Добавить новость
ru24.net
News in English
Декабрь
2024

Feds using banks to surveil Americans' financial data without warrants, House Judiciary says

0

FIRST ON FOX: Federal law enforcement has been manipulating the Suspicious Activity Report (SAR) system to gain access to Americans’ financial information without warrants or probable cause, the House Judiciary Committee said Friday. 

The panel and its Subcommittee on the Weaponization of the Federal Government released its interim report, first obtained by Fox News Digital, which details its findings. 

FEDS CONDUCTED 'BROAD' AND 'UNJUSTIFIED' SURVEILLANCE OF AMERICANS' PRIVATE FINANCIAL DATA: HOUSE JUDICIARY

The committee said in the report that the FBI "has manipulated" the SAR's filing process to treat financial institutions "as de facto arms of law enforcement, issuing ‘requests’ without legal process, that amount to demands for information related to certain persons or activities it considers ‘suspicious.'"

"With narrow exception, federal law does not permit law enforcement to inquire into financial institutions’ customer information without some form of legal process," the report states. "The FBI circumvents this process by tipping off financial institutions to ‘suspicious’ individuals and encouraging these institutions to file a SAR — which does not require any legal process — and thereby provide federal law enforcement with access to confidential and highly sensitive information." 

The committee said that, in doing so, the FBI "gets around the requirements of the Bank Secrecy Act," which specifies that it is a bank’s responsibility to file a SAR whenever it identifies a "suspicious transaction relevant to a possible violation of law or regulation." 

The committee acknowledged that "at least one financial institution requested legal process from the FBI for information it was seeking," but noted that "all too often the FBI appeared to receive no pushback." 

'ALARMING' SURVEILLANCE: FEDS ASKED BANKS TO SEARCH PRIVATE TRANSACTIONS FOR TERMS LIKE ‘MAGA,’ ‘TRUMP’

"In sum, by providing financial institutions with lists of people that it views as generally ‘suspicious’ on the front end, the FBI has turned this framework on its head and contravened the Fourth Amendment’s requirements of particularity and probable cause," the report states. 

The committee added that their oversight of "financial surveillance" had shed "new light on the decaying state of Americans’ financial privacy and the federal government’s widespread, warrantless surveillance programs." 

The committee began their investigation into government-led financial surveillance earlier this year, after a whistleblower disclosed that following the events of Jan. 6, 2021, Bank of America "voluntarily and without legal process" provided the FBI with a list of names of all individuals who used a Bank of America credit or debit card in the Washington, D.C., region around that time. 

Fox News Digital first reported in March that federal investigators had asked banks to search and filter customer transactions by using terms like "MAGA" and "Trump" as part of an investigation into the Jan. 6, 2021 Capitol riot, warning that purchases of "religious texts" could indicate "extremism." 

The committee also obtained documents that indicate officials suggested that banks query transactions with keywords like Dick's Sporting Goods, Cabela's, Bass Pro Shops and more.

A source familiar with the documents told Fox News Digital at the time that while Jan. 6 was the "impetus" for the queries and searches, none of the documents the committee had obtained revealed any specific time frames or limitations for banks searching for customer transactions with the terms. The source said the federal government used the information for investigations beyond Jan. 6.

"In the days and weeks after January 6, 2021, the FBI coordinated with the Treasury Department’s Financial Crimes Enforcement Network to encourage financial institutions across the country to scour their data and file SARs on hundreds of Americans, if not more, without any clear criminal nexus," the report says. 

Bank of America, at the time, told Fox News it "follows all applicable laws and regulatory requirements to receive, evaluate, process, safeguard, and narrowly respond to law enforcement requests."

Documents obtained by the committee revealed that at least one financial institution reached out to the U.S. Treasury's Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) with the idea that it would "support the Bureau’s efforts to address the acute threat of domestic terrorism." 

"The financial institution encouraged FinCEN to use SARs as the basis for issuing Patriot Act 314 (a) requests, which allows FinCEN to ‘canvas the nation’s financial institutions for potential lead information’ from ‘more than 37,000 points of contact at more than 16,000 financial institutions to locate accounts and transactions of persons that may be involved in terrorism or money laundering." 

