Էստոնիայում ձերբակալություններ են տեղի ունեցել Danske Bank-ի միջոցով «փողերի լվացման» գործով

19.12.2018 19:33

Tert.am (hy)

Էստոնիայի դատախազությունը 10 մարդու է ձերբակալել, որոնք կասկածվում են Danske Bank բանկի էստոնական մասնաճյուղի միջոցով փողերի լվացման մեջ:

Ինչպես հաղորդում է DW.com-ը՝ վկայակոչելով երկրի գլխավոր դատախազ Լավլի Փերլինգին, ձերբակալվածների թիվը կարող է աճել: Վերջինիս խոսքով՝ ձերբակալվածներն Էստոնիայի քաղաքացիներ են, որոնք հաճախորդների հետ աշխատանքի մենեջերի պաշտոններ են զբաղեցրել: Նրանց պարտականություններում է եղել փողերի լվացմանը խոչընդոտելը:

Ինչպես ավելի վաղ հայտնի էր դարձել, 2013-ին Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղով ռուսներին և նախկին ԽՍՀՄ երկրների բնակիչներին պատկանող 30 մլրդ դոլար է շրջանառվել: Գլխավոր դատախազն ընդգծել է, որ վրաստանցի և ադրբեջանցի ոչ-ռեզիդենտ հաճախորդների հաշիվներում բաշխված «կեղտոտ փողերի» շրջանառությունը կազմել է շուրջ 300 մլն եվրո: Բացի այդ, կալանքի տակ են առնվել 1 մլն եվրոյի չափով ակտիվներ:

Danske Bank-ի էստոնական մասնաճյուղի նկատմամբ հետաքննություն սկսելու մասին հայտնի էր դարձել 2018-ի հուլիսին: Հետաքննության տվյալներով՝ 2007-2015 թվականներին բանկի մասնաճյուղը մասնակցել է ընդհանուր առմամբ 8 մլրդ դոլար գումարի լվացմանը:

Moscow.media

Частные объявления сегодня

Rss.plus

Все новости за 24 часа

Life24.pro

Что происходит с телом, если есть белый хлеб каждый день

Шоу-показ ESTEL PROFESSIONAL прошел Marins Park Hotel Ростов

Обмен опытом: Астрахань и Краснодарский край в мире туризма

Юбилейная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» пройдет в Нижнем Новгороде

Today24.pro

Samay Raina blames parents for letting them watch his content; says, “If children that young are watching me, then their parents have failed"

Roseanne Barr is America: Iconic Trump Supporting Comedian Roseanne Barr Returns in Triumphant New Film

The reality of AI’s promise to curb older adults’ loneliness

Trump’s tariffs are headed for a constitutional showdown at the Supreme Court that could reshape presidential power for decades

News24.pro

Калуга принимает проект «Классика для всей семьи»: яркий музыкальный вечер с лауреатами конкурсов

Трагедия под Орлом: в лобовом столкновении погибли четверо

Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов

dejadme ser feliz

Game24.pro

Elden Ring Nightreign Equilibrious Beast boss guide: How to beat Libra

This underwater city builder had me more emotionally invested in my corals than SimCity does in my human citizens, and you can try it at the next Steam Next Fest

Самый милый и жестокий шутер-рогалик AK-xolotl перенесли на Android

The Kingmakers system requirements show that the hardest part of running the game may be finding 80 GB free for the install

Russia24.pro

«Алгоритмы познания» – раскрываем с Relax FM

От керамогранита до санитарной керамики: компания «Симпреал» представила новые революционные сорта каолинитового сырья

Благотворительный Фонд Вселены Мастер «Мир Вместе» стал официальным партнёром большого благотворительного концерта «Школы музыки Брант» при поддержке VK

Гала-Концерт «Браво, артист»: праздник талантов и дружбы

Другие проекты от SMI24.net

News-life

Благотворительный Фонд Вселены Мастер «Мир Вместе» стал официальным партнёром большого благотворительного концерта «Школы музыки Брант» при поддержке VK

СЛЕДЫ НЕЙРО ИИ: СЕНСАЦИЯ В ДЕЛЕ ГРУППЫ ДЯТЛОВА: США И СССР ПОДГОТОВИЛИ СНОС...США. ОГРОМНЫЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ. Новости! Россия, США, Европа могут улучшить отношения и здоровье общества?!

«Алгоритмы познания» – раскрываем с Relax FM

Гала-Концерт «Браво, артист»: праздник талантов и дружбы

Ru24.net

Эксперт назвал способы найти ответственных за ошибки искусственного интеллекта

Столичные предприятия наращивают производство мебели

Запрет на импорт российского газа в ЕС отказались поддержать Франция и Бельгия

Минфин РФ одобрил 4,5 трлн руб. на национальный проект по освоению космоса

News.tennis

«Раньше меня так не поддерживали». Касаткина — об Австралии

Саратовская теннисистка в Париже вышла в четвертьфинал «Большого шлема»

Бублик вышел в 1/4 финала «Ролан Гаррос», переиграв Дрейпера

Главная русская звездочка в трех шагах от важнейшего титула! Ее пыталась остановись сбежавшая в Австралию Касаткина

