Tio anhållna i penningtvättshärva i Estland vid bank
I Estland har 10 personer anhållits i anslutning till den stora penningtvättshärvan vid Danske Banks estniska filial.
De tio före detta bankanställda anhålls misstänkta för inblandning i den omfattande penningtvättshärvan vid bankens estniska filial.
Lyssna: Tio anhållna i penningtvättshärva i Estland vid bank
I Estland har 10 personer anhållits i anslutning till den stora penningtvättshärvan vid Danske Banks estniska filial.
Sex före detta anställda vid Danske Bank i Estland greps igår kväll och ytterligare fyra idag. Det uppger den estniska åklagarmyndigheten, den estniska tidningen Postimees var först att rapportera om det.
De tio före detta bankanställda anhålls misstänkta för inblandning i den omfattande penningtvättshärvan vid bankens estniska filial.
Danske Bank har skakats av en stor skandal, i en internundersökning tidigare i höstas kom det fram att transaktioner som misstänks vara pengatvätt ska ha gått genom den estniska filialen av Danske Bank. Värdet uppskattas till närmare 2000 miljarder svenska kronor.
Då banken presenterade sin interna utredning i september polisanmäldes åtta av bankens före detta anställda i Estland misstänka för inblandning.
De suspekta penningtransaktionerna ska ha pågått under flera år, närmare bestämt under tidsperioden 2007 till 2015. Estniska medier uppger att enligt bankens internundersökning har 15 000 konton undersökts, av dem ska 6200 vara problematiska. Samtliga uppges ha varit kopplade till bankens affärer med så kallade non-residents alltså personer som inte är bosatta i Estland.
I Estland har många oroat sig för att bankskandalen helt ska skyllas på Estland. Landet utför en egen undersökning av den omfattande penningtvättshärvan.
Också i Danmark och i USA har det inletts flera undersökningar om härvan och resultatet av dessa kan bli att Danske Bank tilldöms att betala böter i mångmiljardklassen.