млрд рублей
Metaphor: ReFantazio's ReViews are in, and the Persona follow-up looks like 2024's unanimous RPG hit
The Case of the Golden Idol has done so well that it's getting a free definitive edition upgrade
Silent Hill 2 players are modding away the fog and freeing the camera to discover hidden detail in the remake
Epic Boss Tim Sweeney says Unreal Engine 6 will be a 'metaverse' joining Fortnite and other Unreal games, including an upcoming 'persistent universe' in development with Disney
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
День рождения бизнес-центра «Нагатинский»
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
За прошедшую неделю подмосковные росгвардейцы выезжали более 2100 раз по сигналам «Тревога» с охраняемых объектов
«Театр на Цветном» открывается оригинальной постановкой «12 клоунов в поисках счастья»
"Спартак" может расторгнуть контракт с португальцем Таварешем
«Можно ослепнуть»: эксперт предупредил об опасности аналогов «Оземпика» в России
В российский прокат вышел музыкальный игровой фильм «Малышарики. День рождения»
Власти Молдавии заблокировали Telegram-каналы оппозиционного блока «Победа»
Вокальный коллектив исполнит романсы в клубе «Атом»
Дистрибьюция Музыки. Дистрибьюция музыки в России. Площадки дистрибьюции музыки. Сайт дистрибьюции музыки. Яндекс музыка дистрибьюция. Дистрибьюция вк музыка.
Рахимова победила Учижиму и вышла во второй круг турнира WTA в Ухане
Соболенко вышла в ⅛ финала турнира WTA-1000 в Ухане
Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Ухане
Тату, побег, анорексия. Как бунтуют дети Яковлевой, Успенской, Кафельникова
Вокальный коллектив исполнит романсы в клубе «Атом»
В российский прокат вышел музыкальный игровой фильм «Малышарики. День рождения»
MR Group оформила первую дистанционную ипотеку с помощью цифровых сервисов банка ДОМ.РФ
Капремонт Центра культуры и искусств им. Л.Н. Кекушева в Пушкинском горокруге пройдет в 2025 году
Музыкальные новости
Финалист «Голоса» Олег Аккуратов отметит 35-летие экспериментальным вечером классической музыки
Игорь Бутман и Сергей Жилин станут хэдлайнерами фестиваля «Джаз на Байкале»
Мариинский театр покажет грандиозную оперу «Война и мир» Сергея Прокофьева в постановке Андрея Кончаловского
«Времена года» Антонио Вивальди прозвучат в Эрмитаже
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Генерация контента — это новинка: чем она может быть полезна для вашего бизнеса?
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
КХЛ. ЦСКА — «Салават Юлаев». Прямая трансляция: смотреть онлайн
Релиз трека. Релиз новой песни. Релиз сингла. Релиз Музыкального альбома.
Определены организации-финалисты XI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России — 2024»
Руководители российских компаний не готовы довериться нейросетям
GWM и дикая модификация внедорожников на фестивале Alxa Hero
Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов утром 10 октября
СОТРУДНИКИ РОСГВАРДИИ ЗАДЕРЖАЛИ МУЖЧИНУ ЗА ХРАНЕНИЕ НАРКОТИКОВ В МОСКВЕ
Возвращение к корням: Натали Орли представляет долгожданный трек
Путин: Торговый оборот между Арменией и Россией может достигнуть рекордного показателя
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Вывод военных и Зангезурский коридор: о чем договорились Путин и Пашинян в Москве
Путин: Москва и Минск могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Как создать погоду в доме: решение от российского производителя ТИОН
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Учебно-методический сбор гранатометчиков столичного главка Росгвардии завершился в Москве
Дух в движении: как прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
«Можно додавить»: В Госдуме призвали не вестись на уловки Киева с перемирием
Зеленский: Киев работает над «формулой мира» с июля, она будет готова в ноябре
Зеленский обиделся на Байдена и решил представить «план победы» Шольцу
Иван Мезюхо: Какова причина отмены (переноса) второго саммита «мира» Зеленского?
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Дух в движении: как прошел Всероссийский физкультурно-спортивный фестиваль ВОИ для людей с инвалидностью «Сочи-2024»
Сотрудники Росгвардии обеспечили безопасность матча КХЛ в Москве
Массаж и лечебная физкультура: показания и противопоказания
Путин: РФ и Белоруссия могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Путин высказался о дружбе с Лукашенко
Лукашенко: у Запада не получилось удушить Россию и Белоруссию
Путин: Москва и Минск могут дополнять друг друга в промышленных проектах
Собянин: Завершено благоустройство Кадашевской набережной в Замоскворечье
Квадроберские лотки предложили поставить Собянину по всей Москве
Собянин рассказал о работе координаторов «Социальной службы в больницах»
Неделя мэра: инновационная площадка в «Рудневе», расселение по программе реновации и обновление школ
Качество и экологичность: в Москве проходит выставка косметики и парфюмерии InterCHARM
Управляющий партнер "Самолет Москва" рассказал о тенденциях в строительстве
Экопроект в Парке Горького: на крыше Зеленой школы установили солнечные батареи
От Тулы до Рязани: волонтер ОМК собрал более 50 мешков мусора с берегов Оки
MR Group оформила первую дистанционную ипотеку с помощью цифровых сервисов банка ДОМ.РФ
В российский прокат вышел музыкальный игровой фильм «Малышарики. День рождения»
«Коммерсант»: в Москве выписали 140 тыс штрафов за неоплату проезда по трассе
Елизавета Базыкина вновь покоряет подиум: смотри образ актрисы с показа
Терминал сбора данных (ТСД) промышленного класса SAOTRON RT42G
Настольный сканер штрих-кодов Heroje H719N
Борис Розинг – изобретатель телевидения
Третий семестр молодежных трудовых и студенческих отрядов Архангельской области официально завершен
Выставка классика-юбиляра «Все было подвластно ему...»
Безногий дрессировщик хищников
Председателю СК России будет доложено о ходе расследования уголовного дела по факту насильственных действий в отношении жителя Республики Крым
Литературно-фольклорная программа «Хлебу – почтение вечное!»
Международная премьера «Вечной зимы» с Александром Робаком состоится в Стамбуле
Певец Игорь Корнилов посетил Единый пункт отбора на военную службу в Москве
СК: пожар на Большой Тульской в Москве произошел из-за неисправной проводки
Движение транспорта временно перекроют в центре города 13 октября