29ru.net

Эксперт назвал способы найти ответственных за ошибки искусственного интеллекта

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 4 июня

Новые планы НАТО: ПВО в Европе станет больше в пять раз, а Британия нарастит ядерные силы

Запрет на импорт российского газа в ЕС отказались поддержать Франция и Бельгия

Музыкальные новости

Poisk-music.ru

ФОТО ⟩ Imagine Dragons в Таллинне: конфетти, гигантские шары и тысячи голосов в унисон на Певческом поле

В Галерее Ильи Глазунова прозвучит Органный концерт «Бах и шедевры романтизма»

Муцениеце разместила архивный снимок с сыном, Джиган записал песню с дочкой: звезды отмечают День защиты детей

Наследники Егора Летова передумали ставить памятник музыканту

Ria.city

«Алгоритмы познания» – раскрываем с Relax FM

Благотворительный Фонд Вселены Мастер «Мир Вместе» стал официальным партнёром большого благотворительного концерта «Школы музыки Брант» при поддержке VK

Гала-Концерт «Браво, артист»: праздник талантов и дружбы

От керамогранита до санитарной керамики: компания «Симпреал» представила новые революционные сорта каолинитового сырья

Rss.plus

В Москве стартовал проект, посвящённый памяти Федора Гааза и возвращению христианских святынь

Газпром нефть открыла первую станцию Розетка для зарядки электромобилей в аэропорту Пулково

Сергей Собянин. Главное за день

«Россети Новосибирск» построили электросети для нового складского комплекса

Auto.russia24.pro

С начала лета в России начали действовать новые правила для водителей

В России на продажу выставлен уникальный болид Ferrari F2002 - легендарное авто Формулы-1

Московский областной центр крови опубликовал «донорский светофор» на 3 июня

РАСПП предлагает создать совместную российско-китайскую платформу для торговли подержанными автомобилями

Putin.russia24.pro

Путин назначил встречу с министром природных ресурсов

Песков заявил, что на данный момент в графике Путина не запланирован разговор с Эрдоганом

Лидер Йемена рассказал о беседе с Владимиром Путиным

Путин проведет переговоры с правительством о технологическом суверенитете

Health.russia24.pro

Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов

Врач-онколог Денис Романов развеял мифы вокруг «ожидаемой продолжительности жизни» онкопациентов

Косметолог Зухра Балакеримова: какие сигналы тревоги подает ваша кожа

От керамогранита до санитарной керамики: компания «Симпреал» представила новые революционные сорта каолинитового сырья

Zelensky.russia24.pro

Мирошник заявил, что Киев, организуя теракты в РФ, вынуждает Москву прекратить переговоры

Это уничтожит Зеленского: компромат на главу Киева готовится к опубликованию

Президент Польши Навроцкий призвал Зеленского решить "назревшие вопросы"

Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского вряд ли состоится в ближайшее время

Sport.russia24.pro

Динамо-2 Москва – Авангард Курск – во сколько и где смотреть трансляцию матча, Вторая Лига, 7 июня 2025

Десять команд Первой лиги считают, что «Нижний Новгород» должен попасть в РПЛ

Футболист Сафонов привёз кубок Лиги чемпионов в Москву

В России на продажу выставлен уникальный болид Ferrari F2002 - легендарное авто Формулы-1

Lukashenko.russia24.pro

Лукашенко 4 июня встретится с Си Цзиньпином

Лукашенко заявил о беспрецедентном давлении Запада на Китай

Лукашенко и Си Цзиньпин встретились в Пекине

Person.russian.city

Сергей Собянин: Пассажиры получат удобную пересадку

Собянин анонсировал форум «Облачные города»

Сергей Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс грантов для НКО

Собянин сообщил о планах благоустройства Москвы в 2025 году

Ecology.russia24.pro

Решение MILA: новый уровень заботы о здоровье за счет цифрового взаимодействия клиник и пациентов

Около трех тысяч видов животных обитают на зеленых территориях столицы

Новой рекорд акции «ЖивиЭкологично» — 1133 кг мусора за час

Объявлены даты проведения III Международного форума «День сокола»

29ru.net

Запущен регулярный авиарейс Красноярск — Анадырь

Эксперт назвал способы найти ответственных за ошибки искусственного интеллекта

Синоптики предупредили москвичей о дождливой погоде 4 июня

Московские производители отгрузили заказчикам в 2,6 раза больше мебели

Severodvinsk.ws

Сергей Собянин: Пассажиры получат удобную пересадку

Архангельская епархия и Общественная палата региона подписали соглашение о сотрудничестве

Улицы заговорят театром: Архангельск примет 15 коллективов из России и Белоруссии на крупнейшем уличном фестивале

Сергей Собянин. Главное за день

Sevpoisk.ru

Юная крымчанка стала победителем Всероссийского конкурса научно-популярного видео «Знаешь? Научи!»

Будь другом всему живому

Новый гимн Крыма – на конкурс отобрали 87 вариантов

О работе центров «Мои Документы» в праздничные дни

103news.com

Столичные предприятия наращивают производство мебели

Обвиняемую в убийстве троих детей жительницу Канска этапировали в Москву

Выставили напоказ. Сработает ли «доска позора» для неплательщиков алиментов?

Матвей Сафонов прибыл в Москву на матч сборной России по футболу

Агрегатор новостей 24СМИ