"Har hittat misstänkta transaktioner"
Nordea pekas ut i en stor penningtvätthärva som anmälts till Ekobrottsmyndigheten. Uppgifterna har framkommit i efterforskningarna efter den ryske juristen Sergej Magnitskijs död.
Lyssna: Nordea APP
Nordea pekas ut i en stor penningtvätthärva som anmälts till Ekobrottsmyndigheten. Uppgifterna har framkommit i efterforskningarna efter den ryske juristen Sergej Magnitskijs död.
Bakom anmälan ligger finansmannen Bill Browder. Han jobbade tidigare med den ryske juristen Sergej Magnitskij, som dog i ryskt häkte efter att ha avslöjat en stor korruptionsskandal där Browders företag fallit offer.
– Vi har hittat misstänkta transaktioner på 175 miljoner dollar som gått via 365 konton på Nordea, säger Bill Browder.
Pengarna, motsvarande 1,5 miljarder kronor, kommer från härvan som Magnitskij avslöjade.
Sedan tidigare utreds Danske bank för kopplingar till ärendet.
Nordea är Nordens största bank, men Bill Browder säger sig inte vara förvånad över att banken kan vara inblandad i misstänkta penningtvättsaffärer.
– Om man skrapar på ytan har många banker med gott anseende gjort dåliga saker.
– Nu ber vi rättsväsendet att ta reda på exakt vad som har hänt på Nordea, säger Bill Browder.
En åklagare går nu igenom anmälan för att ta ställning till om brott kan ha begåtts och om en utredning ska öppnas hos antingen Åklagarmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten.
Nordea vill inte kommentera anmälan men säger till Ekot att man samarbetar med myndigheterna.