FEDS SUGGESTED BANKS SEARCH TRANSACTIONS FOR TERMS LIKE 'BIDEN,' 'ANTIFA' AND MORE AFTER JAN 6: SOURCES

After those findings, the panel continued investigating the matter and obtained more than 48,000 pages of documents, noting that the information they received through their probe "is concerning." 

"Documents show that federal law enforcement increasingly works hand-in-glove with financial institutions, obtaining virtually unchecked access to private financial data and testing out new methods and new technology to continue the financial surveillance of American citizens," the report states. 

However, the committee is warning that "all Americans should be disturbed by how their financial data is collected, made accessible to, and searched by federal and state officials, including law enforcement and regulatory agencies." 

"With the rise in e-commerce and the widespread adoption of cash alternatives like credit cards or peer-to-peer payment services, the future leaves very little financial activity beyond the purview of modern financial institutions or the government’s prying eyes," the report states. "This is because, as a condition of participating in the modern economy, Americans are forced to disclose details of their private lives to a financial industry that has been too eager to pass this information along to federal law enforcement." 

The report says the committee's investigation "makes clear that federal law enforcement has taken advantage of this dynamic by deploying financial institutions as arms of federal law enforcement, directing financial institutions to profile Americans using the typologies it distributes or urging financial institutions to identify any ‘suspicious activity’ an individual may have engaged in." 

The committee is warning that "absent renewed safeguards, the federal government and financial institutions will continue to siphon off Americans’ sensitive financial data, place it into the hands of bureaucrats, and erode any remaining semblance of financial privacy in the United States." 

The FBI did not immediately respond to Fox News Digital's request for comment. 




Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




Лидер российского рынка медицинского оборудования признан лучшим предпринимателем года

10 российских аналогов иностранным достопримечательностям

ГК «ДИАКОН» собрала во Владикавказе 80 специалистов по лабораторной диагностике

Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка


I had a bitter divorce with my ex-husband. I didn't expect his new wife to become one of my best friends years later.

Half the world population could be diabetic or insulin resistant by 2050

This millennial CEO grew up with a heroin addict dad. Now he’s running a multimillion-dollar agency

Arsenal ‘pushing hardest’ for Julian Alvarez transfer but face battle with Premier League rivals for ex-Man City star


Axenix: 42% международных FMCG-компаний в России уже локализовали ИТ-ландшафты

В Рязани с успехом прошёл благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»

Пожар на "Экополисе": администрация предприятия убеждала всех в обратном

Бегуны Нацпроектстроя снова в деле


Игра Cultivation Chat Group заняла топ-7 в китайском App Store

Началась предзагрузка Crystal of Atlan на PC и смартфонах

Алмазы в Whiteout Survival: где собирать, как приумножать и на что тратить

Five new Steam games you probably missed (May 26, 2025)



Станислав Кондрашов о вызовах и возможностях цифровой власти технологических олигархов

IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка

Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика




Суд ограничил доступ к видео на YouTube с ответами на ЕГЭ 2025 года

В Москве на «Авито» продают игрушку Лалубу за 100 тысяч рублей

Собянин рассказал, каким будет новый пешеходный мост на остров Балчуг

Дешевле в 2 раза: пожилых людей, доживших до 70 лет, ждёт приятный сюрприз с 1 июня


В России возрождается интерес к библиотекам, уверена глава Минкультуры

"Она вернется в Россию": в Сети высмеяли Каллас за заявления о Черном море

В РАМТ поставили спектакль по воспоминаниям Виктора Розова

Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается


Синнер начал выступление на «Ролан Гаррос» с победы

Первая ракетка Казахстана рухнул в мировом рейтинге ATP

Кудерметова на «Ролан Гаррос»: успешный старт и важная победа в Париже

«Возвращение в десятку — одна из задач» // Экс-девятая ракетка мира Вероника Кудерметова о задачах на сезон


Ученые проанализировали частоту использования ругательств в 20 странах

Власти Петербурга запретят мигрантам работать в такси и доставке

В Тверской области пройдет благотворительный концерт «Культура в помощь Донбассу»

В РАМТ поставили спектакль по воспоминаниям Виктора Розова


Музыкальные новости

IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Маккартни у стен Кремля

Рамил Шәрәпов хатыны Земфира белән 12 ел яшәп, беренче тапкыр нишләгәнен әйтте

Легендарного хореографа Юрия Григоровича, который основал Театр балета в Краснодаре, похоронили в Москве, что о нём известно



IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Наиль Гафуров: новые эпизоды в деле российского риэлтора-жулика

Станислав Кондрашов о вызовах и возможностях цифровой власти технологических олигархов

Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка


Бизнес-центры на взлете // Почему растут ставки аренды офисов в Москве

Shazam. Увеличение прослушиваний в Shazam. Прослушивание песни в Shazam.

