Nordea tuomittiin sakkoihin Panaman paperit -skandaalin jälkitutkinnassa

Luxemburgin finanssivalvonta on määrännyt Nordean ja muita pankki- ja rahalaitoksia sakkoihin viime vuonna paljastuneista

väärinkäytöksistä. Luxemburgin finanssivalvonta on asettanut yhteensä yhdeksän rahoitusalan yritystä sakkoihin Panaman paperit -tietovuodon jälkimainingeissa. Cssf ei mainitse yrityskohtaisia sakkoja, mutta yhdeksään osaan jaettu sanktion kokonaissumma on reilut kaksi miljoonaa euroa.

Finanssivalvonnan mukaan yrityksillä oli puutteita rahaliikenteensä valvonnassa. Viranomaisella oli syytä epäillä, että rahalaitokset olivat päästäneet lävitseen rikollista ja mahdollisesti terroristisiin tarkoituksiin suunnattua rahaliikennettä.