Danske bankı məsələsinə görə 10 nəfər saxlanıb
Həmin şəxslər sözügedən qalmaqal çərçivəsində ilk saxlananlardır.
Danimarka, Estoniya, Britaniya və Birləşmiş Ştatlar 2007-2015-ci illərdə bu filial vasitəsilə 200 milyard avronun (229 milyard dollar) yuyulmasını araşdırır.
Saxlanan şəxslərin “çirkli olmaqda şübhəli bilinən vəsaiti bilərəkdən transfer etməsindən şübhələnməyə əsas var”, – Estoniya prokurorunun bəyanatında deyilir.
Danske sentyabrda yaydığı hesabatda bildirirdi ki, 42 keçmiş əməkdaşı və agentinin “şübhəli fəaliyyətdə iştirakı” düşünülür.
Danimarka bankı saxlanan şəxslərin Estoniya hakimiyyətinə barəsində məlumat verilənlərin siyahısında olub-olmadığını açıqlamayıb.