Кабинет Артиста. Яндекс кабинет артиста.

Дмитрий Губерниев против Елены Вяльбе: битва за пост главы ФЛГР в 2026 году


IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

Из-за аварии перекрыто движение по трассе М-4 Дон в Тульской области в сторону Москвы

НПС модернизирует два участка трассы «Новороссия» в Ростовской области

В Туапсе росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в попытке хищения бензина с АЗС


Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов

Выиграть миллион на «Юмор FM» помогает улыбка

Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов

В Кремле стартовали переговоры Путина и лидера Йемена





Офтальмолог Кирилл Светлаков: может ли мигрень испортить зрение

Большинство россиян выбирают врача по рекомендациям знакомых

ГК «ДИАКОН» представляет современные решения лабораторной диагностики на XI Международном конгрессе «Санаторно-курортное лечение» в Москве

Медики высоко оценили аппарат «Швабе» для ингаляционной анестезии


Зеленский заявил, что в Киеве работают над получением ракет Taurus


IX Открытый Московский фестиваль конного искусства и спорта

«Чемпионат»: Комличенко согласовал контракт с «Локомотивом»

«Сны Пушкина» – шоу вне жанров: вы действительно поверите в сказку

Поздравление с Днем Рождения Анатолию Корнеевичу Орлецкому




Сергей Собянин принял участие в юбилейном параде кадет

Собянин: Отражена атака трех беспилотников на Московский регион

Путин попросил Собянина сделать транспорт доступным для инвалидов

Собянин: над Москвой и Подмосковьем отразили атаку трёх беспилотников


«Турбозавры» подвели итоги творческого конкурса «Экозавр-25»

Агроном предложил этим летом высадить на огороде экзотические культуры

На рынке появилось технологичное агентство мобильного маркетинга mApps

Станислав Кондрашов раскрывает связь между экономическим успехом и культурным вкладом


Магнитная буря 29 мая: пагубное влияние корональной дыры продолжается

Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии

Внедренческий центр «Раздолье» перевел «Интерпринт Рус» на 1С

Власти Петербурга запретят мигрантам работать в такси и доставке


В суд направлено уголовное дело о незаконной охоте с причинением крупного ущерба на территории Ненецкого автономного округа

Архангельские гребцы завоевали две медали на первенстве России в Краснодаре

Заместитель прокурора Архангельской области и Ненецкого автономного округа Павел Матанцев и Уполномоченный по правам ребенка в Ненецком автономном округе Галина Гуляева проведут личный приём жителей Ненецкого автономного округа по вопросам защиты пра

Жара накроет регионы России


Мы служим книге, чтобы книга служила людям

Встреча друзей «Библиотека – волшебное место, где книгам не скучно, где всем интересно».

Выставка-призыв «Курение – зло, откажись от него»

Село Субботник частично останется без электричества: в Симферополе, Евпатории, Алуште, Ялте, Керчи, Джанкое, Феодосии и Севастополе отключат свет 29 мая 2025


Власти Петербурга запретят мигрантам работать в такси и доставке

Прокуратура проверит данные об отравлении пассажиров теплохода «Михаил Булгаков»

Путин проведет встречу с многодетными семьями из девяти регионов

Фонд «ЦИНИС» оказывает грантовую поддержку в сфере создания дирижаблей нового типа












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Большой шлем

Величие Овечкина, вылет «Ак Барса» и жизнь в США – в интервью Марченко






Экс-ректора КФУ Гафурова приговорили к 22 годам колонии

В Москве стартовал финал Международного инженерного чемпионата CASE-IN

Внедренческий центр «Раздолье» перевел «Интерпринт Рус» на 1С

Ученые проанализировали частоту использования ругательств в 20 странах